ФИО1, проживая в <адрес> в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью улучшения своего материального положения, договорилась с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о хищении денежных средств из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации при получении средств материнского (семейного) капитала, то есть вступила с ними в предварительный преступный сговор, о совместном совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем обмана и представления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, и совместном обращении похищенного в свою собственность.
После чего ФИО1, имея умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем обмана и представления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, из личных корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение денежных средств из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 453 026 рублей 00 копеек при следующих обстоятельствах.
ФИО1, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в связи с рождением второго ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, приобрела право на дополнительные меры государственной поддержки и ДД.ММ.ГГГГ обратившись в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Октябрьском (с) районе Ростовской области с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании решения УПФР в Октябрьском (с) районе РО № от ДД.ММ.ГГГГ, получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № в размере 453 026 рублей 00 копеек. В связи с чем, приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала, сумма которого составляла 453 026 рублей 00 копеек.
Далее ФИО1, во исполнение общего преступного умысла, действуя совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи и исполнять обязательства по оформлению в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 с изменениями к ним, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2009 года № 20 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 декабря 2009 года № 994 и постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № 937 (далее Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 4 улучшение жилищных условий), в порядке и в размере, определенном соглашением между этими лицами, подыскала на территории <адрес> жилой дом площадью 41,5 кв. м, кадастровый №, расположенный на земельном участке площадью <данные изъяты> кв. м. кадастровый № по адресу: <адрес>, принадлежащий ФИО6, которого ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений, и договорилась о фиктивном переоформлении принадлежащего ему домовладения на свое имя, с последующим переоформлением обратно на него.
После чего, ФИО1, реализуя свои преступные намерения, с целью незаконного получения материальной выгоды, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, <адрес>, заключила Договор целевого денежного займа ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого получила в СКПК «<данные изъяты>» целевой денежный займ в сумме 385 072 рубля, с учетом процентов за пользование займом сумма договора составила 453 026 рублей. Займ предоставляется с целью покупки жилого дома, кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>. Согласно подпункта 2.2. данного договора, «Основной долг по предоставленному займу и проценты за пользование им могут быть погашены на основании заявления Заемщика о распоряжении средствами материнского капитала в соответствии Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Продолжая реализовывать общий преступный умысел, ФИО1, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО6 договор купли-продажи вышеуказанного жилого дома за 500 000 рублей с рассрочкой платежа, где в пункте 7 данного договора купли-продажи указано, что «...часть денег в сумме 385 072 (триста восемьдесят пять тысяч семьдесят два) рубля, 00 (ноль) копеек будут уплачены Продавцу Покупателем за счет заемных средств предоставленных ФИО2 в соответствии с Договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с <данные изъяты><адрес> (№ № от ДД.ММ.ГГГГ), именуемым «Заимодавец» в срок до 15.06.2015».
ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № ФИО1 открытый в ПАО «Сбербанк России» ДО №, расположенном по адресу: <адрес>, с расчетного счета № СКПК «<данные изъяты>» открытого в ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, пер. Красный Шахтер, <адрес>, по реестру № перечислены денежные средства в сумме 385 072 рубля, из которых, денежные средства в сумме 385 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 были переведены на лицевой счет №, принадлежащий ФИО6, открытый в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. Указанные денежные средства ДД.ММ.ГГГГ сняты ФИО6, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с лицевого счета № и переданы ФИО1, которыми ФИО1 совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от 29.12.2006. ДД.ММ.ГГГГ в Шахтинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> была произведена государственная регистрация права собственности на вышеуказанный жилой дом - номер регистрации № и ипотеки в силу закона - номер регистрации № за ФИО1 и ей выдано свидетельство №о государственной регистрации права собственности на вышеуказанный жилой дом.
ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, действуя во исполнении общего преступного умысла, находясь в офисе нотариуса Шахтинского нотариального округа <адрес> ФИО7, расположенном по адресу: <адрес>, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель на обналичивание средств материнского (семейного) капитала, составила письменное обязательство, зарегистрированное в реестре нотариуса ФИО7 за номером № от ДД.ММ.ГГГГ и оформленное на бланке № <адрес>0, согласно которого ФИО1, являясь собственницей жилого дома общей площадью 41,5 кв.м., находящегося по адресу: Россия, <адрес>, обязуется в течение шести месяцев после снятия обременения (ипотеки) оформить указанный жилой дом общей площадью 41,5 кв. м., находящийся по адресу: Россия, <адрес>, в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского капитала соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган ПФР, осуществивший выплату, копию свидетельств о государственной регистрации их права собственности. Содержание ст. ст. 307 - 329 ГК РФ , положения Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, ей разъяснены.
После чего ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи ознакомленной с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заранее не собираясь исполнять взятые на себя обязательства по оформлению вышеуказанного жилого дома в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в порядке и в размере, определенном соглашением между этими лицами, заведомо зная о том, что денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, умышленно, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, представила в клиентскую службу УПФР в г. Шахты, расположенную в ОДЦ «Город Будущего» по адресу: <...>, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в размере 453 026 рублей 00 копеек, вместе с документами, содержащими ложные и недостоверные сведения, а именно: вышеуказанный договор купли-продажи жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; вышеуказанное свидетельство о государственной регистрации права собственности №, а так же вышеуказанное письменное обязательство от ДД.ММ.ГГГГ, заверенное нотариусом Шахтинского нотариального округа <адрес> ФИО7, зарегистрированное в реестре нотариуса ФИО7 за номером № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым, ФИО1, совместно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение сотрудников УПФР в <адрес>, об использовании средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей 00 копеек, и ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и денежные средства в размере 453 026 рублей 00 копеек, которые ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет № СКПК «<данные изъяты>» открытый в ПАО «Сбербанк России» расположенный по адресу: <...>.
Далее, ФИО1, действуя во исполнении общего преступного умысла, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ФИО6, договор купли-продажи хилого дома по адресу: <адрес>, на основании которого продала вышеуказанный жилой дом ФИО6, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при этом, не исполнив свои обязательства в течение шести месяцев, после снятия обременения (ипотеки) оформить указанный жилой дом в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского капитала, тем самым нарушила Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. ДД.ММ.ГГГГ в Шахтинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области по адресу: <адрес>, была произведена государственная регистрация права собственности на вышеуказанный жилой дом - номер регистрации №, за ФИО6 Таким образом, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, путем обмана сотрудников УПФР в г. Шахты и представления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, из личных корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно похитили из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации денежные средства в размере 453 026 рублей 00 копеек, заведомо зная о том, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий. В результате действий ФИО1 и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, УПФР в г. Шахты был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 453 026 рублей 00 копеек.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 виновной себя признала полностью, в содеянном раскаялась, поддержала ранее заявленное ею ходатайство о применении в отношении нее особого порядка судебного разбирательства.
В судебном заседании установлено, что подсудимой ФИО1 понятно обвинение и она согласна с ним. Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявлено ею добровольно, после консультации с защитником, и она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, на основании доказательств имеющихся в материалах уголовного дела, и приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке из-за несоответствия изложенных в приговоре выводов фактическим обстоятельствам уголовного дела, либо в части гражданского иска.
Государственный обвинитель прокурор г. Шахты Бурдоленко И.И., а так же представитель потерпевшего ФИО8, согласились на особый порядок принятия судебного решения по данному уголовному делу, с учетом требований Главы 40 УПК РФ.
Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ , мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1, предусмотренными п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ , суд признает наличие малолетних детей у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
Суд считает необходимым, в соответствие с ч. 2 ст. 61 УК РФ , признать в качестве обстоятельства, смягчающего наказание признание подсудимой ФИО1, наличие у последней 2 группы инвалидности по общему заболеванию.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ , судом не установлено.
Судом обсуждался вопрос о возможности применения к подсудимой ФИО1 требований ч. 6 ст. 15 УК РФ и пришел к выводу о том, что с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, несмотря на наличие обстоятельства, смягчающего наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, оснований для применения данных положений закона, судом не усматривается.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой ФИО1 характеризующейся положительно, ранее не судимой, на учете в психоневрологическом и в наркологическом диспансерах не состоит, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни ее семьи.
С учетом всего вышеизложенного, суд считает возможным назначить наказание подсудимой ФИО1 по настоящему приговору, в виде лишения свободы, без реальной изоляции от общества, с применением ст. 73 УК РФ , дав шанс для исправления и перевоспитания.
Оснований для назначения подсудимой ФИО1 дополнительных видов наказаний в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает.
При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает требования ч. ч. 1,5 ст. 62 УК РФ .
Суд считает, что исковые требования Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Шахты о взыскании с ФИО1 незаконно полученных средств материнского (семейного) капитала в сумме 453026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей 00 копеек подлежат удовлетворению в полном объеме.
Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч.3 ст. 81 УПК РФ .
С учетом требования ч. 10 ст. 316 УПК РФ освободить осужденную ФИО1 от взыскания с неё процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката.
Руководствуясь ст.ст. 314 - 316 , 317 УПК РФ суд, П Р И Г О В О Р И Л : Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.
В силу ч. 3 ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, при этом ФИО1 обязана в течение данного срока не менять постоянного места жительства без уведомления органа, осуществляющего исправление осужденной, периодически один раз в месяц являться на регистрацию в ФКУ УИИ ГУФСИН России по месту жительства.
Контроль за поведением осужденной ФИО1 возложить на ФКУ УИИ ГУФСИН России, по месту жительства осужденной.
Меру пресечения ФИО1 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления настоящего приговора в законную силу.
Взыскать с ФИО1 в пользу Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Шахты в возмещение имущественной компенсации материального вреда причиненного ему преступлением, денежную сумму в размере 453026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей 00 копеек.
Вещественные доказательства: - дело № лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1 на 53 листах, хранящееся при уголовном деле (т. 1, л.д. 74), хранить в уголовном деле № 1-130/2018, до истечения срока хранения уголовного дела в архиве Шахтинского городского суда Ростовской области; - заявление о приостановлении государственной регистрации, возврате документов без проведения государственной регистрации, представлении дополнительных документов, о возобновлении государственной регистрации, ранее приостановленной по заявлению правообладателя, стороны (сторон) сделки, лица, чье право ограничивается (обременяется), лица, в пользу которого право ограничивается (обременяется) законного владельца закладной (их представителя) от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах, договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, заявление от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО6 на 2-х листах, заявление от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1 на 2-х листах, титульный лист дело правоустанавливающих документов № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, опись дела № на 1-ом листе, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, реестр денежных средств с результатами зачислений по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, договор целевого денежного займа № на 4-х листах, приложение к договору займа на 1-ом листе, договор купли-продажи жилого дома с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, заявление от ДД.ММ.ГГГГ время 15 ч. 26 мин на 1-ом листе, заявление от ДД.ММ.ГГГГ время 15 ч. 28 мин. на 1-ом листе, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, хранящиеся при уголовном деле (т. 1, л.д. 128-129), хранить в уголовном деле № 1-130/2018, до истечения срока хранения уголовного дела в архиве Шахтинского городского суда Ростовской области; - выписка по счету №, содержащаяся на CD-R диске, выписка по расчетному счету 40№ СКПК «<данные изъяты>», содержащаяся на CD-R диске; справка о состоянии вклада ФИО6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет №; детализация телефонных переговоров №, находящегося в пользовании ФИО6 содержащаяся на CD-R диске, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 1, л.д. 232, 233, 234, 235, 236), хранить в уголовном деле № 1-130/2018, до истечения срока хранения уголовного дела в архиве Шахтинского городского суда Ростовской области; - копии: свидетельство о государственной регистрации права №, решение Шахтинского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт ФИО6 серия № №, кадастровый паспорт на объект недвижимости по адресу <адрес>, кадастровый паспорт земельного участка по адресу <адрес>, технический паспорт на жилой дом по адресу <адрес>, реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений по счету ФИО1, государственный сертификат на материнский капитал серия МК-7 №, справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт ФИО1 серия № №, паспорт ФИО9 серия № №, свидетельство о рождении на имя ФИО10, свидетельство о рождении на имя ФИО11, справка о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о расторжении брака № №, свидетельство о заключении брака № №, справка БТИ на домовладение по адресу <адрес>, выписка из лицевого счета №, выписка из лицевого счета №, реестр денежных средств с результатами зачислений по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права №, обязательство <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка-уведомление (извещение) от ДД.ММ.ГГГГ, расписка - уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора целевого денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, хранящиеся при уголовном деле (т. 1, л.д. 236), хранить в уголовном деле №, до истечения срока хранения уголовного дела в архиве Шахтинского городского суда <адрес>; - детализация телефонных переговоров №, №, находящиеся на CD-R диске, хранящийся в материалах уголовного дела (т. 2, л.д. 26, 27), хранить в уголовном деле № 1-130/2018, до истечения срока хранения уголовного дела в архиве Шахтинского городского суда Ростовской области.
Освободить осужденную ФИО1 от взыскания с нее процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката, за защиту ее прав и интересов в уголовном судопроизводстве.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Шахтинский городской суд Ростовской области в течение 10 суток со дня провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пользоваться при этом услугами защитника по своему выбору, отказываться от услуг защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно.
Судья (подпись) О.А. Нещадин Копия верна Судья __________________ О.А. Нещадин Секретарь ___________________И.Ю. Родимова Суд: Шахтинский городской суд (Ростовская область) (подробнее) Судьи дела: Нещадин Олег Анатольевич (судья) (подробнее)