ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Преступление было совершено при следующих обстоятельствах: Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Иное лицо), назначенное распоряжением главы Сургутского района № от 13.06.2007 года на должность <данные изъяты> с 14.06.2007 года, и в соответствии с трудовым договором № от 14.06.2007 года, трудовым договором № от 14.04.2008 года, трудовым договором № от 14.04.2009 года, дополнительным соглашением № от 14.04.2010 года к трудовому договору № от 14.04.2009 года, дополнительным соглашением № от 11.04.2011 года к трудовому договору № от 14.04.2009 года, дополнительным соглашением № от 10.04.2012 года к трудовому договору № от 14.04.2009 года, дополнительным соглашением № от 26.09.2012 года к трудовому договору № от 14.04.2009 года, уставом <данные изъяты> № от 04.03.2009 года, выполняя возложенные на него должностные обязанности по руководству деятельностью данного предприятия, наделенный правом первой подписи финансовых документов при осуществлении деятельности предприятия, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, выражающимися в следующем: - непосредственное руководство <данные изъяты> является единоличным исполнительным органом предприятия, подотчетен учредителю – администрации Сургутского района от имени муниципального образования Сургутский район и Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Сургутского района; действует от имени Предприятия без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени Предприятия, утверждает структуру и штаты предприятия по согласованию с Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Сургутского района, осуществляет прием на работу работников Предприятия, издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Предприятия и контролирует их исполнение; организует выполнение решений Учредителя - администрации Сургутского района от имени муниципального образования Сургутский район и Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Сургутского района; распоряжается имуществом Предприятия в пределах своей компетенции; отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Предприятия; осуществляет руководство текущей и финансово-хозяйственной деятельностью Предприятия; обеспечивает соблюдение режима работы предприятия согласно Трудовому кодексу РФ, внутреннему распорядку предприятия и коллективному договору; обеспечивает своевременное отчисление налогов и других обязательных платежей в порядке и размерах, определяемых действующим законодательством РФ; не совмещает работу директора с работой в любых организациях, независимо от их форм собственности; утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Предприятия, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Учредителя - администрации Сургутского района от имени муниципального образования Сургутский район, Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Сургутского района; утверждает тарифы на платные услуги, не регламентируемые органами местного самоуправления; несет ответственность за нарушения договорных, расчетных обязательств, за ведение учета и хранения архивных документов, за нецелевое использование бюджетных средств, за осуществление муниципальных закупок с нарушением порядка, установленного законодательством РФ; находясь в неустановленном месте <адрес>, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих администрации муниципального образования Сургутский район, дата и время не установлены, но не позднее 01.04.2009 года вступило в предварительный сговор с ФИО1, назначенной приказом директора <данные изъяты>» № от 17.12.2007 года на должность главного бухгалтера <данные изъяты>» с 17.12.2007 года, и в соответствии с трудовым договором № от 09.07.2007 года и должностной инструкцией главного бухгалтера, выполнявшей возложенные на нее должностные обязанности по хозяйственно-финансовой деятельности и контролю за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, наделенной правом второй подписи финансовых документов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия, то есть являвшейся должностным лицом.
В нарушение п.2 ст.21 Федерального закона №161-ФЗ от 14.11.2002 года «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», согласно которого руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем юридического лица, достоверно зная о данном положении, умышленно, из корыстных побуждений, Иное лицо и ФИО1 02.04.2009 года, в целях хищения денежных средств путем злоупотребления доверием сотрудников администрации муниципального образования Сургутский район, посредством незаконных перечислений денежных средств с лицевых счетов <данные изъяты> учредителем и собственником которого является администрация муниципального образования Сургутский район, на общем собрании учредителей Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» приняли решение о его создании, в качестве директора которого назначена ФИО1 После чего, дата и время не установлены, но не позднее 06.04.2009 года, реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении инспекции ФНС России по г.Сургуту, расположенного по адресу: <адрес>, предоставили сотрудникам пакет документов о создании юридического лица, а именно Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», которое расположено по адресу регистрации Иного лица: <адрес>, с указанием сведений о распределении между собой по 50% долей уставного капитала. В дальнейшем, 16.11.2009 года на основании общего решения Иным лицом и ФИО1 Общества с ограниченной ответственностью «Единый <данные изъяты>» было переименовано на ООО «<данные изъяты>», о чем 24.11.2009 года инспекцией ФНС России по г.Сургуту в ЕГРЮЛ внесены сведения о регистрации изменений.
С целью осуществления общего преступного умысла, Иное лицо и ФИО1, движимые стремлением к незаконному обогащению за счет хищения денежных средств, принадлежащих администрации муниципального образования Сургутский район, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, понимая, что данные денежные средства им не принадлежат, не позднее 01.04.2009 года разработали детальный план совершения преступления, при этом распределив роли между собой следующим образом: - Иное лицо должно было осуществлять общее руководство действиями ФИО1, находившейся в его служебном подчинении, направленными на оформление документов по созданию аффилированной организации для незаконного перечисления денежных средств, принимать участие в ее создании в роли учредителя, давать распоряжения ФИО1 на оформление документации по приданию законности фактически не оказываемым услугам в виде актов выполненных работ, подписывать данные документы, осознавая их фиктивность, давать распоряжения ФИО1 на перечисление похищенных денежных средств со счетов <данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» и дальнейшее перечисление на собственные лицевые банковские счета; - ФИО1 должна была осуществлять оформление документов по созданию аффилированной организации для незаконного перечисления денежных средств, принимать участие в ее создании, в роли учредителя и директора, оформлять документацию по приданию законности не оказываемых услуг в виде актов выполненных работ, подписывать данные документы, осознавая их фиктивность, производить банковские операции по перечислению похищенных денежных средств со счетов <данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» и дальнейшее перечисление на собственные лицевые банковские счета.
Так, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем злоупотребления доверием учредителя <данные изъяты> – администрации муниципального образования Сургутский район, ФИО1, дата и время не установлены, но не позднее 01.04.2009 года, от лица директора <данные изъяты> находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу: <адрес>, по предварительному сговору с Иным лицом, умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, составила заведомо для нее фиктивный договор возмездного оказания услуг № от 01.04.2009 года, заключенный между управляющей компанией ООО «<данные изъяты>», обслуживавшей содержание жилого фонда населения с.п<данные изъяты> Сургутского района ХМАО-Югры Тюменской области, в лице <данные изъяты>., не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и Иного лица, и Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в лице ФИО1 Согласно условий данного договора Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» должно было предоставлять ООО «<данные изъяты>» услуги по аналитическому учету, консультированию деятельности, связанной с вычислительной техникой и программным обеспечением, консультированию по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе сети интернет, предоставлению на бумажном (электронном) носителе необходимой информации, однако, данные услуги не выполнялись, так как фактически данные работы оказывались сотрудниками <данные изъяты>» согласно ранее заключенному договору № от 11.11.2008 года между последним и ООО «<данные изъяты>» об оказании услуг по аналитическому учету операций по расчетам за жилищно-коммунальные услуги на территории обслуживания с.п.<данные изъяты> Сургутского района ХМАО-Югры Тюменской области, о чем ФИО1 и Иному лицу было заведомо известно. При этом порядок расчетов согласно п.2.2 фиктивного договора № от 01.04.2009 года заключался в ежемесячной оплате услуг исполнителю - Обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», путем списания денежных средств с расчетного счета заказчика - ООО «<данные изъяты>» после выставления платежного требования на безакцептное списание.
В продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств администрации муниципального образования Сургутский район путем злоупотребления доверием, ФИО1, дата и время не установлены, но не позднее 01.07.2010 года, от лица директора ООО «<данные изъяты>» (ранее Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»), находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу: <адрес>, по предварительному сговору с Иным лицом, умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, составила дополнительное соглашение № от 01.07.2010 года к фиктивному договору №-С от 01.04.2009 года, подписанное ею с одной стороны и Гречко В.В. с другой стороны, не осведомленным о их преступных намерениях, согласно которого оплата услуг исполнителю - ООО «<данные изъяты>» (Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>») производились ежемесячно при перечислении <данные изъяты>» заказчику - ООО «<данные изъяты>» платежей за жилищные услуги путем удержания и перечисления на расчетный счет исполнителя - ООО «<данные изъяты>» (Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>») и оформления тройственного акта взаиморасчета.
Так, была сформирована преступная схема, согласно которой по действующему договору № от 11.11.2008 года <данные изъяты>» оказывало управляющей компании ООО «<данные изъяты>» услуги по начислению и приему платежей населения с.п.<данные изъяты> Сургутского района ХМАО-Югры Тюменской области за жилищно-коммунальные услуги и содержание жилого фонда населения с.п.<данные изъяты> Сургутского района ХМАО-Югры Тюменской области, при этом часть принятых от населения денежных средств переводилась ресурсоснабжающим организациям за предоставленные услуги, часть денежных средств переводилась на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» за оказание услуг по содержанию жилого фонда, а часть оставалась на расчетных счетах <данные изъяты>» в качестве оплаты за услуги по начислению и приему жилищно-коммунальных платежей от населения. В свою очередь ФИО1 и Иное лицо, являясь учредителями Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), согласно фиктивного договора № от 01.04.2009 года, получили возможность осуществлять хищение денежных средств в свою пользу путем перечисления их с расчетных счетов <данные изъяты>» на расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), в виде удержания денежных средств у ООО «<данные изъяты>».
В продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств администрации муниципального образования Сургутский район путем злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, ФИО1, дата и время не установлены, но не позднее 30.04.2009 года, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу: <адрес>, по предварительному сговору с Иным лицом составила заведомо для них фиктивный договор возмездного оказания услуг № от 30.04.2009 года между <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»), согласно условий которого ООО «<данные изъяты>» (Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>») должно было предоставлять <данные изъяты>» услуги по аналитической работе с информацией предприятия, ведению учета в программе предприятия по территории обслуживания с.п.<данные изъяты> Сургутского района ХМАО-Югры Тюменской области, однако, фактически данные работы не выполнялись. В целях недопущения выявления хищения денежных средств со стороны сотрудников администрации муниципального образования Сургутский район, ФИО1 и Иное лицо, исполняя совместный преступный умысел приняли решение об указании в качестве директора ООО «<данные изъяты>» иного лица, которым впоследствии выступила <данные изъяты> являющаяся матерью ФИО1 не являющаяся сотрудником ООО «<данные изъяты>» (Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>») и неосведомленная о преступном характере действий Иного лица и ФИО1 В дальнейшем данный договор был подписан Иным лицом с одной стороны и неправомочным лицом – ФИО3 <данные изъяты>., с другой стороны.
В дальнейшем, в период с 25.06.2009 года по 05.07.2012 года, Иное лицо, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, с использованием своего служебного положения, осуществляли оплату заведомо не оказываемых услуг ООО «<данные изъяты>» (Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>») по договору № от 30.04.2009 года, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащего <данные изъяты>», на расчетный счет ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>» (Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»), а именно: - ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 100000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 50000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 300000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 100000 рублей, всего с расчетного счета №, принадлежащего <данные изъяты>», на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>» (Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»), перечислено денежных средств в общей сумме 8 350 000 рублей.
В продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих администрации муниципального образования Сургутский район, Иное лицо и ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписывали трехсторонние акты о зачете взаимных требований, составлявшихся в результате договорных отношений между <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», и между ООО «<данные изъяты>» (Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>») и ООО «<данные изъяты>», на основании которых осуществляли оплату заведомо не оказываемых услуг по фиктивному договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»), путем перечисления денежных средств с расчетных счетов ПАО «Сбербанк России» №, №, №, принадлежащих <данные изъяты>, на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>» (Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»), под видом безакцептного удерживания денежных средств у ООО «<данные изъяты>» в общей сумме 3 460 430,48 рублей, а именно: с расчетного счета №: - ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 65297,19 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 65258,89 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 65259,98 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 65804,44 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 72585,43 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 64515,33 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 64515,08 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 75160,72 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 75548,07 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 75612,92 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 10555,76 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 93108,48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 89828,66 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 89830,70 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 88525,11 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 89707,54 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 89723,95 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 182206,21 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 91338,37 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 91387,13 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 91436,51 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 101574,98 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 102642,88 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 110145,54 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 104612,68 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 100873,33 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 101910,80 рублей, всего со счета №, принадлежащего <данные изъяты>» на счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>» (Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»), по основанию «Удержано у ООО «<данные изъяты>» по Договору № от 01.04.2009г.» поступило 2 318 966,68 рублей; с расчетного счета №: - ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 174680,81 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 119613,74 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 61045,39 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 61044,94 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 61712,98 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 62787,14 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 53209,45 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 53844,27 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 55165,72 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 61430,75 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 60818,96 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 61478,96 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 61430,42 рублей, всего со счета №, принадлежащего <данные изъяты>» на счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>» (Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчетный кассовый центр»), по основанию «Удержано у ООО «<данные изъяты>» по Договору № от 01.04.2009г.» поступило 948 263,53 рублей; с расчетного счета №: - ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 2165,63 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 63110,28 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 63243,05 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 64681,31 рублей; всего со счета №, принадлежащего <данные изъяты>» на счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>» (Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»), по основанию «Удержано у ООО «<данные изъяты>» по Договору № от 01.04.2009г.» поступило 193 200,27 рублей.
В продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих администрации муниципального образования Сургутский район, Иное лицо и ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли оплату заведомо не оказываемых услуг ООО «<данные изъяты>» (Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>») по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, путем перечисления денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего муниципальному <данные изъяты> на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>» (Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»), при этом ошибочно указывая основанием перечислений договор № от ДД.ММ.ГГГГ, фактически выполнявшимся сотрудниками <данные изъяты>», а именно: - ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 200000 рублей, всего со счета №, принадлежащего <данные изъяты>» на счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>» (Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»), по основанию «Оплата населения по Договору № содерж.» поступило 1 400 000 рублей.
С целью сокрытия совершенного хищения денежных средств, а также придания законного вида и действительности оказанных услуг, ФИО1 подготавливались и сдавались в контрольные органы администрации муниципального образования Сургутский район акты о выполненных работах, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненных Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») услугах. В последующем, Иным лицом и ФИО1 действующими в группе лиц по предварительному сговору, похищенные денежные средства были обращены в свою пользу, которыми они распорядились по своему усмотрению.
В результате совместных и согласованных преступных действий, направленных на неправомерное завладение денежными средствами, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Иным лицом и ФИО1, действующих умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанного плана, в группе лиц по предварительному сговору, с использованием своих служебных положений, путем злоупотребления доверием сотрудников администрации муниципального образования Сургутского района, были похищены денежные средства в общей сумме 13 210 430, 48 рублей, принадлежащие администрации муниципального образования Сургутский район, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере.
В соответствии с требованиями главы 40.1 УПК РФ 09 октября 2016 года между заместителем прокурора г. Сургута Ткач А.В. и обвиняемой ФИО1 в присутствии следователя СЧ СУ УМВД России по ХМАО-Югре ФИО4 и защитника-адвоката Ханкишиева С.Р. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (том № л.д. №).
В соответствии с указанным соглашением ФИО1 приняла на себя обязательства содействовать и оказывать помощь органам предварительного следствия в ходе расследования уголовного дела; своими показаниями в ходе расследования уголовного дела при проведении всех необходимых следственных действий изобличить соучастника совершенного преступления в совершении иных эпизодов преступной деятельности; в полном объеме возместить причиненный ее действиями материальный ущерб; участвовать во всех следственных действиях, необходимых для полного и всестороннего раскрытия преступлений, в том числе при проведении очных ставок, проверки показаний на месте и других следственных действий. 21 июня 2017 года исполняющим обязанности прокурора г. Сургута Сидоровым П.А. в соответствии со ст. 317.5 УПК РФ вынесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу (том № л.д. №).
Государственный обвинитель Ботвинкин Е.Б. в судебном заседании подтвердил соблюдение ФИО1 всех условий и выполнение всех обязательств, предусмотренных заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, активное ее содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании соучастника преступления.
Подсудимая ФИО1 пояснила суду, что вину в предъявленном обвинении совершенного преступления признает в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаивается, представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания поддерживает, досудебное соглашение о сотрудничестве ею было заключено добровольно и при участии защитника. Последствия удовлетворения судом такого ходатайства, положения ст. ст. 316 , 317 , 317.8 УПК РФ подсудимой разъяснены и понятны.
Защитник подсудимой Карпов О.Ю. просил рассмотреть дело в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения.
Представитель потерпевшего Администрации муниципального образования Сургутский район <данные изъяты> не возражала против заявленного подсудимой ходатайства о рассмотрении данного уголовного дела в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, просила назначить подсудимой нестрогое наказание.
Суд удостоверился, что соблюдены условия, предусмотренные частями первой и второй ст. 317.6 УПК РФ и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ФИО1 досудебным соглашением о сотрудничестве, в связи с чем, нашел ходатайство о проведении особого порядка рассмотрения дела обоснованным и подлежащим удовлетворению.
В судебном заседании исследованы характер и пределы содействия ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании лица, совершившего совместно с ней вышеуказанное преступление, значение сотрудничества с ФИО1 для раскрытия и расследования преступления, степень угрозы ее личной безопасности, обстоятельства, характеризующие личность подсудимой, и обстоятельства, смягчающие ее наказание.
С учетом анализа и оценки перечисленных обстоятельств, судом установлено, что ФИО1 в ходе предварительного следствия оказывала активное содействие органам предварительного следствия, выразившееся в даче последовательных показаний об обстоятельствах совершения ею преступления, роли соучастника, способствовала его изобличению. В результате сотрудничества с ней органами предварительного следствия раскрыто преступление, совершенное ФИО1 и иным лицом.
Суду не представлено объективных данных, свидетельствующих об угрозе личной безопасности ФИО1 в результате сотрудничества подсудимой со стороной обвинения, ее близких родственников, родственников и близких лиц. Подсудимая ФИО1 наличие таких угроз отрицает.
Суд пришел к выводу, что обвинение, предъявленное ФИО1 обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу, и сомнений у суда не вызывает.
Действия ФИО1 правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
ФИО1 совершила преступление, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких.
При изучении личности подсудимой ФИО1 судом установлено, что она имеет место жительство и регистрации, по месту проживания участковыми уполномоченными полиции характеризуется положительно (том № л.д. №), <данные изъяты>.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастника преступления, чистосердечное раскаяние в содеянном, <данные изъяты>.
Обстоятельств отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ , судом не установлено.
На основании изложенного, учитывая обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой ФИО1, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание отношение подсудимой к содеянному, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, учитывая цели исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд считает справедливым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, что будет в полной мере соответствовать совершенному ею деянию и способствовать ее исправлению и перевоспитанию, поскольку иной, более мягкий вид наказания не достигнет целей исправления.
При этом суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 возможно без изоляции от общества, но в условиях осуществления надзора за ней. При указанных обстоятельствах, исполнение назначенного наказания в виде лишения свободы следует постановить условным, установив испытательный срок, предусмотренный ст. 73 УК РФ .
Суд считает необходимым возложить на условно осужденную с учетом ее возраста, трудоспособности и состояния здоровья, исполнение обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ , а именно: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление условно осужденной в течение 15 суток с момента вступления приговора в законную силу, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление условно осужденной, два раза в месяц в течение испытательного срока являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление условно осужденной.
Принимая во внимание имущественное положение ФИО1, наличие у нее постоянного места работы, регулярного дохода, суд считает справедливым назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.4 ст. 159 УК РФ .
Полагая, что назначенное наказание будет достаточным для исправления подсудимой, суд считает возможным не назначать ФИО1 дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч.4 ст. 159 УК РФ .
Оснований для изменения категории преступления, согласно положений ч. 6 ст. 15 УК РФ при назначении наказания суд не усматривает.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного во время или после совершения преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ , суд не усматривает.
Принимая во внимание, что уголовное дело в отношении ФИО1 рассмотрено судом в порядке, установленном гл. 40.1 УПК РФ, при определении срока наказания суд учитывает требования ч.2 ст. 62 УК РФ , в силу которых в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ , и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за данное преступление.
Кроме того, представителем потерпевшего Администрации муниципального образования Сургутский район <данные изъяты> 2017 года был заявлен гражданский иск о взыскании с Иного лица и ФИО1 материального ущерба, причиненного в результате преступления, в размере 13 210 430, 48 рублей (л.д. № том №).
В судебном заседании представитель потерпевшего <данные изъяты>. поддержала размер исковых требований в полном объеме.
Подсудимая ФИО1 исковые требования признала, согласна возместить имущественный ущерб в полном объеме.
Защитник подсудимой Карпов О.Ю. просил вопрос о взыскании с ФИО1 и Иного лица денежных средств оставить на рассмотрение в гражданском порядке.
Разрешая исковые требования представителя потерпевшей <данные изъяты> суд находит, что иск в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению в объеме заявленных требований, поскольку основания и размер иска подтверждены имеющимися в материалах дела доказательствами.
При этом, суд, возлагая на подсудимую полную ответственность за причиненный в результате совершенного ею с Иным лицом преступления материальный ущерб, связанный с хищением 13 210 430, 48 рублей, исходит из положений ст. 1080 ГК РФ о солидарной ответственности перед потерпевшим виновных лиц, совместно причинивших вред.
Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд считает необходимым после вступления приговора в законную силу: - письменные доказательства, признанные следователем СЧ СУ УМВД России по ХМАО-Югре <данные изъяты> по уголовному делу, согласно справке, находящейся в материалах уголовного дела № (том №, л.д. №) вещественными доказательствами – хранить в материалах уголовного дела (в копиях); - материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО1 - хранить в материалах дела.
Процессуальные издержки по делу отсутствуют.
Руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ , суд П Р И Г О В О Р И Л: ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО1 встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление условно осужденной в течение 15 суток с момента вступления приговора в законную силу, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление условно осужденной, два раза в месяц в течение испытательного срока являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление условно осужденной.
Меру пресечения осужденной ФИО1 - подписку о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу отменить.
Назначенное ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.
Гражданский иск удовлетворить в полном объеме.
Взыскать с ФИО1 в пользу Администрации муниципального образования Сургутский район 13 210 430, 48 (тринадцать миллионов двести десять тысяч четыреста тридцать рублей сорок восемь копеек) в счет возмещения материального ущерба.
Арест на квартиру с кадастровым N №, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую на праве собственности ФИО1, наложенный на основании постановления Сургутского городского суда ХМАО-Югры от 21.11.2016 года, сохранить до разрешения вопроса, связанного с исполнением взыскания по заявленному гражданскому иску.
Арест на автомобиль марки «<данные изъяты>» с государственным регистрационным номером <данные изъяты>, <данные изъяты> года выпуска, VIN №, принадлежащую на праве собственности ФИО1, наложенный на основании постановления Сургутского городского суда ХМАО-Югры от 07.04.2017 года, сохранить до разрешения вопроса, связанного с исполнением взыскания по заявленному гражданскому иску.
Вещественные доказательства по делу: - письменные доказательства, признанные следователем СЧ СУ УМВД России по ХМАО-Югре <данные изъяты> по уголовному делу, согласно справке, находящейся в материалах уголовного дела № (том №, л.д. №) вещественными доказательствами – хранить в материалах уголовного дела (в копиях); - материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО1 - хранить в материалах дела.
Разъяснить ФИО1 положения ст. 317.8 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации о том, что если после назначения подсудимой наказания в соответствии с положениями главы 40.1 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации будет обнаружено, что она умышленно сообщила ложные сведения или умышленно скрыла от следствия какие – либо существенные сведения, то приговор подлежит пересмотру в порядке, установленном разделом ХV Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации – о пересмотре вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в течение 10 суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы в Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ . При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий Г.А. Кузнецов Суд: Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) (подробнее) Судьи дела: Кузнецов Геннадий Анатольевич (судья) (подробнее) Судебная практика по: Ответственность за причинение вреда, залив квартиры Судебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ По мошенничеству Судебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ