Подсудимая ФИО1 обвиняется в совершении двух умышленных преступлений в сфере экономической деятельности.
Согласно обвинению по ст. 173.2 ч.1 УК РФ ФИО1 совершила преступление при следующих обстоятельствах.
В соответствии с требованиями к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденными Приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ (ред. От 15.08.2022) «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», документом, удостоверяющим личность физического лица при обращении с заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании (Форма № Р11001), является паспорт гражданина РФ.
Согласно ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об ООО» (ред. От 16.04.2022) директор является единоличным исполнительным органом Общества.
В период времени с 1 февраля 2023 года по 14 февраля 2023 года ФИО3, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте в <адрес>, получила от неустановленного лица, в отношении которого материалы, содержащие сведения о преступлении, выделены в отдельное производство, предложение единовременно за денежное вознаграждение выступить в качестве формального учредителя и директора юридического лица, к созданию и деятельности которого она фактически отношения иметь не будет и совершать какие-либо действия, связанные с его управлением не будет, предоставив свой паспорт гражданки РФ, с целью последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице, на что она, из корыстных побуждений, осознавая незаконность вышеуказанных действий, согласилась.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в неустановленном месте на территории г. Старый Оскол Белгородской области, ФИО3 передала сотруднику АО <данные изъяты>, представляющему услуги по оформлению заявки на выпуск электронной цифровой подписи и формированию необходимых для регистрации юридических лиц документов, не подразумевавшему о преступном характере ее действий, для оформления электронной подписи и направления необходимых для создания юридического лица документов в регистрирующий налоговый орган, свой личный паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, серии №, выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, который в свою очередь, по просьбе ФИО3 оформил на последнюю электронную цифровую подпись, с целью дальнейшего направления от имени ФИО3 необходимых документов в УФНС России по Белгородской области, для создания ООО «<данные изъяты> В продолжение своего преступного умысла ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории г. Старый Оскол Белгородской области, обратилась к представителю АО <данные изъяты> представляющего услуги по оформлению и выдаче квалифицированных сертификатов ключей электронной цифровой подписи для физических лиц, передала для оформления сертификата ключа электронной подписи, необходимой для заверения документов о создании юридического лица, предоставляемых в регистрирующий налоговый орган, свой паспорт гражданина РФ, который оформил заявку на выпуск сертификата ключа проверки электронной цифровой подписи для ФИО3, с целью дальнейшего его использования при направлении от имени последней необходимых документов в УФНС России по Белгородской области, для создания ООО <данные изъяты> Согласно указанным документам 14 февраля 2023 года в единый государственный реестр юридических лиц внесены данные о ФИО3 как об учредителе и директоре ООО <данные изъяты> ОГРН № ИНН № в соответствии с Уставом которого, утвержденным решением №1 единственного учредителя от 01 февраля 2023 года, ФИО3 приняла на себя, как единственный участник Общества, полномочия Общего собрания участников, то есть полномочия высшего органа управления Обществом и директора Общества.
Таким образом, ФИО3, в период времени с 1 февраля 2023 года по 13 февраля 2023 года, в дневное время, в неустановленном месте на территории г. Старый Оскол Белгородской области, передала сотруднику АО «<данные изъяты> свой личный паспорт гражданина РФ, с целью последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о единственном учредителе и директоре Общества с ограниченной ответственностью «Источник», при этом, фактически не намереваясь осуществлять управление указанным юридическим лицом (то есть сведений как о подставном лице).
Своими действиями ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ст. 173.2 ч.1 УК РФ - незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, при котором эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
В судебном заседании судом перед сторонами был поставлен вопрос о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 и освобождении ее от уголовной ответственности по ст. 173.2 ч.1 УК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
ФИО1, будучи осведомленной о своем праве возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 27 ч.2 УПК РФ, согласилась с прекращением уголовного дела по нереабилитирующему основанию.
Защитник подсудимой- адвокат Гордиенко А.Н. не возражал против прекращения уголовного дела.
Государственный обвинитель Горбатых А.Ю. пояснил, что полагает, что в отношении ФИО1 необходимо вынести обвинительный приговор с назначением наказания и освобождения от него по ст. 173.2 ч.1 УК РФ.
Исследовав материалы уголовного дела, выслушав мнение участников процесса, суд приходит к следующему.
В силу положений п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Согласно ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ст. 173.2 ч.1 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести.
В соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истек срок в два года.
Как следует из текста обвинительного заключения, ФИО1 обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести в период времени с 1 февраля 2023 года по 13 февраля 2023 года.
Частью 2 ст. 27 УПК РФ предусмотрено, что прекращение уголовного преследования по основаниям п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ допускается только с согласия обвиняемого.
При этом суд учитывает правовую позицию, изложенную в Определении Конституционного Суда РФ от 15.01.2008 №292-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки ФИО4 на нарушение ее конституционных прав ч.8 ст. 302 УПК РФ », в соответствии с которой производство по уголовному делу при обнаружении в ходе судебного разбирательства такого основания прекращения уголовного дела, как истечение сроков давности, может быть продолжено лишь по волеизъявлению привлекаемого.
От ФИО1 такого волеизъявления не поступило, она согласилась с прекращением уголовного дела по нереабилитирующему основанию, - в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Сведений об обстоятельствах, приостанавливающих течение сроков давности уголовного преследования (ч.3 ст. 78 УК РФ ) с вышеуказанного периода в течение 2 лет не имеется.
Судебное разбирательство в части обвинения ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 УК РФ, подлежит продолжению.
Принимая во внимание, что изложенные обстоятельства дают основания для прекращения уголовного дела, руководствуясь п.3 ч.1 ст. 24 , ст. 254 УПК РФ , суд
Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.2 ч.1 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Продолжить судебное разбирательство в отношении подсудимой ФИО1 в части обвинения по ст. 187 ч.1 УК РФ.
Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В этот же срок ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении материалов уголовного дела в суде апелляционной инстанции.
Председательствующий судья - В.В.Ермошина Суд: Губкинский городской суд (Белгородская область) (подробнее) Иные лица: Губкинский городской прокурор (подробнее) Судьи дела: Ермошина Вероника Вячеславовна (судья) (подробнее) Последние документы по делу: Приговор от 20 ноября 2025 г. по делу № 1-114/2025 Приговор от 7 августа 2025 г. по делу № 1-114/2025 Приговор от 4 июня 2025 г. по делу № 1-114/2025 Постановление от 14 апреля 2025 г. по делу № 1-114/2025 Постановление от 30 марта 2025 г. по делу № 1-114/2025 Приговор от 25 марта 2025 г. по делу № 1-114/2025 Постановление от 9 января 2025 г. по делу № 1-114/2025 Показать все документы по этому делу