ФИО3 осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии, когда такая лицензия обязательна, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
ФИО3, являясь единственным учредителем и фактическим руководителем ООО «Восток-Сервис» и ООО «Аква-Сервис», в нарушение требований действующего законодательства: п.3 ст. 2.3 Закона РФ от 21.02.1992г. № 2395-1 «О недрах», согласно которому к участкам недр местного значения относятся в том числе, участки недр, содержащие подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее - питьевое водоснабжение) или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки; ст.9 указанного Закона, согласно которому в случае, если федеральными законами установлено, что для осуществления отдельных видов деятельности, связанных с пользованием недрами, требуются разрешения (лицензии), пользователи недр должны иметь разрешения (лицензии) на осуществление соответствующих видов деятельности, связанных с пользованием недрами, или привлекать для осуществления этих видов деятельности лиц, имеющих такие разрешения (лицензии); п.3 ст. 10.1 отмеченного Закона, из которого следует, что основаниями возникновения права пользования участками недр являются, в том числе решение комиссии, которая создается федеральным органом управления государственным фондом недр и в состав которой включаются также представители органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации для рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участками недр для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения; ст.11 этого же Закона, согласно которой предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами. Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий; п.2 ст.2 Закона ЕАО от 28.03.2012г. № 45-ОЗ "О порядке предоставления и пользования на территории Еврейской автономной области участками недр местного значения", устанавливающей, что орган исполнительной власти области, уполномоченный правительством области, принимает решения о предоставлении права пользования участками недр и осуществляет оформление, государственную регистрацию и выдачу лицензий на право пользования участками недр; п.4 ст.5 этого же Закона, согласно которому права и обязанности пользования участками недр возникают с момента государственной регистрации предоставляемой лицензии, используя предоставленные ООО «Восток-Сервис» администрацией Волочаевского городского поселения по контрактам аренды № от 01.11.2014г., № от 01.12.2014г., № от 01.01.2015г., № от 01.02.2015г., № от 01.03.2015г., № от 01.04.2015г., № от 01.05.2015г., № от 01.06.2015г., № от 01.07.2015г., и договору аренды № от 10.07.2015г. - комплекс водоснабжения <адрес> дистанции водоснабжения и водоотведения, в том числе колодец водозаборный и резервуар для воды, расположенные в <адрес> предназначенные для добычи питьевой подземной воды, и сети водоснабжения <адрес>, предназначенные для водоснабжения Волочаевского городского поселения, а также предоставленные ООО «Аква-Сервис» администрацией Волочаевского городского поселения по контрактам аренды № от 01.11.2014г., № от 01.12.2014г., № от 01.01.2015г., № от 01.02.2015г., № от 01.03.2015г., № от 01.04.2015г., № от 01.05.2015г., № от 01.06.2015г., № от 01.07.2015г., и договору аренды № от 10.07.2015г. - комплекс теплоснабжения <адрес>, в том числе котельную «Центральная» с водогрейным котлом, предназначенным для подогрева добытой подземной воды, расположенную в <адрес>, и сети водоснабжения <адрес> ЕАО, предназначенные для реализации горячей воды потребителю, умышленно, с целью извлечения дохода, в отсутствие соответствующего разрешения – лицензии на право пользования участками недр, осознавая при этом, что, в силу перечисленных выше правовых норм, наличие такой лицензии являлось обязательным, по месту нахождения ООО «Восток-Сервис» и ООО «Аква-Сервис» в <адрес>, в период с 01 ноября 2014 года по 17 марта 2016 года осуществлял предпринимательскую деятельность по добыче подземной питьевой воды из указанного водозаборного колодца и ее дальнейшей реализации в виде горячей и холодной воды потребителям – физическим и юридическим лицам в <адрес> ЕАО, получив в результате этой деятельности доход в крупном размере в сумме 3 927 900 рублей 43 копеек.
Подсудимый ФИО3 виновным себя по предъявленному обвинению признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, при этом полностью согласился с оглашенными в судебном заседании показаниями, подтвердив их достоверность и правдивость.
Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого ФИО3 показал, что в июне 2014 года он зарегистрировал созданные единолично два предприятия: ООО «Восток-Сервис» и «Аква-Сервис». Основным видом деятельности данных предприятий являлась организация холодного и горячего водоснабжения. Не смотря на то, что генеральным директором Обществ по документам значился его отец ФИО4, фактически предприятиями руководил он сам, осуществляя функции директора. С ноября 2014 года до момента проведения конкурса в июле 2015 года, он от имени ООО «Восток-Сервис» и ООО «Аква-Сервис» ежемесячно заключал с администрацией Волочаевского городского поселения договоры аренды муниципального имущества, предназначенного для добычи подземной питьевой воды, а также поставки холодной и горячей воды физическим и юридическим лицам <адрес>. Такое имущество включало в себя: шахтный колодец, станцию обезжелезивания воды, расположенные в <адрес>, котельную «Центральная» с водогрейным котлом, предназначенным для подогрева добытой воды, расположенные в <адрес>, а также сети водоснабжения, предназначенные для передачи холодной и горячей воды потребителям. В июле 2015 года по результатам открытого конкурса были заключены договора аренды перечисленного имущества сроком на 5 лет.
Когда он начал осуществлять указанную свою деятельность, ему стало известно, что на добычу подземной воды из арендованного шахтного колодца требуется соответствующая лицензия. В связи с этим, по его поручению юрист неоднократно обращался в Дальнедра и в комитет природопользования правительства ЕАО за получением такой лицензии. Однако в выдаче лицензии ему было отказано, так как на данный шахтный колодец уже ранее была выдана лицензия другому юридическому лицу, которая еще была действующей.
Вместе с тем, вопреки данным обстоятельствам, возглавляемые им предприятия до марта 2016 года продолжали свою деятельность по добыче подземной воды из арендуемого колодца, с последующей реализацией холодной и горячей воды потребителям в <адрес> Все расчеты с потребителями за горячую и холодную воду осуществлялись только через ООО «Восток-Сервис». С 01.04.2016г. возглавляемые им Общества деятельность по добыче воды и ее реализации населению не осуществляют. С размером дохода, полученным от указанной деятельности, установленным в рамках проведенной судебной экспертизы, полностью согласен (т.3 л.д.17-22).
Исследовав материалы дела, проверив как оправдывающие, так и уличающие подсудимого ФИО3 обстоятельства, суд пришел к выводу, что вина последнего в совершении инкриминируемого преступления наряду с его признательными показаниями подтверждается совокупностью следующих доказательств.
Так, из показаний свидетеля Свидетель №7 в судебном заседании следует, что в период с 2008 года по сентябрь 2015 года он состоял в должности главы администрации Волочаевского городского поселения. В 2009 году между администрацией поселения и ООО «Аква-Сервис», которой руководил ФИО4, был заключен договор на муниципальное имущество, а именно комплекс водоснабжения, предназначенный для добычи подземной воды и реализации холодной питьевой и горячей воды населению <адрес> сроком на 10 лет. Впоследствии в 2014 году договор был расторгнут по инициативе ООО «Аква-Сервис» по причине финансовой несостоятельности предприятия. В связи с этим были заключены новые помесячные договоры аренды указанного имущества с вновь созданными ООО «Восток-Сервис» и ООО «Аква-Сервис». В 2015 году по результатам проведенного конкурса с Обществами был заключен новый договор аренду уже сроком на 5 лет. Все текущие рабочие вопросы, в том числе, связанные с заключением договоров аренды, он решал непосредственно с ФИО3, который выступал в качестве руководителя указанных предприятий. При заключении договоров аренды лицензии на добычу подземной воды не требовалось. Ему известно, что ФИО3 принимались меры к получению данной лицензии, однако была ли она выдана, он не знает.
Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №12 - ведущего специалиста администрации Волочаевского городского поселения, с 2009 года снабжением населения <адрес> горячей и холодной водой занимались ООО «Восток-Сервис» и ООО «Аква-Сервис» под руководством ФИО4 С данными предприятиями заключались договоры аренды муниципального имущества, в том числе шахтного колодца, предназначенного для добычи подземной воды по <адрес> а также котельной «Центральная», предназначенной для подогрева добываемой воды, и сети водоснабжения. Для осуществления деятельности по добыче подземной воды ФИО4 была получена соответствующая лицензия. В ноябре 2014 году ФИО4 уведомил о прекращении деятельности и расторжении в одностороннем порядке договоров аренды. Вместо данных предприятий, появились две новые организации с такими же названиями: ООО «Восток-Сервис» и ООО «Аква-Сервис», с которыми в период с ноября 2014 года по июль 2015 года ежемесячно заключались договоры аренды вышеуказанного муниципального имущества. В июле 2015 года по результатам открытого конкурса был заключен договор аренды уже на 5 лет.
Директором новых предприятий юридически значился ФИО4, однако фактически ими руководил его сын ФИО3, который и заключал перечисленные договоры аренды.
В течение указанного периода времени ФИО3, не имея лицензии на добычу подземной воды, осуществлял деятельность по добыче подземной воды и ее реализации потребителям в виде холодной и горячей воды, получая от этого доход. С 1 апреля 2016 года ФИО3 данную деятельность прекратил (т.2 л.д.165-170).
Согласно показаниям свидетеля ФИО13, с декабря 2015 года он состоит в должности главы администрации Волочаевского городского поселения. На тот период теплоснабжение и водоснабжением в <адрес> занимались ООО «Аква-Сервис» и ООО «Восток-Сервис», которыми руководил ФИО3 Когда он стал разбираться в документации, выяснил, что лицензия на добычу подземной воды из арендуемого ООО «Восток-Сервис» шахтного колодца была у другого ранее созданного предприятия - ООО «Аква-Сервис», которое на тот момент уже фактически не осуществляла свою деятельность.
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что с июня 2015 года на основании определения Арбитражного суда ЕАО он был назначен временным управляющим ООО «Аква-Сервис». В ходе конкурсного управления, ему стало известно, что ООО «Восток-Сервис», которым фактически руководил ФИО3, с ноября 2014 года по июль 2015 года согласно заключенным с администрацией Волочаевского городского поселения договорам аренды получил муниципальное имущество, предназначенное для добычи подземной питьевой воды и водоснабжения потребителей <адрес> При этом у данного предприятия отсутствовала лицензия на добычу подземной питьевой воды из арендуемого шахтного колодца, тогда как такая лицензия имелась у ООО «Аква-Сервис». В отсутствие лицензии ООО «Восток-Сервис» не вправе была осуществлять вышеуказанную деятельность (т.2 л.д. 76-80).
Свидетель Свидетель №11 – начальник отдела геологии и лицензирования по Хабаровскому краю и ЕАО департамента по недропользованию по ДФО, показал, что в соответствии с действующим законодательством деятельность по пользованию недрами, включающую в себя, в том числе добычу подземной воды в коммерческих целях, подлежит обязательному лицензированию. В соответствии с лицензией от 19.10.2011г., выданной Управлением по недропользованию по ЕАО, ООО «Аква-Сервис» было предоставлено право пользования недрами с целью разведки и добычи питьевых подземных вод на водозаборе в <адрес> в районе <адрес> для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и технологического обеспечения водой промышленных объектов сроком до 31 декабря 2031 года. Примерно, в начале 2016 года к нему в отдел обратился представитель ООО «Восток-Сервис» с заявлением об аннулировании данной лицензии и выдаче данному предприятию новой лицензии на право пользования недрами. Однако в удовлетворении заявления было отказано, поскольку оснований для аннулирования действующей лицензии не имелось, а также ООО «Восток-Сервис» не являлось субъектом досрочного прекращения лицензии.
Лицензия на право пользования недрами выдается только на один объект и одному юридическому лицу. При этом лицензия не может быть передана от одного юридического лица к другому, она может быть только переоформлена.
В настоящее время указанная лицензия, выданная в 2011 году «Аква-Сервис», продолжает действовать. В связи с чем возглавляемое подсудимым ФИО3 ООО «Восток-Сервис» не вправе была осуществлять деятельность по добыче питьевой подземной воды на водозаборе в <адрес> в районе <адрес>.
Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №10 - главного специалиста-эксперта Управления природных ресурсов правительства ЕАО, следует, что в 2015 году управлению были переданы полномочия по распоряжению участками недр, содержащими подземные воды, которые используются для питьевого водоснабжения и технических целей, с объемом добычи не более 500 м3 в сутки. ООО «Восток-Сервис» лицензии на добычу подземной воды не имело и не имеет. В декабре 2015 года в адрес Управления поступило заявление от имени директора Общества ФИО4 с просьбой выдать лицензию на осуществление добычи природных вод. Однако по причине неполноты представленных документов в выдаче лицензии было отказано. Кроме этого было установлено, что лицензия на участок недр, на который претендовало ООО «Восток-Сервис», уже была выдана другому предприятию, а именно ООО «Аква-Сервис» (т.2 л.д.81-86).
Свидетель ФИО14 в судебном заседании показала, что в период с ноября 2014 года по февраль 2015 года работала главным бухгалтером в ООО «Восток-Сервис» и ООО «Аква–Сервис», занимавшихся соответственно водоснабжением и теплоснабжением <адрес> Обоими предприятиями руководил подсудимый ФИО3 Кроме этого он одновременно замещал должность начальника участка в ООО «Восток-Сервис». ФИО3 решал все текущие производственные, кадровые и финансовые вопросы, как директор подписывал бухгалтерскую документацию, приказы по работникам. Отец ФИО3 – ФИО86. какого-либо участия в деятельности предприятия не принимал.
В 2015 году от сотрудников предприятия узнала, что для добычи подземной воды, которой занималось ООО «Восток-Сервис», требуется лицензия. В выдаче лицензии предприятию было отказано, поскольку на этот же водозабор уже имелась лицензия у другого предприятия. Деятельность по добыче воды и ее реализации потребителям была прекращена, примерно, в феврале-марте 2016 года.
Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании показал, что с конца января 2016 года работал в должности заместителя директора ООО «Аква-Сервис» и занимался вопросами теплоснабжения в <данные изъяты> Водоснабжением данного населенного пункта занималось ООО «Восток-Сервис». Обоими предприятиями руководил ФИО3, который занимался всеми вопросами их текущей деятельности. Ему известно, что предприятия лицензию на добычу подземной воды не получали.
Согласно оглашенным показаниям свидетелей Свидетель №1 и Свидетель №2, они работают на станции водозабора, расположенного в <адрес>. До июля 2016 года данная станция находилась в аренде у ООО «Восток-Сервис», которым руководил ФИО3 Предприятие занималось водоснабжением в <адрес> Вода добывалась из шахтного колодца, расположенного на территории указанной станции, после чего направлялась в накопительный резервуар, а затем через сети подавалась потребителям (т.2 л.д. 27-31, 32-36).
В оглашенных показаниях свидетели Свидетель №3 и Свидетель №4 подтвердили, что в период с 2014 по 2016 г.г. работали в ООО «Восток-Сервис» и ООО «Аква-Сервис». Обоими предприятиями руководил ФИО3 Они работали непосредственно на котельной, на которой в котлах осуществлялся подогрев воды, поступающей из шахтного колодца, которая затем через сети подавалась потребителям (т.2 л.д. 45-49, 50-54).
Согласно оглашенным показаниям специалиста Свидетель №5, в рассматриваемом случае забор воды осуществлялся из шахтного колодца, после чего происходил этап водоподготовки (очистки) и последующей подачи в сеть потребителям. При этом часть добытой воды поступало потребителю, а часть в котельную, где происходил её подогрев и направление через сети горячего водоснабжения и отопления потребителю. Описанный процесс является последовательным и неразрывным, то есть каждый этап зависит от предыдущего (каскадный процесс), в связи с чем невозможно выделить отдельно какой-то этап, поскольку потребитель оплачивает конечный продукт – холодную и горячую воду. Определить отдельно доход от добычи воды также невозможно, так как данное действие является первым этапом процесса предоставления потребителю услуги по водоснабжению, и все последующие этапы зависят от него и формируют единую совокупность (т.2 л.д. 55-57).
Эксперт отдела криминалистики СУ СК России по ЕАО ФИО5, подтвердив в судебном заседании свои выводы, изложенные в заключении № 42 от 26.09.2016г., дополнительно отметил, что на основании представленных бухгалтерских документов им была произведена бухгалтерская судебная экспертиза, в соответствии с которой было установлено, что за оказанные населению услуги по холодному и горячему водоснабжению ООО «Восток-Сервис» за период времени с 01.11.2014г. по 15.03.2016г. получило доход в размере 3927900 рублей 43 копеек. В своем заключении он указал временной промежуток получения Обществом дохода с 06.06.2014г. по 15.03.2016г., т.к. такой период указал следователь в свом постановлении о назначении судебной экспертизы. Между тем, ООО «Восток-Сервис» свою деятельность по холодному и горячему водоснабжению, за которую получило рассчитанный им доход, фактически осуществляло с момента заключения первого договора аренды муниципального имущества, т.е. с 01.11.2014г., а не с 06.06.2014г. При этом такая разница в начальной дате временного периода в настоящем случае никак не влияет на его выводы о размере дохода, полученном предприятием в результате указанной деятельности, по состоянию на 15.03.2016г.
Вышеизложенные сведения, уличающие ФИО3 в совершенном преступлении, сообщенные перечисленными участниками уголовного судопроизводства, нашли объективное подтверждение письменными материалами дела: решениями от 25.05.204г., в соответствии с которыми ФИО3 были единолично учреждены ООО «Восток-Сервис» и ООО «Аква-Сервис», в качестве органов управления Обществ определены учредитель и директор (т.1 л.д.78, т.2 л.д.127); уставами ООО «Восток-Сервис» и ООО «Аква-Сервис», в соответствии с которыми данные Общества являются коммерческими организациями и преследуют основной целью своей деятельности извлечение прибыли, созданы, в том числе для оказания жилищно-коммунальных услуг, при этом виды деятельности, требующие специального разрешения или подлежащие лицензированию, осуществляются после получения специального разрешения или лицензии, высшим органом управления Обществ является общее собрание участников Обществ (т.1 л.д.93-109, 110-125, т.2 л.д.172-188); выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № от 27.01.2016г., из которой следует, что 06.06.2014г в межрайонной ФНС № 1 по ЕАО зарегистрировано ООО «Восток-Сервис», расположенное по адресу ЕАО, <адрес>. Учредителем и генеральным директором Общества значится ФИО3 Основной вид деятельности Общества: производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (т.1 л.д. 91-92); выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ№ от 21.11.2016г., из которой следует, что 06.06.2014г. в ИФНС по г. Биробиджан ЕАО зарегистрировано ООО «Аква-Сервис», расположенное по адресу ЕАО, <адрес>. Учредителем и генеральным директором является ФИО3 Основной вид деятельности Общества: забор, очистка и распределение воды (т.2 л.д. 189-193); контрактами № от 01.11.2014г., № от 01.12.2014г., № от 01.01.2015г., № от 01.02.2015г., № от 01.03.2015г., № от 01.04.2015г., № от 01.05.2015г., № от 01.06.2015г., № от 01.07.2015г., а также договором № от 10.07.2015г. с приложениями № и 2, согласно которым администрацией Волочаевского городского поселения был передан ООО «Восток-Сервис» в аренду комплекс водоснабжения <адрес> дистанции водоснабжения и водоотведения, в том числе колодец водозаборный и резервуар для воды, расположенные в <адрес>«а», сети водоснабжения (т.1 л.д. 135-141, 142-148, 149-155, 156-162, 163-169, 170-176, 177-183, 184-190, 191-197, 198-207); договором аренды № от 10.07.2015г. с приложениями № и 2, согласно которому администрацией Волочаевского городского поселения был передан ООО «Аква-Сервис» в аренду комплекс теплоснабжения <адрес>, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения Волочаевского городского поселения, в том числе котельная «Центральная» с водогрейным котлом, предназначенным для подогрева добытой подземной воды, расположенные в <адрес>, и сети водоснабжения (т.2 л.д. 128-136); копией журнала учета водопотребления из шахтного колодца <адрес> согласно которому ООО «Восток-Сервис» осуществляло забор воды с данного шахтного колодца ежедневно с 01 ноября 2014 года по 31 марта 2016 года (т.2 л.д.138-163); копией лицензии на пользование недрами БИР № от 19.10.2011г., выданной Управлением по недрапользованию по ЕАО, согласно которой ООО «Аква-Сервис» было предоставлено право пользования недрами с целью разведки и добычи питьевых подземных вод на водозаборе в <адрес> для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и технологического обеспечения водой промышленных объектов сроком до 31 декабря 2031 (т.2 л.д. 98-106); копией сообщения Департамента по недрапользованию по Дальневосточному федеральному округу № от 27.11.2015г., которым подтверждено, что ООО «Аква-Сервис» выдана лицензия БИР № ВР, объект недрапользования – водозабор подземных вод типа шахтного колодца, расположенный по <адрес>. Лицензия выдана на разведку и добычу подземных вод с целью питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и технологического водоснабжения объектов промышленности (т.1 л.д.42); копией сообщения Управления природных ресурсов правительства ЕАО № от 14.04.2016г., в соответствии с которым ООО «Восток-Сервис» не обращалось в Управление природных ресурсов правительства ЕАО с целью оформления лицензий на добычу подземных вод (т.1 л.д. 44); протоколом осмотра места происшествия от 06.09.2016г., из которого следует, что на станции водозабора, расположенной в <адрес>, имеется колодец глубиной 18 метров, из которого при помощи насоса осуществляется подъем грунтовой воды, которая подается на очистные сооружения, далее в резервуар чистой воды, затем на водонапорную башню, после чего через водопроводную сеть направляется населению. Со слов участвующих в осмотре Свидетель №1 и Свидетель №2, часть из добытой воды подается в котельную «Центральная», где происходит ее подогрев, для последующей реализации потребителю в виде горячей воды (т.2 л.д. 17-20); протоколом осмотра места происшествия от 29.09.2016г., из которого следует, что на котельной «Центральная», расположенной по адресу ЕАО, <адрес> установлен котел подогрева воды, которая поступает из шахтного колодца, расположенного по адресу ЕАО <адрес> «а», после чего данная вода подается в сети потребителю (т. 2 л.д.37-44); заключением эксперта № от 26.09.2016г., в соответствии с которым размер дохода, полученного ООО «Восток-Сервис» от добычи воды и реализации её населению за период с 06.06.2014г. по 15.03.2016г., составляет 3927900 рублей 43 копейки (т.3 л.д. 33-40).
Оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит их достаточными для однозначного вывода о виновности подсудимого в инкриминируемом преступлении.
Давая правовую оценку установленным по делу фактическим обстоятельствам, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО3 по ч.1 ст. 171 УК РФ , как осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
Квалифицируя действия подсудимого ФИО3 по указанной статье Уголовного кодекса Российской Федерации, суд исходит из следующих обстоятельств.
Согласно разъяснениям Пленума Верховного суда РФ, изложенным в абз.2 п. 10 постановления от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2015) "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве", при осуществлении организацией (независимо от формы собственности) незаконной предпринимательской деятельности ответственности по статье 171 УК РФ , помимо прочего подлежит лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации.
Совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств однозначно установлено, что подсудимый ФИО3, фактически выполняя обязанности и функции по руководству текущей деятельностью ООО «Восток-Сервис» и ООО «Аква-Сервис», являлся фактическим руководителем данных организаций, используя которые осуществлял деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от оказания услуг по холодному и горячему водоснабжению потребителям <адрес> При этом ФИО3 было достоверно известно, что на добычу питьевой подземной воды на водозаборе <адрес> являющейся обязательной и неразрывной частью процесса водоснабжения, в силу п.3 ст.2.3, ст.9, п.3 ст.10.1 и ст.11 Закона РФ от 21.02.1992г. № «О недрах», а также п.2 ст.2 и п.4 ст.5 Закона ЕАО от 28.03.2012г. №-ОЗ "О порядке предоставления и пользования на территории Еврейской автономной области участками недр местного значения" требуется получение лицензии на пользование недрами.
Однако, вопреки данным требованиям закона, указанные организации, фактически возглавляемые ФИО3, в отсутствие лицензии на право пользования недрами при помощи полученных в аренду объектов коммунальной инфраструктуры добывали из шахтного колодца питьевую подземную воду, которую на возмездной основе реализовывали потребителям в виде горячей и холодной воды, получив от этой деятельности доход в сумме, составляющей, в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ , крупный размер.
Органом предварительного следствия ФИО3 инкриминировалось совершение преступления в период с 06 июня 2014 года по 17 марта 2016 года.
Между тем, при описании в установочной части приговора обстоятельств преступного деяния суд определил период совершения ФИО3 преступления с 01.11.2014г. по 17.03.2016г., а не с 06 июня 2014 года, как указано в обвинении, поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что возглавляемые ФИО3 предприятия деятельность по добыче подземной питьевой воды и реализации её потребителю, за которую он получил доход в крупном размере, фактически начали осуществлять с 01.11.2014г.
При этом суд отмечает, что указанное уточнение временного периода совершения ФИО3 преступления, с учетом пояснений эксперта ФИО5, не влияет на размер дохода, полученного им от незаконной предпринимательской деятельности.
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому ФИО3, суд относит: активное способствование расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО3, суд не усматривает.
Определяя вид и размер наказания подсудимому ФИО3, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, отнесенного к категории небольшой тяжести в сфере экономической деятельности, обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, характеризуется в целом положительно, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, и приходит к выводу, что исправление ФИО3 в настоящем случае может быть достигнуто путем отбытия наказания в виде штрафа, размер которого суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осуждённого, а также возможности получения осуждённым заработной платы или иного дохода.
Мера пресечения ФИО3 не избиралась.
По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства: бухгалтерская документация, изъятая в ООО «Восток-Сервис», перечисленная в постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 28.09.2016г., (т.3 л.д. 65-73) подлежит возвращению по принадлежности в ООО «Восток-Сервис»; ДВД-диск с базой «1-С» ООО «Восток-Сервис» подлежит хранению в уголовном деле; иные документы - копии: ответов из Дальнедра, Управления природных ресурсов правительства ЕАО, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, решений от 25.05.2014г. об учреждении ООО «Восток-Сервис», ООО «Аква-Сервис», выписок из ЕГРЮЛ, уставов ООО «Восток-Сервис», контрактов и договора аренды муниципального имущества, лицензии на пользование недрами, приказов комитета тарифов и цен Правительства ЕАО, постановления главы администрации Волочаевского городского поселения, журнала учета водопотребления шахтного колодца в.<адрес> подлежат хранению в материалах дела.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307 , 308 , 309 УПК РФ , суд П Р И Г О В О Р И Л: ФИО2 <данные изъяты> признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 60 000 (шестидесяти тысяч) рублей.
Мера пресечения ФИО3 не избиралась.
По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства: бухгалтерскую документацию, изъятую в ООО «Восток-Сервис», перечисленную в постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 28.09.2016г., (т.3 л.д. 65-73) – вернуть по принадлежности в ООО «Восток-Сервис»; ДВД-диск с базой «1-С» ООО «Восток-Сервис» хранить в уголовном деле; иные документы - копии: ответов из Дальнедра, Управления природных ресурсов правительства ЕАО, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, решений от 25.05.2014г. об учреждении ООО «Восток-Сервис», ООО «Аква-Сервис», выписок из ЕГРЮЛ, уставов ООО «Восток-Сервис», контрактов и договора аренды муниципального имущества, лицензии на пользование недрами, приказов комитета тарифов и цен Правительства ЕАО, постановления главы администрации Волочаевского городского поселения, журнала учета водопотребления шахтного колодца в<адрес> хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в суд Еврейской автономной области через Смидовичский районный суд ЕАО в течение 10 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционных жалоб, представлений стороны вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья В.С. Сегеда Суд: Смидовичский районный суд (Еврейская автономная область) (подробнее) Судьи дела: Сегеда В.С. (судья) (подробнее) Последние документы по делу: Приговор от 12 апреля 2017 г. по делу № 1-33/2017 Приговор от 2 февраля 2017 г. по делу № 1-33/2017 Показать все документы по этому делу Судебная практика по: Незаконное предпринимательство Судебная практика по применению нормы ст. 171 УК РФ