1. ФИО13 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 был трудоустроен на должность торгового представителя в филиал -ОРГАНИЗАЦИЯ3- (далее по тексту -ОРГАНИЗАЦИЯ3-»), расположенный по адресу: <адрес>. Головной офис -ОРГАНИЗАЦИЯ3- расположен по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ с ФИО13 был заключен договор о полной материальной ответственности, а также он был ознакомлен с должностной инструкцией -ФИО14-.
Согласно договору о материальной ответственности и должностной инструкции, торговый представитель -ОРГАНИЗАЦИЯ3- выполняет свои функциональные обязанности с учетом закрепленной за ним территории, на которой расположены группы клиентов (клиентская база), которым компания реализует свою продукцию на корпоративном автотранспорте работодателя. Торговый представитель обязан: заключить договор с клиентом на поставку продукции компании; занести сведения о заказе в карманный персональный компьютер и передать эту информацию в отдел заказов сразу же после занесения; в случае получения торговым представителем материальных ценностей по разовому документу, выданному компанией в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, торговый представитель обязан предпринять все возможные и допустимые меры для хранения вверенных ему материальных ценностей и внести полученные материальные ценности (деньги) в кассу -ОРГАНИЗАЦИЯ3- в течение 2-х дней с даты выдачи ему разового документа; в случае одобренной доставки продукции силами торгового представителя, документы с отметками клиента о получении должны быть возвращены в кассу компании для проведения расчета. Торговый представитель несет ответственность за самовольное изменение адреса доставки продукции, загруженной в автомобиль водителя/водителя-экспедитора.
ФИО13, работая -ФИО14- -ОРГАНИЗАЦИЯ3- в течение своих рабочих смен, выезжая по адресам заказчиков, получал от последних денежные средства согласно данных дебиторской задолженности, после чего сдавал полученные денежные средства в кассу -ОРГАНИЗАЦИЯ3- расположенную по адресу: <адрес> Для осуществления указанных обязанностей -ФИО14- ФИО13 в офисе -ОРГАНИЗАЦИЯ3- выдавались доверенности, на основании которых, ФИО13 имел право получать денежные средства от контрагентов -ОРГАНИЗАЦИЯ3- Таким образом, ФИО13 являлся материально ответственным лицом, так как ему вверялось получение от контрагентов денежных средств, принадлежащих -ОРГАНИЗАЦИЯ3- и внесение их в кассу -ОРГАНИЗАЦИЯ3- Товарно-материальные ценности ФИО13 для исполнения своих должностных обязанностей в -ОРГАНИЗАЦИЯ3- не вверялись.
В начале ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ФИО13, работая -ФИО14- -ОРГАНИЗАЦИЯ3- зная об организационно – хозяйственной работе в -ОРГАНИЗАЦИЯ3- и свои полномочия по формированию заявок от контрагентов, испытывая материальные трудности и пользуясь отсутствием контроля за своей деятельностью со стороны руководства, решил путем обмана и злоупотребления доверием совершить хищение имущества -ОРГАНИЗАЦИЯ3- Способом совершения мошенничества ФИО13 избрал хищение имущества -ОРГАНИЗАЦИЯ3-» путем формирования подложных заявок на отгрузку продукции в рамках неиспользованного контрагентами кредитного лимита со склада, расположенного по адресу: <адрес> и последующий ее сбыт третьим лицам. Полученные от реализации похищенной продукции денежные средства ФИО13 решил не вносить в кассу -ОРГАНИЗАЦИЯ3-, а оставлять себе и распоряжаться по своему усмотрению. Для отгрузки и доставки похищаемой продукции ФИО13 решил путем обмана и злоупотребления доверием вовлечь водителей/экспедиторов -ОРГАНИЗАЦИЯ3- которым вверялась продукция для доставки контрагентам, не осведомляя их о своей преступной деятельности.
Осуществляя свой преступный умысел, ФИО13, в период с ДД.ММ.ГГГГ через персональный компьютер формировал и направлял в отдел обработки заказов -ОРГАНИЗАЦИЯ3- подложные заявки от имени контрагентов на отгрузку продукции -ОРГАНИЗАЦИЯ3- выдавая их за подлинные, тем самым вводя сотрудников -ОРГАНИЗАЦИЯ3- в заблуждение относительно истинных своих намерений, заведомо зная, что отгруженная продукция, не будет доставлена контрагентам, а будет им похищена и реализована третьим лицам. Сотрудники -ОРГАНИЗАЦИЯ3- не зная и не догадываясь о преступных намерениях ФИО13, доверяя ему и полагая, что продукция указанная в направленных им заявках, будет доставлена контрагентам -ОРГАНИЗАЦИЯ3- осуществляли отгрузку продукции по ним.
Далее, ФИО13, продолжая реализовывать свой преступный умысел, созванивался, либо встречался с водителями/экспедиторами, получившими на складе, расположенном по адресу: <адрес> продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ3- по направленным им ранее подложным заявкам, и указывал им вывозить и отгружать данную продукцию на рынок -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенный по адресу: <адрес> При этом, ФИО13, скрывая свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, убеждал водителей/экспедиторов в правомерности своих действий и согласования их с контрагентами. Водители/экспедиторы -ОРГАНИЗАЦИЯ3- доверяя ФИО13, находясь в заблуждении относительно его истинных намерений, полагая, что тот действует законно и в интересах контрагентов, доставляли и отгружали продукцию в указанное им место - на -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенный по адресу: <адрес> и передавали ФИО13 сопроводительные документы на продукцию – счета-фактуры/накладные. ФИО13, с целью сокрытия своей преступной деятельности и достижения преступного результата, в товарные документы собственноручно вносил заведомо ложные сведения – подписывался в них от имени контрагентов в получении продукции и посредством приобретенного и собранного им самонаборного штампа, проставлял в них отметки о получении товара. После чего передавал данные поддельные документы через водителей/экспедиторов в -ОРГАНИЗАЦИЯ3- Похищенную продукцию, принадлежащую -ОРГАНИЗАЦИЯ3- ФИО13, доводя свой преступный умысел до конца, реализовывал на -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенном по адресу: <адрес>, своему знакомому ФИО8 и иным неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, которых не ставил в известность о преступном происхождении реализуемой продукции. Полученные от реализации похищенной продукции денежные средства ФИО13 в кассу -ОРГАНИЗАЦИЯ3- не вносил, а распоряжаясь по своему усмотрению, тратил на свои нужды.
Так, в период в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, работая в должности торгового представителя -ОРГАНИЗАЦИЯ3- действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, при указанных выше обстоятельствах похитил продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ3- (напитки и продукты питания) на общую сумму -ФИО15- (согласно себестоимости продукции), оформив по подложным документам отгрузку продукции на контрагентов -ОРГАНИЗАЦИЯ3- при следующих обстоятельствах: В один из дней ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, работая в должности торгового представителя -ОРГАНИЗАЦИЯ3- осуществляя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием имущества -ОРГАНИЗАЦИЯ3- используя персональный компьютер, сформировал и направил в отдел обработки заказов -ОРГАНИЗАЦИЯ3- подложную заявку на отгрузку продукции от имени контрагента ИП ФИО7, тем самым введя сотрудников -ОРГАНИЗАЦИЯ3- в заблуждение относительно своих истинных намерений, заведомо зная, что отгруженная продукция не будет доставлена ИП ФИО7, а будет им похищена и реализована третьим лицам. В действительности ИП ФИО7 продукцию не заказывала, заявку торговому представителю ФИО13 не передавала. Сотрудники -ОРГАНИЗАЦИЯ3- доверяя ему и полагая, что продукция, указанная в заявке, будет доставлена ИП ФИО7, осуществили отгрузку продукции (продукты питания) по счет – фактуре/накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму -СУММА14-.
Далее, ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, связался с водителем-экспедитором, получившим на складе, расположенном по адресу: <адрес> продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ3- по счет – фактуре/накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и указал вывезти и отгрузить данную продукцию на -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенный по адресу: <адрес> При этом, ФИО13, скрывая свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием убедил водителя-экспедитора в правомерности своих действий и согласовании их с ИП ФИО7 -ДОЛЖНОСТЬ- -ОРГАНИЗАЦИЯ3- доверяя ФИО13, находясь в заблуждении относительно его истинных намерений, полагая, что тот действует законно и в интересах контрагента, доставил и отгрузил продукцию в указанное им место – на -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенный по адресу: <адрес> и передал ФИО13 сопроводительные документы на продукцию – счет-фактуру/накладную № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО13, с целью сокрытия своей преступной деятельности и достижения преступного результата, в счет-фактуру/накладную № от ДД.ММ.ГГГГ собственноручно внес заведомо ложные сведения – подписался в ней от имени сотрудника контрагента ИП ФИО7 и посредством приобретенного и собранного им самонаборного штампа, проставил отметку о получении продукции. После чего передал данные поддельный документ через водителя/экспедитора в -ОРГАНИЗАЦИЯ3- Похищенную продукцию, принадлежащую -ОРГАНИЗАЦИЯ3- ФИО13, доводя свой преступный умысел до конца, реализовал на -ОРГАНИЗАЦИЯ1-, расположенном по адресу: <адрес> своему знакомому ФИО8 и иным неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, которых не ставил в известность о преступном происхождении реализуемой продукции. Полученные от реализации похищенной продукции денежные средства ФИО13 в кассу -ОРГАНИЗАЦИЯ3- не внес, а распоряжаясь по своему усмотрению, потратил на свои нужды.
Таким образом, в период времени с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием похитил продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ3- на сумму -СУММА14-.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, работая в должности торгового представителя -ОРГАНИЗАЦИЯ3- осуществляя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием имущества -ОРГАНИЗАЦИЯ3- используя персональный компьютер, формировал и направлял в отдел обработки заказов -ОРГАНИЗАЦИЯ3- подложные заявки на отгрузку продукции от имени контрагента ИП ФИО3, тем самым введя сотрудников -ОРГАНИЗАЦИЯ3- в заблуждение относительно своих истинных намерений, заведомо зная, что отгруженная продукция не будет доставлена ИП ФИО3, а будет им похищена и реализована третьим лицам. В действительности ИП ФИО3 продукцию не заказывал, заявки торговому представителю ФИО13 не передавал. Сотрудники -ОРГАНИЗАЦИЯ3- доверяя ему и полагая, что продукция, указанная в заявках, будет доставлена ИП ФИО3, в указанный период времени осуществили отгрузку продукции (напитки и продукты питания) по следующим счетам-фактурам/накладным: <данные изъяты> общую сумму -ФИО16- Далее, ФИО13, продолжая реализовывать свой преступный умысел, связывался с водителями-экспедиторами, получившими на складе, расположенном по адресу: <адрес> продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ3- и указывал вывезти и отгрузить данную продукцию на -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенный по адресу: <адрес> При этом, ФИО13, скрывая свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, убеждал водителей-экспедиторов в правомерности своих действий и согласовании их с ИП ФИО3 Водители-экспедиторы -ОРГАНИЗАЦИЯ3- доверяя ФИО13, находясь в заблуждении относительно его истинных намерений, полагая, что тот действует законно и в интересах контрагента, доставляли и отгружали продукцию в указанное им место – на -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенный по адресу: <адрес> и передавали ФИО13 сопроводительные документы на продукцию – счета-фактуры/накладные. ФИО13, с целью сокрытия своей преступной деятельности и достижения преступного результата, в счета-фактуры/накладные собственноручно вносил заведомо ложные сведения – подписывался в них от имени контрагента ИП ФИО3, в получении продукции. После чего передавал данные поддельные документы через водителей/экспедиторов в -ОРГАНИЗАЦИЯ3- Похищенную продукцию, принадлежащую -ОРГАНИЗАЦИЯ3- ФИО13, доводя свой преступный умысел до конца, реализовывал на -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенном по адресу: <адрес>, своему знакомому ФИО8 и иным неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, которых не ставил в известность о преступном происхождении реализуемой продукции. Полученные от реализации похищенной продукции денежные средства ФИО13 в кассу -ОРГАНИЗАЦИЯ3- не внес, а распоряжаясь по своему усмотрению, потратил на свои нужды.
Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием похитил продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ3- на сумму -ФИО16- В один из дней ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, работая в должности -ФИО14- -ОРГАНИЗАЦИЯ3- осуществляя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием имущества -ОРГАНИЗАЦИЯ3- используя персональный компьютер, сформировал и направил в отдел обработки заказов -ОРГАНИЗАЦИЯ3- подложную заявку на отгрузку продукции от имени контрагента ИП ФИО12, тем самым введя сотрудников -ОРГАНИЗАЦИЯ3- заблуждение относительно своих истинных намерений, заведомо зная, что отгруженная продукция не будет доставлена ИП ФИО12, а будет им похищена и реализована третьим лицам. В действительности ИП ФИО12 продукцию не заказывала, заявку торговому представителю ФИО13 не передавала. Сотрудники -ОРГАНИЗАЦИЯ3- доверяя ему и полагая, что продукция, указанная в заявке, будет доставлена ИП ФИО12, осуществили отгрузку продукции (продукты питания) по счет – фактуре/накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму -СУММА10- Далее, ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, связался с водителем-экспедитором, получившим на складе, расположенном по адресу: <адрес>, продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ3- по счет – фактуре/накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и указал вывезти и отгрузить данную продукцию на -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенный по адресу: <адрес>, шоссе Космонавтов,17. При этом, ФИО13, скрывая свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием убедил водителя-экспедитора в правомерности своих действий и согласовании их с ИП ФИО12 Водитель-экспедитор -ОРГАНИЗАЦИЯ3- доверяя ФИО13, находясь в заблуждении относительно его истинных намерений, полагая, что тот действует законно и в интересах контрагента, доставил и отгрузил продукцию в указанное им место - на -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенный по адресу: <адрес>, и передал ФИО13 сопроводительные документы на продукцию – счет-фактуру/накладную № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО13, с целью сокрытия своей преступной деятельности и достижения преступного результата, в счет-фактуру/накладную № от ДД.ММ.ГГГГ собственноручно внес заведомо ложные сведения – подписался в ней от имени сотрудника ИП ФИО12 в получении продукции. После чего передал данный поддельный документ через водителя/экспедитора в -ОРГАНИЗАЦИЯ3- Похищенную продукцию, принадлежащую -ОРГАНИЗАЦИЯ3- ФИО13, доводя свой преступный умысел до конца, реализовал на -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенном по адресу: <адрес> своему знакомому ФИО8 и иным неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, которых не ставил в известность о преступном происхождении реализуемой продукции. Полученные от реализации похищенной продукции денежные средства ФИО13 в кассу -ОРГАНИЗАЦИЯ3- не внес, а распоряжаясь по своему усмотрению, потратил на свои нужды.
Таким образом, в период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием похитил продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ3- на сумму -СУММА10-.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, работая в должности торгового представителя -ОРГАНИЗАЦИЯ3- осуществляя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием имущества -ОРГАНИЗАЦИЯ3- используя персональный компьютер, формировал и направлял в отдел обработки заказов -ОРГАНИЗАЦИЯ3- подложные заявки на отгрузку продукции от имени контрагента ИП ФИО6, тем самым введя сотрудников -ОРГАНИЗАЦИЯ3- в заблуждение относительно своих истинных намерений, заведомо зная, что отгруженная продукция не будет доставлена ИП ФИО6, а будет им похищена и реализована третьим лицам. В действительности ИП ФИО6 продукцию не заказывал, заявку торговому представителю ФИО13 не передавал. Сотрудники -ОРГАНИЗАЦИЯ3- доверяя ему и полагая, что продукция, указанная в заявке, будет доставлена ИП ФИО6, осуществляли отгрузку продукции (напитки и продукты питания) по следующим счетам-фактурам/накладным: <данные изъяты>, всего на общую сумму -ФИО16-.
Далее, ФИО13, продолжая реализовывать свой преступный умысел, связывался с водителями-экспедиторами, получившими на складе, расположенном по адресу: <адрес> продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ3- по указанным счетам-фактурам/накладным и указывал вывезти и отгрузить данную продукцию на -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенный по адресу: <адрес> При этом, ФИО13, скрывая свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, убеждал водителей-экспедиторов в правомерности своих действий и согласовании их ИП ФИО6 Водители-экспедиторы -ОРГАНИЗАЦИЯ3- доверяя ФИО13, находясь в заблуждении относительно его истинных намерений, полагая, что тот действует законно и в интересах контрагента, доставили и отгрузили продукцию в указанное им место – на -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенный по адресу: <адрес> и передали ФИО13 сопроводительные документы на продукцию – счета-фактуры/накладные. ФИО13, с целью сокрытия своей преступной деятельности и достижения преступного результата, в указанные счета-фактуры/накладные собственноручно вносил заведомо ложные сведения – подписывался в них от имени контрагента ИП ФИО6 и посредством приобретенного и собранного им самонаборного штампа, проставлял отметки о получении продукции. После чего передавал данные поддельные документы через водителей/экспедиторов в -ОРГАНИЗАЦИЯ3- Похищенную продукцию, принадлежащую -ОРГАНИЗАЦИЯ3- ФИО13, доводя свой преступный умысел до конца, реализовывал на -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенном по адресу: <адрес>, своему знакомому ФИО8 и иным неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, которых не ставил в известность о преступном происхождении реализуемой продукции. Полученные от реализации похищенной продукции денежные средства ФИО13 в кассу -ОРГАНИЗАЦИЯ3- не внес, а распоряжаясь по своему усмотрению, потратил на свои нужды.
Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ3- на сумму -ФИО16- В период с начала ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, работая в должности -ФИО14- -ОРГАНИЗАЦИЯ3- осуществляя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием имущества -ОРГАНИЗАЦИЯ3- используя персональный компьютер, сформировал и направил в отдел обработки заказов -ОРГАНИЗАЦИЯ3- подложные заявки на отгрузку продукции от имени контрагента ИП ФИО4, тем самым введя сотрудников -ОРГАНИЗАЦИЯ3- в заблуждение относительно своих истинных намерений, заведомо зная, что отгруженная продукция не будет доставлена ИП ФИО4, а будет им похищена и реализована третьим лицам. В действительности ФИО4 продукцию не заказывала, заявку торговому представителю ФИО13 не передавала. Сотрудники -ОРГАНИЗАЦИЯ3- доверяя ему и полагая, что продукция, указанная в заявке, будет доставлена ИП ФИО4, осуществили отгрузку продукции (продуктов питания) по следующим счетам – фактурам/накладным: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму -ФИО16-; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму -СУММА5-, всего на общую сумму -СУММА13-.Далее, ФИО13, продолжая реализовывать свой преступный умысел, связался с водителями-экспедиторами, получившими на складе, расположенном по адресу: <адрес> продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ3- по указанным счетам-фактурам/накладным и указал вывезти и отгрузить данную продукцию в район -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенный по адресу: <адрес> При этом, ФИО13, скрывая свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием, убедил водителей-экспедиторов в правомерности своих действий и согласовании их с ИП ФИО4 Водители-экспедиторы -ОРГАНИЗАЦИЯ3- доверяя ФИО13, находясь в заблуждении относительно его истинных намерений, полагая, что тот действует законно и в интересах контрагента, доставили и отгрузили продукцию в указанное им место – в район -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенный по адресу: <адрес> и передали ФИО13 сопроводительные документы на продукцию - счета-фактуры/накладные. ФИО13, с целью сокрытия своей преступной деятельности и достижения преступного результата, в указанные счета-фактуры/накладные собственноручно внес заведомо ложные сведения – подписался в них от имени контрагента ИП ФИО4 в получении продукции. После чего передал данные поддельные документы через водителей/экспедиторов в -ОРГАНИЗАЦИЯ3- Похищенную продукцию, принадлежащую -ОРГАНИЗАЦИЯ3- ФИО13, доводя свой преступный умысел до конца, реализовал на -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенном по адресу: <адрес>, своему знакомому ФИО8 и иным неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, которых не ставил в известность о преступном происхождении реализуемой продукции. Полученные от реализации похищенной продукции денежные средства ФИО13 в кассу -ОРГАНИЗАЦИЯ3- не внес, а распоряжаясь по своему усмотрению, потратил на свои нужды.
Таким образом, в период времени с начала ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием похитил продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ3- на сумму -СУММА13- В один из дней ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, работая в должности -ФИО14- -ОРГАНИЗАЦИЯ3- осуществляя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием имущества -ОРГАНИЗАЦИЯ3- используя персональный компьютер, сформировал и направил в отдел обработки заказов -ОРГАНИЗАЦИЯ3- подложную заявку на отгрузку продукции от имени контрагента -ОРГАНИЗАЦИЯ2- тем самым введя сотрудников -ОРГАНИЗАЦИЯ3- в заблуждение относительно своих истинных намерений, заведомо зная, что отгруженная продукция не будет доставлена в -ОРГАНИЗАЦИЯ2- а будет им похищена и реализована третьим лицам. В действительности представители -ОРГАНИЗАЦИЯ2- продукцию не заказывали, заявку торговому представителю ФИО13 не передавали. Сотрудники -ОРГАНИЗАЦИЯ3- доверяя ему и полагая, что продукция, указанная в заявке, будет доставлена в -ОРГАНИЗАЦИЯ2- осуществили отгрузку продукции (напитков) по счет – фактуре/накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму -ФИО16- Далее, ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, связался с водителем-экспедитором, получившим на складе, расположенном по адресу: <адрес> продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ3- по счет-фактуре/накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и указал вывезти и отгрузить данную продукцию на -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенный по адресу: <адрес>. При этом, ФИО13, скрывая свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием убедил водителя-экспедитора в правомерности своих действий и согласовании их с представителями -ОРГАНИЗАЦИЯ2- Водитель-экспедитор -ОРГАНИЗАЦИЯ3- доверяя ФИО13, находясь в заблуждении относительно его истинных намерений, полагая, что тот действует законно и в интересах контрагента, доставил и отгрузил продукцию в указанное им место - на -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенный по адресу: <адрес>, и передал ФИО13 сопроводительные документы на продукцию – счет-фактуру/накладную № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО13, с целью сокрытия своей преступной деятельности и достижения преступного результата, в счет-фактуру/накладную № от ДД.ММ.ГГГГ собственноручно внес заведомо ложные сведения – подписался ней от имени сотрудника -ОРГАНИЗАЦИЯ2- в получении продукции. После чего передал данный поддельный документ через водителя/экспедитора в -ОРГАНИЗАЦИЯ3- Похищенную продукцию, принадлежащую -ОРГАНИЗАЦИЯ3- ФИО13, доводя свой преступный умысел до конца, реализовал на -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенном по адресу: <адрес>, своему знакомому ФИО8 и иным неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, которых не ставил в известность о преступном происхождении реализуемой продукции. Полученные от реализации похищенной продукции денежные средства ФИО13 в кассу -ОРГАНИЗАЦИЯ3- не внес, а распоряжаясь по своему усмотрению, потратил на свои нужды.
Таким образом, в период времени с начала ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ3- на сумму -ФИО16- В один из дней ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, работая в должности -ФИО14- -ОРГАНИЗАЦИЯ3- осуществляя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием имущества -ОРГАНИЗАЦИЯ3- используя персональный компьютер, сформировал и направил в отдел обработки заказов -ОРГАНИЗАЦИЯ3- подложную заявку на отгрузку продукции от имени контрагента ИП ФИО2, тем самым введя сотрудников -ОРГАНИЗАЦИЯ3- в заблуждение относительно своих истинных намерений, заведомо зная, что отгруженная продукция не будет доставлена ИП ФИО2, а будет им похищена и реализована третьим лицам. В действительности ИП ФИО2 продукцию не заказывал, заявку торговому представителю ФИО13 не передавал. Сотрудники -ОРГАНИЗАЦИЯ3- доверяя ему и полагая, что продукция, указанная в заявке, будет доставлена ИП ФИО2, осуществили отгрузку продукции (напитки) по счет – фактуре/накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму -СУММА17- Далее, ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, связался с водителем-экспедитором, получившим на складе, расположенном по адресу: <адрес> продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ3- по счет- фактуре/накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и указал вывезти и отгрузить данную продукцию на -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенный по адресу: <адрес> При этом, ФИО13, скрывая свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием убедил водителя-экспедитора в правомерности своих действий и согласовании их с ИП ФИО2 Водитель-экспедитор -ОРГАНИЗАЦИЯ3- доверяя ФИО13, находясь в заблуждении относительно его истинных намерений, полагая, что тот действует законно и в интересах контрагента, доставил и отгрузил продукцию в указанное им место - на -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенный по адресу: <адрес>, и передал ФИО13 сопроводительные документы на продукцию – счет - фактуру/накладную № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО13, с целью сокрытия своей преступной деятельности и достижения преступного результата, в счет - фактуру/накладную № от ДД.ММ.ГГГГ собственноручно внес заведомо ложные сведения – подписался в ней от имени сотрудника ИП ФИО2 в получении продукции. После чего передал данный поддельный документ через водителя/экспедитора в -ОРГАНИЗАЦИЯ3- Похищенную продукцию, принадлежащую -ОРГАНИЗАЦИЯ3- ФИО13, доводя свой преступный умысел до конца, реализовал на -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенном по адресу: <адрес> своему знакомому ФИО8 и иным неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, которых не ставил в известность о преступном происхождении реализуемой продукции. Полученные от реализации похищенной продукции денежные средства ФИО13 в кассу -ОРГАНИЗАЦИЯ3- не внес, а распоряжаясь по своему усмотрению, потратил на свои нужды.
Таким образом, в период с начала ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ3- на сумму -СУММА17- В один из дней ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, работая в должности торгового представителя -ОРГАНИЗАЦИЯ3- осуществляя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием имущества -ОРГАНИЗАЦИЯ3- используя персональный компьютер, сформировал и направил в отдел обработки заказов -ОРГАНИЗАЦИЯ3- подложную заявку на отгрузку продукции от имени контрагента ИП ФИО9, тем самым введя сотрудников -ОРГАНИЗАЦИЯ3- в заблуждение относительно своих истинных намерений, заведомо зная, что отгруженная продукция не будет доставлена ИП ФИО9, а будет им похищена и реализована третьим лицам. В действительности ИП ФИО9 продукцию не заказывал, заявку торговому представителю ФИО13 не передавал. Сотрудники -ОРГАНИЗАЦИЯ3- доверяя ему и полагая, что продукция, указанная в заявке, будет доставлена ИП ФИО9, осуществили отгрузку продукции (продуктов питания) по счет-фактуре/накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму -СУММА12- Далее, ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, связался с водителем-экспедитором, получившим на складе, расположенном по адресу: <адрес> продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ3- по счет- фактуре/накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и указал вывезти и отгрузить данную продукцию на -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенный по адресу: <адрес>. При этом, ФИО13, скрывая свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием убедил водителя-экспедитора в правомерности своих действий и согласовании их с ИП ФИО9 Водитель-экспедитор -ОРГАНИЗАЦИЯ3- доверяя ФИО13, находясь в заблуждении относительно его истинных намерений, полагая, что тот действует законно и в интересах контрагента, доставил и отгрузил продукцию в указанное им место - на -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенный по адресу: <адрес>, и передал ФИО13 сопроводительные документы на продукцию – счет- фактуру/накладную № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО13, с целью сокрытия своей преступной деятельности и достижения преступного результата, в счет- фактуру/накладную № от ДД.ММ.ГГГГ собственноручно внес заведомо ложные сведения – подписался в ней от имени сотрудника ИП ФИО9 и посредством приобретенного и собранного им самонаборного штампа, проставил отметку о получении товара. После чего передал данный поддельный документ через водителя/экспедитора в -ОРГАНИЗАЦИЯ3- Похищенную продукцию, принадлежащую -ОРГАНИЗАЦИЯ3- ФИО13, доводя свой преступный умысел до конца, реализовал на -ОРГАНИЗАЦИЯ1-, расположенном по адресу: <адрес>, своему знакомому ФИО8 и иным неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, которых не ставил в известность о преступном происхождении реализуемой продукции. Полученные от реализации похищенной продукции денежные средства ФИО13 в кассу -ОРГАНИЗАЦИЯ3- не внес, а распоряжаясь по своему усмотрению, потратил на свои нужды.
Таким образом, в период с начала ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ3- на сумму -СУММА12- В один из дней ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, работая в должности торгового представителя -ОРГАНИЗАЦИЯ3- осуществляя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием имущества -ОРГАНИЗАЦИЯ3- используя персональный компьютер, сформировал и направил в отдел обработки заказов -ОРГАНИЗАЦИЯ3- подложную заявку на отгрузку продукции от имени контрагента -ОРГАНИЗАЦИЯ4- тем самым введя сотрудников -ОРГАНИЗАЦИЯ3- в заблуждение относительно своих истинных намерений, заведомо зная, что отгруженная продукция не будет доставлена -ОРГАНИЗАЦИЯ4- а будет им похищена и реализована третьим лицам. В действительности -ОРГАНИЗАЦИЯ4- продукцию не заказывал, заявку торговому представителю ФИО13 не передавал. Сотрудники -ОРГАНИЗАЦИЯ3- доверяя ему и полагая, что продукция, указанная в заявке, будет доставлена в -ОРГАНИЗАЦИЯ4- осуществили отгрузку продукции по счет-фактуре/накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму -ФИО16- Далее, ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, связался с водителем-экспедитором, получившим на складе, расположенном по адресу: <адрес> продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ3- по счет – фактуре/накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и указал вывезти и отгрузить данную продукцию на -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенный по адресу: <адрес>. При этом, ФИО13, скрывая свои преступные намерения, путем обмана и злоупотребления доверием убедил водителя-экспедитора в правомерности своих действий и согласовании их с представителями -ОРГАНИЗАЦИЯ4- Водитель-экспедитор -ОРГАНИЗАЦИЯ3- доверяя ФИО13, находясь в заблуждении относительно его истинных намерений, полагая, что тот действует законно и в интересах контрагента, доставил и отгрузил продукцию в указанное им место - на -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенный по адресу: <адрес> и передал ФИО13 сопроводительные документы на продукцию – счет - фактуру/накладную № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО13, с целью сокрытия своей преступной деятельности и достижения преступного результата, в фактуру/накладную № от ДД.ММ.ГГГГ собственноручно внес заведомо ложные сведения – подписался в ней от имени сотрудника -ОРГАНИЗАЦИЯ4- и посредством приобретенного и собранного им самонаборного штампа, проставил отметку о получении товара. После чего передал данный поддельный документ через водителя/экспедитора в -ОРГАНИЗАЦИЯ3- Похищенную продукцию, принадлежащую -ОРГАНИЗАЦИЯ3- ФИО13, доводя свой преступный умысел до конца, реализовал на -ОРГАНИЗАЦИЯ1- расположенном по адресу: <адрес> своему знакомому ФИО8 и иным неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, которых не ставил в известность о преступном происхождении реализуемой продукции. Полученные от реализации похищенной продукции денежные средства ФИО13 в кассу -ОРГАНИЗАЦИЯ3- не внес, а распоряжаясь по своему усмотрению, потратил на свои нужды.
Таким образом, в период с начала ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ3- на сумму -ФИО16- В общей сложности, ФИО13 в период с начала ДД.ММ.ГГГГ из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников -ОРГАНИЗАЦИЯ3- похитил имущество на общую сумму -ФИО15-, принадлежащее -ОРГАНИЗАЦИЯ3- Похищенным имуществом ФИО13 распорядился по своему усмотрению, причинив -ОРГАНИЗАЦИЯ3- материальный ущерб в крупном размере на общую сумму -ФИО15-
2. ФИО13 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ между -ОРГАНИЗАЦИЯ3- и ИП ФИО5, был заключен договор поставки, согласно которого -ОРГАНИЗАЦИЯ3- приняло на себя обязательство по отгрузке и поставке напитков, столовых вод, соков, иных продуктов питания, а ИП ФИО5 принял на себя обязательство по приему и оплате продукции на условиях предоплаты безналичным переводом либо наличными денежными средствами в дату поставки продукции.
В ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО13, находясь на своем рабочем месте, исполняя свои служебные обязанности торгового представителя -ОРГАНИЗАЦИЯ3- зная об организационно - хозяйственной работе по приему и сдаче денежных средств в -ОРГАНИЗАЦИЯ3- и о своих полномочиях по получению, приему и сдаче денежных средств, испытывая материальные затруднения, пользуясь отсутствием контроля за своей деятельностью со стороны руководства, решил совершить хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих -ОРГАНИЗАЦИЯ3- Осуществляя свои преступные намерения, направленные на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих -ОРГАНИЗАЦИЯ3- ФИО13, зная о том, что ИП ФИО5 имеет дебиторскую задолженность перед -ОРГАНИЗАЦИЯ3- за ранее поставленный товар на основании договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, приехал в торговый павильон ИП ФИО5, расположенный по адресу: <адрес>, где на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на получение денежных средств -ОРГАНИЗАЦИЯ3- получил от ИП ФИО5 денежные средства в сумме -СУММА15- в качестве оплаты за ранее поставленную продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ3- по счет-фактуре/накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в кассу -ОРГАНИЗАЦИЯ3- Далее ФИО13, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение вверенного имущества, денежные средства в сумме -СУММА15-, полученные от ИП ФИО5, в кассу -ОРГАНИЗАЦИЯ3- по адресу: <адрес> «а» не внес, а из корыстных побуждений, похитил их путем присвоения, тем самым причинив -ОРГАНИЗАЦИЯ3- материальный ущерб на сумму -СУММА15-
3. ФИО13 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ между -ОРГАНИЗАЦИЯ3- и ИП ФИО1, был заключен договор поставки, согласно которого -ОРГАНИЗАЦИЯ3- приняло на себя обязательство по отгрузке и поставке напитков, столовых вод, соков, иных продуктов питания, а ИП ФИО1 приняла на себя обязательство по приему и оплате продукции на условиях предоплаты безналичным переводом либо наличными денежными средствами в дату поставки продукции.
В конце ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО13, находясь на своем рабочем месте, исполняя свои служебные обязанности торгового представителя -ОРГАНИЗАЦИЯ3- зная об организационно - хозяйственной работе по приему и сдаче денежных средств в -ОРГАНИЗАЦИЯ3- и о своих полномочиях по получению, приему и сдаче денежных средств, испытывая материальные затруднения, пользуясь отсутствием контроля за своей деятельностью со стороны руководства, решил совершить хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих -ОРГАНИЗАЦИЯ3- Осуществляя свои преступные намерения, направленные на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих -ОРГАНИЗАЦИЯ3- ФИО13, зная о том, что ИП ФИО1 имеет дебиторскую задолженность перед -ОРГАНИЗАЦИЯ3- за ранее поставленный товар на основании договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ, в конце ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, приехал в торговый павильон ИП ФИО1, расположенный по адресу: <адрес>, где, на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на получение денежных средств -ОРГАНИЗАЦИЯ3- получил от ИП ФИО1 денежные средства в сумме -СУММА16- в качестве оплаты за ранее поставленную продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ3- по счет-фактурам/накладным № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму -ФИО16- и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму -СУММА11-, для внесения в кассу -ОРГАНИЗАЦИЯ3- Далее ФИО13, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение вверенного имущества, денежные средства в сумме -СУММА16-, в кассу -ОРГАНИЗАЦИЯ3- по адресу: <адрес> не внес, а из корыстных побуждений, похитил их, путем присвоения, тем самым причинив -ОРГАНИЗАЦИЯ3- материальный ущерб на сумму -СУММА16- Подсудимый полностью признал свою вину, согласился с предъявленным обвинением в полном объеме, подтвердил, что действительно совершил инкриминируемые ему деяния, согласен с собранными по делу доказательствами, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Государственный обвинитель и представитель потерпевшего не возражали против ходатайства подсудимого, заявленное ходатайство поддержано защитником.
Суд считает, что обвинение, с которым согласен подсудимый, обоснованно, нашло свое подтверждение собранными по делу доказательствами.
Суд удостоверился в том, что ходатайство подсудимого соответствует требованиям ст. 314 УПК РФ , подсудимый осознает характер и последствия заявленного ходатайства, предусмотренного ст. 317 УПК РФ , и удовлетворил ходатайство подсудимого о постановлении приговора без судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением.
Суд квалифицирует действия ФИО13 по преступлению, совершенному в период времени с начала ДД.ММ.ГГГГ, по ч. 3 ст. 159 УК РФ , как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере; по преступлению, совершенному в ДД.ММ.ГГГГ, по ч.1 ст. 160 УК РФ , как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному; по преступлению, совершенному в конце ДД.ММ.ГГГГ, по ч.1 ст. 160 УК РФ , как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО13 суд признает по всем трем преступлениям полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, <данные изъяты>, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО13, судом не установлено.
При определении вида и размера наказания ФИО13 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым тяжкого преступления и двух преступлений небольшой тяжести, влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимого, не судимого, по месту жительства УУП характеризуется удовлетворительно, трудоустроенного, имеющего на иждивении бывшую жену с ее ребенком, и, принимая во внимание указанные обстоятельства, суд признает их существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, и, применяя положения ст. 64 УК РФ , считает возможным назначить ФИО13 более мягкий вид наказания, чем предусмотрен ч. 3 ст. 159 УК РФ , в виде исправительных работ, и назначить наказание за совершение всех трех преступлений в виде исправительных работ, поскольку данное наказание соответствует требованиям, предусмотренным ч. 2 ст. 43 УК РФ . Оснований для применения ст.ст. 15 ч. 6, 73 УК РФ не имеется.
Гражданский иск потерпевшего -ОРГАНИЗАЦИЯ3- в сумме -ФИО16-, признанный подсудимым, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ , подлежит удовлетворению полностью и взысканию с ФИО13 На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296 - 299 , 301 , 303 - 304 , 307 - 310 , 316 УПК РФ , приговорил : признать ФИО13 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст., ст. 159 ч. 3; 160 ч. 1; 160 ч.1 УК РФ и назначить ему наказание: - по ст. 159 ч. 3 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ , в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев исправительных работ, с удержанием в доход государства 10 % заработка ежемесячно, - по каждому из двух преступлений, предусмотренных ст. 160 ч. 1 УК РФ в виде 4 (четырех) месяцев исправительных работ, с удержанием в доход государства 10 % заработка ежемесячно.
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ , по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО13 наказание в виде 1 (одного) года 8 (восьми) месяцев исправительных работ, с удержанием в доход государства 10 % заработка ежемесячно.
Меру пресечения ФИО13 до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Взыскать с ФИО13 в счет возмещения материального ущерба в пользу -ОРГАНИЗАЦИЯ3- -ФИО16- Вещественные доказательства: <данные изъяты> Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья С.А. Карпов Суд: Свердловский районный суд г. Перми (Пермский край) (подробнее) Судьи дела: Карпов Сергей Анатольевич (судья) (подробнее) Последние документы по делу: Приговор от 23 октября 2017 г. по делу № 1-283/2017 Приговор от 4 октября 2017 г. по делу № 1-283/2017 Приговор от 3 августа 2017 г. по делу № 1-283/2017 Приговор от 26 июля 2017 г. по делу № 1-283/2017 Приговор от 26 июня 2017 г. по делу № 1-283/2017 Показать все документы по этому делу Судебная практика по: Ответственность за причинение вреда, залив квартиры Судебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ По мошенничеству Судебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ Присвоение и растрата Судебная практика по применению нормы ст. 160 УК РФ