14RS0035-01-2019-019478-36 № 1-279/2020
г. Якутск 22 января 2020 года Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе: председательствующего судьи Хорулинской В. М., при секретаре Ефремовой А.Е., с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Якутска Овчинниковой Ю.В., защитника адвоката Антонова И.Н., представившего удостоверение №№ и ордер № от ____ года и подсудимой ФИО1, представителя потерпевшего ГУ Управления Пенсионного Фонда РФ в г. Якутске РС(Я) Г.., действующего по доверенности №№ от ____ года, выданного ___, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке, Материалы уголовного дела в отношении: ФИО1, ____ года рождения, уроженки ____, ___, зарегистрированной и проживающей по адресу: ____ ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ , суд
Подсудимая ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
ФИО1 в связи ___ С.., ____ года рождения, являлась обладателем государственного сертификата на материнский ( семейный ) капитал серии МК-№, выданного ____ года на основании решения о выдаче государственного сертификата на материнский ( семейный ) капитал №№ от ____ года.
При получении указанного сертификата сотрудниками Пенсионного фонда ФИО1 была ознакомлена с положениями Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» ( далее по тексту – Федеральный закон ) и Постановлением Правительства Российской Федерации №862 «О правилах направления средств ( части средств ) материнского ( семейного ) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007 года, согласно которым лица, имеющие государственный сертификат на материнский ( семейный ) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявления о распоряжении средствами ( частью средств ) материнского ( семейного ) капитала в полном объеме в соответствии со ст.10 Федерального закона, по направлению-приобретение ( строительство ) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, участия в обязательствах ( включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах ) путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение ( строительство ) приобретаемого ( строящегося ) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе, кредитной, предоставившей по кредитному договору ( договору займа ) денежные средства на указанные цели, а также ФИО1 достоверно знала, что распоряжаясь средствами материнского ( семейного ) капитала, как владелец государственного сертификата на материнский ( семейный ) капитал должна добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи и что нецелевое расходование денежных средств, в соответствии с действующим законодательством не допускается и является противозаконным.
Подсудимая ФИО1 в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до ____ года включительно получила в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию с предложением об оказании помощи в обналичивании средств материнского ( семейного ) капитала, испытывая материальные затруднения в неустановленное время, но до ____ году включительно позвонила по указанному в информации номеру телефона с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского ( семейного ) капитала.
ФИО1, предварительно договорившись о встрече в ходе телефонного разговора, в период времени с 09 час. до 18 час. ____ года, прибыла в помещение офиса жилищно-строительного кооператива «Земля» ( ___ ), расположенного по адресу: ____ где встретилась с ранее незнакомым ей лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, а именно, с председателем Правления ЖСК «Земля», состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно с неустановленными лицами, в отношении которых материалы также выделены в отдельное производство.
Председатель Правления ЖСК «Земля», находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: ____ в период времени с 09 час. до 18 час. ____ года довел до сведения ФИО1 информацию о наличии у него возможности обналичивания денежных средств материнского ( семейного ) капитала по следующей схеме: ФИО1 должна фиктивно вступить в члены ЖСК «Земля» ( далее – кооператив ), получить от кооператива ( ЖСК «Земля» ) фиктивную справку о том, что она является пайщиком в ЖСК «Земля» и якобы внесла 60 000 ( шестьдесят тысяч ) рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, а также о том, что она якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно, жилого помещения с указанием его адреса. А также ФИО1 должна у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе, на ___.
Далее ФИО1 указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными подлинными документами, перечень которых определен ст. 8 Федерального закона должна предоставить сотрудникам Пенсионного фонда.
Согласно схеме, предложенной председателем Правления ЖСК «Земля», по результатам рассмотрения указанного пакета документов сотрудниками Пенсионного Фонда на счет ЖСК «Земля» будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского ( семейного ) капитала в счет погашения остатка неуплаченной ФИО1 суммы паевого взноса.
После перечисления Пенсионным Фондом денежных средств материнского ( семейного ) капитала, ФИО1 якобы должна выйти из фиктивного членства в ЖСК «Земля», в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60 000 рублей председатель Правления ЖСК «Земля» оставляет себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского ( семейного ) капитала, а оставшуюся сумму перечисляет на счет ФИО1, на что ФИО1, согласилась, находясь в вышеуказанное время в помещении офиса ЖСК «Земля», тем самым вступила с председателем Правления ЖСК «Земля», состоящим в организованной преступной группе с неустановленными лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, в предварительный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере путем обмана сотрудников Пенсионного фонда при получении социальной выплаты в виде средств материнского ( семейного ) капитала с использованием государственного сертификата.
Для реализации общего преступного умысла в присутствии ФИО1 председатель Правления ЖСК «Земля», состоящий в организованной преступной группе с неустановленными лицами в отношении которых выделены в отдельное производство, в период времени с 09 час. до 18 час. ____ года, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: ____ с целью обмана сотрудников Пенсионного Фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского ( семейного ) капитала, для создания видимости возникновения у ФИО1 права ( условий ) для распоряжения указанными средствами, составил фиктивные справку о сумме внесенного пая по состоянию на ____ г. ЖСК «Земля» и о внесении ФИО1 паевого взноса в размере 60 000 рублей, о членстве в ЖСК «Земля», а также она, якобы, имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно, жилого помещения ( квартира ) №№ общей площадью ___ расположенное по адресу: ____ при этом ФИО1 и председатель Правления ЖСК «Земля» осознавали, что строительство жилого дома не ведется, а данные документы необходимы лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского ( семейного ) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский ( семейный ) капитал.
Далее подсудимая ФИО1, во исполнение общего преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с председателем Правления ЖСК «Земля», состоящим в организованной преступной группе с неустановленными лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, в период времени с 09 час. до 18 час. ____ года, находясь в нотариальной конторе Я. расположенной по адресу: ____, умышленно, осознавая отсутствие у нее намерения выполнить обязательства, воспользовавшись услугами нотариуса Я. оформила нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе, на несовершеннолетних детей, при этом ФИО1 осознавала, что недвижимое имущество за счет средств материнского ( семейного ) капитала она приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификате на материнский ( семейный ) капитал.
Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, подсудимая ФИО1 в период времени с 09 час. до 18 час. ____ года, находясь в офисе Государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в ____ )» ( далее ГАУ МФЦ ), расположенного по адресу: ____, для получения государственной услуги, предоставляемой Пенсионным фондом, умышленно из корыстных побуждений с целью хищения денежных средств и незаконного материального обогащения, передала от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ МФЦ следующие документы: заявление о распоряжении средствами материнского ( семейного ) капитала от ____ г., в котором ФИО1 просит направить средства материнского ( семейного ) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты паевого взноса члена жилищного кооператива, составленное ею лично, копии документов: паспорта и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на свое имя, Устава ЖСК «Земля», фиктивную справку о сумме паевого взноса в ЖСК «Земля» по состоянию на ____ г. о внесении паевого взноса на сумму в размере 60 000 рублей за строительство жилого помещения ( квартира ) №№ в соответствии с проектной документацией общей площадью ___., расположенную по адресу: ____ якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, представленную председателем ЖСК «Земля», обязательство, составленное у нотариуса Я. ____ года решением Пенсионного фонда за №№ на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление ФИО1 о распоряжении средствами материнского ( семейного ) капитала, на основании чего ____ года на банковский счет ЖСК «Земля» в ПАО «ВТБ-24», расположенном по адресу: ____, со счета УФК по Республике Саха ( Якутия ) поступили денежные средства материнского ( семейного ) капитала ФИО1 в размере 400 000 рублей, а часть из указанных похищенных денежных средств в размере 340 000 рублей председатель Правления ЖСК «Земля» и состоящие с ним в организованной преступной группе неустановленные лица, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с ____ года по ____ года с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК «Земля», открытого в офисе «Якутский» Филиал Банка ВТБ, на банковский счет ПАО «Сбербанк России», принадлежащей ФИО1, которые ____ года поступили на банковский счет последней, которыми она распорядилась по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе.
При ознакомлении с материалами дела подсудимая ФИО1 обратилась с ходатайством, в котором просит применить особый порядок принятия судебного решения, в связи с ее согласием с предъявленным обвинением, что подтверждается заявлением ФИО1 ( ___ ).
Подсудимая в суде в присутствии защитника поддержала свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, заявила, что согласна с предъявленным обвинением, вину признает полностью, ходатайство заявлено добровольно, после консультации со своим защитником, последствия постановления приговора в особом порядке без исследования доказательств она осознает.
Адвокат Антонов И.Н. в суде поддержал ходатайство подсудимой.
Представитель потерпевшего ГУ – Управления ПФР в г. Якутске Г. в суде заявил, что согласен на рассмотрение дела в особом порядке, и подтвердил добровольное возмещение ущерба подсудимой в ходе следствия.
Государственный обвинитель Овчинникова Ю.С. в суде согласилась с ходатайством подсудимой о постановлении приговора без исследования доказательств, то есть в особом порядке и просит подсудимой по ч.3 ст. 159.2 УК РФ назначить меру наказания, не связанное с лишением свободы, без ограничения свободы и штрафа, с применением ст. ст. 62 ч.ч. 1 и 5 , 73 УК РФ с возложением дополнительных обязанностей и осуществлением контроля.
При заявлении ходатайства все условия, предусмотренные ч. ч. 1, 2 ст. 314 УПК РФ соблюдены – подсудимой существо предъявленного обвинения понятно и она соглашается с ним в полном объеме, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке подсудимой заявлено своевременно, добровольно в присутствии защитника и после консультаций с защитником, подсудимая осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, у государственного обвинителя и у представителя потерпевшего возражений против рассмотрения дела в особом порядке не имеются.
Считая, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, является обоснованным, подтвержденным собранными по делу доказательствами, при этом подлежат исследованию данные, характеризующие личность подсудимой и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Суд действия подсудимой квалифицирует по ч.3 ст. 159.2 УК РФ – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере и назначает подсудимой наказание по этой статье.
Подсудимая ФИО1 психическими заболеваниями не страдает, на учете у психиатра и у нарколога не состоит, в связи с чем, суд признает подсудимую вменяемой, подлежащей наказанию за совершенное преступление.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния и данные о личности подсудимой.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает признание вины и раскаяние подсудимой, наличие ___, добровольное возмещение в ходе следствия материального ущерба Пенсионному Фонду, совершение преступления впервые, ___ положительную характеристику ___.
Отягчающие наказания обстоятельства судом не установлены.
Исходя из фактических обстоятельств совершённого преступления, степени его общественной опасности, личности подсудимой, наступивших последствий, суд не находит оснований для изменения категории совершённого подсудимой преступления на менее тяжкую в соответствии со ст. 15 ч.6 УК РФ.
Суд не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ , поскольку отсутствуют нижний предел в санкции статьи и исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, смягчающие обстоятельства, как в отдельности, так и в совокупности исключительными не являются.
При назначении наказания суд учитывает наличие у подсудимой совокупности смягчающих наказание обстоятельств и данные характеризующие личность подсудимой, и считает, что исправление подсудимой возможно без изоляции ее от общества, с применением положений ст. 73 УК РФ с возложением дополнительных обязанностей и осуществлением контроля за поведением подсудимой, при назначении наказания учесть требования ч.ч.1 и 5 ст. 62 УК РФ .
Назначение других альтернативных наказаний, в виде штрафа и принудительной работы, предусмотренные санкцией данной статьи, суд находит нецелесообразными и несправедливыми, поскольку подсудимая имеет на иждивении ___, доход ___ небольшой, подсудимая имеет ___, а ___, а потому суд считает возможным не назначать подсудимой дополнительное наказание в виде штрафа, а также ограничение свободы, поскольку для исправление подсудимой достаточно отбытие основного наказания.
Гражданский иск не заявлен.
Вещественные доказательства разрешить в порядке ст. 81 ч.3 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ , суд п р и г о в о р и л: Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ , и назначить ей наказание по этой статье – 2 ( два ) года лишения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное основное наказание считать условным с испытательным сроком на 1 ( один ) год.
В соответствии со ст. 73 ч.5 УК РФ на ФИО1 возложить дополнительные обязанности: самостоятельно встать на учет в УИИ по месту жительства, один раз в месяц в день, определенный инспектором, являться на регистрацию, без уведомления УИИ не менять местожительство и работу.
Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства: документы, перечисленные в 1 томе – хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ .
В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. При получении копий апелляционных жалоб или представления, затрагивающих интересы осужденной, последняя в течение десяти суток вправе заявить о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья___ Хорулинская В. М. ___ ___ ___ Суд: Якутский городской суд (Республика Саха (Якутия)) (подробнее) Судьи дела:
Хорулинская Валентина Макаровна (судья)
(подробнее)