Дело № 1-29/2020
г. Йошкар-Ола 14 января 2020 года Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе председательствующего судьи Артюшова Ф.А., при помощнике судьи Кузаняне Г.С., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Йошкар-Олы Новикова Д.В., подсудимого ФИО1, защитника – адвоката Ильина Р.Ю., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО1, <иные данные> <иные данные> обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ , ч. 1 ст. 187 УК РФ (семь преступлений),
ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; а также сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (семь преступлений), при следующих обстоятельствах.
Первое преступление.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Йошкар-Олы, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо с предложением предоставить за денежное вознаграждение паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о ФИО1, как подставном лице – физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, и единственном участнике действующего юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «<иные данные>» ИНН № (далее – ООО «<иные данные>»), а также как подставном лице – физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, и единственном участнике юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «<иные данные>» ИНН № (далее – ООО «<иные данные>»).
У ФИО1, не имеющего намерения создать юридические лица: ООО «<иные данные>» и ООО «<иные данные>», управлять указанными юридическими лицами, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данных организаций, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, возник единый преступный умысел на предоставление паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как подставном лице – руководителе и единственном участнике юридических лиц ООО «<иные данные>» и ООО «<иные данные>».
Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении кафе, расположенного по адресу: <адрес> ФИО1 передал неустановленному лицу, собственный паспорт гражданина Российской Федерации, осознавая, что передает документ, удостоверяющий его личность, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что он является руководителем и единственным участником юридических лиц ООО «<иные данные>» и ООО «<иные данные>», то есть органом управления указанных юридических лиц, осознавая, что совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данных организаций, он не будет, то есть с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как подставном лице, осознавая, что в дальнейшем предоставленный им паспорт гражданина Российской Федерации будет использован для подготовки документов, необходимых для создания и государственной регистрации юридических лиц ООО «<иные данные>» и ООО «<иные данные>», а также для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о руководителе и участнике указанных юридических лиц.
После передачи ФИО1 паспорта гражданина Российской Федерации не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, были подготовлены комплекты документов, необходимые для государственной регистрации юридических лиц ООО «<иные данные>» и ООО «<иные данные>» на ФИО1 После чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь у здания Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> получил от неустановленного лица, комплект документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц при создании ООО «<иные данные>» и ООО «<иные данные>». После получения документов, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 в продолжение задуманного, по указанию неустановленного лица, обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>, с целью государственной регистрации юридических лиц при создании ООО «<иные данные>» и ООО «<иные данные>», где лично передал комплект документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<иные данные>» сотруднику ИФНС России по <адрес>. После принятия комплекта документов по ООО «<иные данные>» ФИО1 в этот же день, действуя в продолжение задуманного, передал комплект документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<иные данные>» сотруднику ИФНС России по <адрес>.
На основании представленных документов ООО «<иные данные>», работниками ИФНС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<иные данные>», и в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица - ООО «<иные данные>», с присвоением ИНН №, где в качестве единственного участника и руководителя ООО «<иные данные>» ИНН № указан ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных документов ООО «<иные данные>» работниками ИФНС России по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<иные данные>», в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица - ООО «<иные данные>», с присвоением ИНН №, где в качестве единственного участника и руководителя ООО «<иные данные>» ИНН № указан ФИО1 Второе преступление.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес> к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, и предложило за денежное вознаграждение открыть в банках от имени ФИО1 расчетные счета ООО «<иные данные>» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного им юридического лица ООО «<иные данные>».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом – ООО «<иные данные>», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, возник корыстный преступный умысел на сбыт, после открытия расчетных счетов ООО «<иные данные>» с системой ДБО, электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «<иные данные>».
Реализуя задуманное, ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ДД.ММ.ГГГГ работниками ИФНС России по <адрес> в ЕГРЮЛ были внесены сведения о том, что ФИО1 является руководителем и единственным участником ООО «<иные данные>», являясь подставным руководителем и участником указанного Общества, дал свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в банках от своего имени расчетные счета ООО «<иные данные>» с системой ДБО и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного им юридического лица ООО «<иные данные>».
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в продолжение задуманного обратился в дополнительный офис № <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> с заявлением на открытие счета ООО «<иные данные>» с системой ДБО, в котором умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности между ФИО1 и неустановленным лицом, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания <адрес>, указал абонентский номер телефона - №, не принадлежащий ему, на который от <адрес> будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, и предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<иные данные>», полученной от неустановленного лица.
ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявления ФИО1 сотрудниками дополнительного офиса № <адрес> были оформлены документы по открытию банковского счета ООО «<иные данные>». После чего, ФИО1 было подписано заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «<иные данные>», в лице директора ФИО1, в дополнительном офисе № <адрес>, открыт расчетный счет, с предоставлением услуг с использованием системы ДБО и подключением канала <адрес>, с использованием в качестве защиты системы и подписания документов электронного средства – одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона №, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющее идентифицировать Клиента и подписывать документы посредством сети Интернет.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками дополнительного офиса № <адрес> на основании заявления ФИО1 о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет, с предоставлением услуг с использованием системы ДБО и подключением канала <адрес>, с использованием в качестве защиты системы и подписания документов электронного средства – одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в дополнительном офисе № <адрес>, получил электронное средство – одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона №, не принадлежащий ему, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания <адрес>. После чего, в ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, передал неустановленному лицу, согласно ранее имевшейся между ними договоренности, телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером телефона №, не принадлежащим ему, тем самым сбыл электронное средство – одноразовые sms-пароли третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<иные данные>». Документы по открытию счета ООО «<иные данные>» в дополнительном офисе № <адрес> и бизнес-карта MasterCardBussines с пин-кодом на бумажном носителе, ФИО1 также были переданы неустановленному лицу, согласно ранее имевшейся между ними договоренности.
Третье преступление.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес> к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, и предложило за денежное вознаграждение открыть в банках от имени ФИО1 расчетные счета ООО «<иные данные>» с системой ДБО и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного им юридического лица ООО «<иные данные>».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом – ООО «<иные данные>», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, возник корыстный преступный умысел на сбыт, после открытия расчетных счетов ООО «<иные данные>» с системой ДБО, электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «<иные данные>».
Реализуя задуманное, ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ДД.ММ.ГГГГ работниками ИФНС России по <адрес> в ЕГРЮЛ были внесены сведения о том, что ФИО1 является руководителем и единственным участником ООО «<иные данные>», являясь подставным руководителем и участником указанного Общества, дал свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в банках от своего имени расчетные счета ООО «<иные данные>» с системой ДБО и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного им юридического лица ООО «<иные данные>».
В продолжение задуманного, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в дополнительный офис № <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> с заявлением на открытие счета ООО «<иные данные>» с системой ДБО, в котором умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности между ФИО1 и неустановленным лицом, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания <адрес>, указал абонентский номер телефона №, не принадлежащий ему, на который от <адрес> будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, и предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<иные данные>», полученной от неустановленного лица.
ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявления ФИО1 сотрудниками дополнительного офиса № <адрес> были оформлены документы по открытию банковского счета ООО «<иные данные>». После чего, ФИО1 было подписано заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «<иные данные>», в лице директора ФИО1, в дополнительном офисе № <адрес>, открыт расчетный счет с предоставлением услуг с использованием системы ДБО и подключением канала <адрес>, с использованием в качестве защиты системы и подписания документов электронного средства – одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона №, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющее идентифицировать Клиента и подписывать документы посредством сети Интернет.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками дополнительного офиса № <адрес> на основании заявления ФИО1 о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет с предоставлением услуг с использованием системы ДБО и подключением канала <адрес>, с использованием в качестве защиты системы и подписания документов электронного средства – одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона №. ФИО1, находясь ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № <адрес>, получил электронное средство – одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона №, не принадлежащий ему, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания <адрес>. После чего, в ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, передал неустановленному лицу, согласно ранее имевшейся между ними договоренности, телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером телефона №, не принадлежащим ему, тем самым сбыл электронное средство – одноразовые sms-пароли третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<иные данные>». Документы по открытию счета ООО «<иные данные>» в дополнительном офисе № <адрес> и бизнес-карта MasterCardBussines с пин-кодом на бумажном носителе, ФИО1 также были переданы неустановленному лицу, согласно ранее имевшейся между ними договоренности.
Четвертое преступление.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес> к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, и предложило за денежное вознаграждение открыть в банках от имени ФИО1 расчетные счета ООО «<иные данные>» с системой ДБО и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного им юридического лица ООО «<иные данные>».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом – ООО «<иные данные>», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, возник корыстный преступный умысел, направленный на сбыт, после открытия расчетных счетов ООО «<иные данные>» с системой ДБО, электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «<иные данные>».
Реализуя задуманное, ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ДД.ММ.ГГГГ работниками ИФНС России по <адрес> в ЕГРЮЛ были внесены сведения о том, что ФИО1 является руководителем и единственным участником ООО «<иные данные>», являясь подставным руководителем и участником указанного Общества, ДД.ММ.ГГГГ, обратился в дополнительный офис № <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением на открытие счета ООО «<иные данные>» с системой ДБО, в котором умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности между ФИО1 и неустановленным лицом, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания <адрес>, указал абонентский номер телефона №, не принадлежащий ему, на который от <адрес> будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, и предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<иные данные>», полученной от неустановленного лица.
ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявления ФИО1 сотрудниками дополнительного офиса № <адрес> были оформлены документы по открытию банковского счета ООО «<иные данные>». После чего, ФИО1 было подписано заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «<иные данные>», в лице директора ФИО1, в дополнительном офисе № <адрес>, открыт расчетный счет с предоставлением услуг с использованием системы ДБО и подключением канала <адрес>, с использованием в качестве защиты системы и подписания документов электронного средства – одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона №, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющее идентифицировать Клиента и подписывать документы посредством сети Интернет.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками дополнительного офиса № <адрес> на основании заявления ФИО1 о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет с предоставлением услуг с использованием системы ДБО и подключением канала <адрес>, с использованием в качестве защиты системы и подписания документов электронного средства – одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в дополнительном офисе № <адрес>, получил электронное средство – одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона №, не принадлежащий ему, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания <адрес>. После чего, в ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, передал неустановленному лицу, согласно ранее имевшейся между ними договоренности, телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером телефона №, не принадлежащим ему, тем самым сбыл электронное средство – одноразовые sms-пароли третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<иные данные>». Документы по открытию счета ООО «<иные данные>» в дополнительном офисе № <адрес> и бизнес-карта MasterCardBussines с пин-кодом на бумажном носителе, ФИО1 также были переданы неустановленному лицу, согласно ранее имевшейся между ними договоренности.
Пятое преступление.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес> к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, и предложило за денежное вознаграждение открыть в банках от имени ФИО1 расчетные счета ООО «<иные данные>» с системой ДБО и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного им юридического лица ООО «<иные данные>».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом – ООО «<иные данные>», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, из корыстных побуждений, возник корыстный преступный умысел, направленный на сбыт, после открытия расчетных счетов ООО «<иные данные>» с системой ДБО, электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «<иные данные>».
Реализуя задуманное, ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ДД.ММ.ГГГГ работниками ИФНС России по <адрес> в ЕГРЮЛ были внесены сведения о том, что ФИО1 является руководителем и единственным участником ООО «<иные данные>», являясь подставным руководителем и участником указанного Общества, ДД.ММ.ГГГГ, действуя как директор от имени ООО «<иные данные>», обратился в офис <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, для рассмотрения ранее поданной в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным лицом заявки на сайт банка от имени ФИО1 как директора ООО «<иные данные>» об открытии расчетного счета в <адрес>». На основании указанной заявки работниками банка <адрес>» были подготовлены документы по открытию банковского счета, а именно заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему (далее – Заявление о присоединении) ООО «<иные данные>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ, в которых ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе №, указал абонентский номер телефона №, ему не принадлежащий, на который от <адрес>» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, и предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<иные данные>», полученной от неустановленного лица.
ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявления ФИО1 сотрудниками банка <адрес>» были оформлены документы по открытию банковского счета ООО «<иные данные>». После чего, ФИО1 подписано заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «<иные данные>» в лице директора ФИО1 в офисе банка <адрес>» открыт карточный счет и расчетный счет, с организованным обслуживанием с помощью системы «№» и с использованием в качестве защиты системы и идентификатора для работы в системе электронного средства – одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона №, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющее идентифицировать Клиента и подписывать документы посредством сети Интернет.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками банка <адрес>» на основании подписанного заявления ФИО1 о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ и заявления о выпуске неименной платежной корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ открыты карточный счет и расчетный счет с организованным обслуживанием с помощью системы «№» и использованием в качестве защиты системы и идентификатора для работы в системе электронного средства – одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона №. ФИО1, находясь ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка <адрес>», получил одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона №, заведомо зная о том, что он ему не принадлежит, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе №. После чего, находясь в ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>, передал неустановленному лицу, согласно ранее имевшейся между ними договоренности, телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером телефона №, не принадлежащим ему, тем самым сбыл электронное средство – одноразовые sms-пароли третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<иные данные>». Документы по открытию карточного счета и расчетного счета ООО «<иные данные>» в <адрес>», корпоративная карта MasterCardStandard с паролем на бумажном носителе ФИО1 также были переданы неустановленному лицу, согласно ранее имевшейся между ними договоренности.
Шестое преступление.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес> к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, и предложило за денежное вознаграждение открыть в банках от имени ФИО1 расчетные счета ООО «<иные данные>» с системой ДБО и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного им юридического лица ООО «<иные данные>».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом – ООО «<иные данные>», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, возник корыстный преступный умысел на сбыт, после открытия расчетных счетов ООО «<иные данные>» с системой ДБО, электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «<иные данные>».
Реализуя задуманное, ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ДД.ММ.ГГГГ работниками ИФНС России по <адрес> в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО1 является руководителем и единственным участником ООО «<иные данные>», являясь подставным руководителем и участником указанного Общества, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, действуя как директор от имени ООО «<иные данные>», обратился в офис <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, для рассмотрения ранее поданной неустановленным лицом заявки на сайт банка от имени ФИО1 как директора ООО «<иные данные>» об открытии расчетного счета в <адрес>». На основании указанной заявки работниками банка <адрес>» подготовлены документы по открытию банковского счета, а именно заявление о присоединении ООО «<иные данные>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ, в которых ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе №, указал абонентский номер телефона №, ему не принадлежащий, на который от <адрес>» будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, и предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<иные данные>», полученной от неустановленного лица.
ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявления ФИО1 сотрудниками банка <адрес>» оформлены документы по открытию банковского счета ООО «<иные данные>». После чего, ФИО1 подписано заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «<иные данные>» в лице директора ФИО1 в офисе банка <адрес>» открыт расчетный счет и карточный счет в рублях Российской Федерации, с организованным обслуживанием с помощью системы «№» и с использованием в качестве защиты системы и идентификатора для работы в системе электронного средства – одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона №, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющее идентифицировать Клиента и подписывать документы посредством сети Интернет.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками банка <адрес>» на основании подписанного заявления ФИО1 о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ и заявления о выпуске неименной платежной корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ открыт карточный счет и расчетный счет с организованным обслуживанием с помощью системы «№» и использованием в качестве защиты системы и идентификатора для работы в системе электронного средства – одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в офисе банка <адрес>», получил электронное средство – одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона №, заведомо зная о том, что он ему не принадлежит, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе №. После чего, находясь в феврале 2018 года на территории <адрес>, передал неустановленному лицу, согласно ранее имевшейся между ними договоренности, телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером телефона №, не принадлежащим ему, тем самым сбыл электронное средство – одноразовые sms-пароли третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<иные данные>». Документы по открытию карточного счета и расчетного счета ООО «<иные данные>» в <адрес>», корпоративная карта MasterCardStandard с паролем на бумажном носителе ФИО1 также были переданы неустановленному лицу, согласно ранее имевшейся между ними договоренности.
Седьмое преступление.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес> к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, и предложило за денежное вознаграждение открыть в банках от имени ФИО1 расчетные счета ООО «<иные данные>» с системой ДБО и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного им юридического лица ООО «<иные данные>».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом – ООО «<иные данные>», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, возник корыстный преступный умысел на сбыт, после открытия расчетных счетов ООО «<иные данные>» с системой ДБО, электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «<иные данные>».
Реализуя задуманное, ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ДД.ММ.ГГГГ работниками ИФНС России по <адрес> в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО1 является руководителем и единственным участником ООО «<иные данные>», являясь подставным руководителем и участником указанного Общества, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, действуя как директор от имени ООО «<иные данные>», находился в офисе Общества, расположенном по адресу: <адрес>, для рассмотрения ранее поданной неустановленным лицом заявки на сайт банка от имени ФИО1 как директора ООО «<иные данные>» об открытии расчетного счета в №. На основании указанной заявки работниками № подготовлены документы по открытию банковского счета, в том числе заявление о присоединении ООО «<иные данные>», в котором ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему и правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов №, указал абонентский номер телефона №, ему не принадлежащий, на который от № будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, и предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<иные данные>», полученной от неустановленного лица.
ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявления ФИО1 сотрудниками № оформлены документы по открытию банковского счета ООО «<иные данные>». После чего, ФИО1 подписано заявление о присоединении и заявление на регистрацию пользователя удостоверяющего центра № и изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «<иные данные>» в лице директора ФИО1 в офисе № открыт расчетный счет с предоставлением услуг с использованием системы ДБО - «<иные данные>, и распоряжением находящимися на расчетном счете денежными средствами способом электронной подписи, с использованием в качестве защиты системы и подписания документов электронного средства – одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона №, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющее идентифицировать Клиента и подписывать документы посредством сети Интернет.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками № на основании подписанного заявления ФИО1 о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ и заявления на регистрацию пользователя удостоверяющего центра № и изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи открыт расчетный счет с организованным обслуживанием с помощью системы ДБО - <иные данные> и использованием в качестве защиты системы и идентификатора для работы в системе электронного средства – одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона №. ФИО1, находясь ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<иные данные>» по адресу: <адрес>, получил электронные средства: одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона №, заведомо зная о том, что он ему не принадлежит, а также ключ электронной подписи, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему и правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов №. После чего, находясь ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<иные данные>» по адресу: <адрес> передал неустановленному лицу, согласно ранее имевшейся между ними договоренности, телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером телефона №, не принадлежащим ему, тем самым сбыл электронные средства – одноразовые sms-пароли и ключ электронной подписи третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<иные данные>». Документы по открытию расчетного счета ООО «<иные данные>» в №, корпоративная карта с паролем на бумажном носителе ФИО1 также были переданы неустановленному лицу, согласно ранее имевшейся между ними договоренности.
Восьмое преступление.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у <адрес> к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, и предложило за денежное вознаграждение открыть в банках от имени ФИО1 расчетные счета ООО «<иные данные>» с системой ДБО и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного им юридического лица ООО «<иные данные>».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1, не имеющего намерений управлять вновь созданным им юридическим лицом – ООО «<иные данные>», совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, где он является подставным лицом, возник корыстный преступный умысел на сбыт, после открытия расчетных счетов ООО «<иные данные>» с системой ДБО, электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «<иные данные>».
Реализуя задуманное, ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ДД.ММ.ГГГГ работниками ИФНС России по <адрес> в ЕГРЮЛ были внесены сведения о том, что ФИО1 является руководителем и единственным участником ООО «<иные данные>», являясь подставным руководителем и участником указанного Общества, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, действуя как директор от имени ООО «<иные данные>», находился в офисе Общества, расположенном по адресу: <адрес>, для рассмотрения ранее поданной неустановленным лицом заявки на сайт банка от имени ФИО1 как директора ООО «<иные данные>» об открытии расчетного счета в №. На основании указанной заявки работниками № подготовлены документы по открытию банковского счета, в том числе заявление о присоединении ООО «<иные данные>», в котором ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему и правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов №, указал абонентский номер телефона №, ему не принадлежащий, на который от № будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, и предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<иные данные>», полученной от неустановленного лица.
ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявления ФИО1 сотрудниками № оформлены документы по открытию банковского счета ООО «<иные данные>». После чего, ФИО1 подписано заявление о присоединении и заявление на регистрацию пользователя удостоверяющего центра № и изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «<иные данные>» в лице директора ФИО1 в офисе № открыт расчетный счет с использованием системы ДБО - «ОнлайнТинькоффБизнес», системы обмена электронными документами, и распоряжением находящимися на расчетном счете денежными средствами способом электронной подписи, с использованием в качестве защиты системы и подписания документов электронного средства – одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона №, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющее идентифицировать Клиента и подписывать документы посредством сети Интернет. После чего ФИО1 самостоятельно сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи и получил доступ к электронному средству – электронному цифровому ключу.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками № на основании подписанного заявления ФИО1 о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ и заявления на регистрацию пользователя удостоверяющего центра № и изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи открыт расчетный счет с организованным обслуживанием с помощью системы <иные данные> и использованием в качестве защиты системы и идентификатора для работы в системе электронного средства – одноразовых sms-паролей, направляемых на номер телефона №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в офисе ООО «<иные данные>» по адресу: <адрес> получил электронное средство – одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО, направляемые на номер телефона №, заведомо зная о том, что он ему не принадлежит, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему и правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов №. После чего, находясь ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<иные данные>» по адресу: <адрес> передал неустановленному лицу, согласно ранее имевшейся между ними договоренности, телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером телефона №, не принадлежащим ему, тем самым сбыл электронное средство – одноразовые sms-пароли третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<иные данные>». Документы по открытию расчетного счета ООО «<иные данные>» в №, корпоративная карта с паролем на бумажном носителе ФИО1 также были переданы неустановленному лицу, согласно ранее имевшейся между ними договоренности.
В судебном заседании подсудимый ФИО1 согласился с обвинением, поддержал заявленное при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства, пояснив, что ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитником, характер и последствия заявленного ходатайства осознает.
Государственный обвинитель не возражал против постановления приговора в отношении ФИО1 в особом порядке судебного разбирательства.
Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как представление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по семи преступлениям), как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
При назначении ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
ФИО1 совершил умышленное преступление небольшой тяжести и семь умышленных тяжких преступлений.
В соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими ФИО1 наказание, по каждому из преступлений, признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие на иждивении малолетнего ребенка.
Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.
Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, их характер и степень общественной опасности, а также все данные о личности ФИО1, смягчающие наказание обстоятельства, суд назначает ему наказание по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ, а по каждому из преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ , в виде лишения свободы, с учетом чч. 1, 5 ст. 62 УК РФ , поскольку данное наказание будет справедливым, способствовать исправлению осужденного, а также предупреждению совершения новых преступлений.
Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ и степени их общественной опасности, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд, на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ , считает возможным изменить категорию преступлений на менее тяжкую – на категорию преступления средней тяжести.
При назначении ФИО1 наказания судом не применяются положения ст. 64 УК РФ , поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не установлено.
С учетом обстоятельств совершения преступлений, данных о личности подсудимого, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что его исправление возможно без реального отбывания наказания и назначает ему окончательное наказание с применением ст. 73 УК РФ , в виде лишения свободы условно, а также возлагает на него исполнение обязанностей, что будет способствовать решению задач и достижению целей, указанных в ст.ст. 2 , 43 УК РФ .
Приговор Медведевского районного суда Республики Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ подлежит самостоятельному исполнению.
До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 оставить без изменения.
Судом разрешен вопрос о вещественных доказательствах.
В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки взысканию с осужденного ФИО1 не подлежат.
Руководствуясь ст.ст. 299 , 304 , 308 - 310 , 316 УПК РФ , ПРИГОВОРИЛ: Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ , ч. 1 ст. 187 УК РФ (семь преступлений) и назначить ему наказание: - по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ на срок 180 часов; - по ч. 1 ст. 187 УК РФ (второе преступление) в виде лишения свободы на срок 1 год; - по ч. 1 ст. 187 УК РФ (третье преступление) в виде лишения свободы на срок 1 год; - по ч. 1 ст. 187 УК РФ (четвертое преступление) в виде лишения свободы на срок 1 год; - по ч. 1 ст. 187 УК РФ (пятое преступление) в виде лишения свободы на срок 1 год; - по ч. 1 ст. 187 УК РФ (шестое преступление) в виде лишения свободы на срок 1 год; - по ч. 1 ст. 187 УК РФ (седьмое преступление) в виде лишения свободы на срок 1 год; - по ч. 1 ст. 187 УК РФ (восьмое преступление) в виде лишения свободы на срок 1 год.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ , по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.
На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категории преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (семь преступлений), с тяжких на категории преступлений средней тяжести.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 окончательное наказание считать условным, установив испытательный срок 2 года.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО1 в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться в указанный орган 1 раз в месяц для отчета о своем поведении.
До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 оставить без изменения.
Освободить осужденного ФИО1 от уплаты процессуальных издержек.
Приговор Медведевского районного суда Республики Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.
После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: <иные данные> <иные данные> <иные данные> <иные данные> <иные данные> <иные данные> <иные данные> Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня его постановления с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ , а осужденным ФИО1 в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
В случае, если осужденный ФИО1 желает участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом следует указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. При этом осужденный вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий Ф.А. Артюшов Суд: Йошкар-Олинский городской суд (Республика Марий Эл) (подробнее) Судьи дела:
Артюшов Ф.А. (судья)
(подробнее) Последние документы по делу: Приговор от 21 июля 2020 г. по делу № 1-29/2020 Приговор от 13 января 2020 г. по делу № 1-29/2020 Показать все документы по этому делу