Органами предварительного следствия ФИО36 обвиняется в том, что в период с 20 марта 2009 года по 28 октября 2015 года, являлся руководителем общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Вселенная» (далее ООО УК «Вселенная» или Общество). При наличии признаков банкротства ООО УК «Вселенная», выразившихся в резком снижении в период с 2013 по 2014 года стоимости его активов и неспособности отвечать по своим обязательствам, ФИО36 в период с 08 по 18 мая 2015 года неправомерно удовлетворил имущественные требования отдельного кредитора Общества в ущерб другим его кредиторам при следующих обстоятельствах.
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Вселенная», ИНН/КПП №, учреждено решением единственного участника ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ. Уставный капитал общества установлен в размере 15 000 руб. Единственным учредителем является ФИО36 Общество поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, зарегистрировано по адресу: <адрес>, с весны 2015 года фактически расположено по адресу: <адрес>.
Основным видом деятельности ООО УК «Вселенная» являлось управление недвижимым имуществом.
ФИО36 в период с 20 марта 2009 года до 28 октября 2015 года в соответствии с решением единственного участника от 20 марта 2009 года являлся единственным учредителем и единоличным исполнительным органом организации - руководящим должностным лицом – генеральным директором, что позволяло ему единолично определять хозяйственную и финансовую политику возглавляемого им Общества в течение всего указанного периода.
Кроме того, ФИО36 в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время является руководителем и учредителем общества с ограниченной ответственностью «Вселенная» (далее ООО «Вселенная»).
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ финансовое состояние ООО УК «Вселенная» стало неудовлетворительным, что не позволяло Обществу исполнять обязанности по уплате обязательных платежей и удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам по ранее заключенным договорам.
Согласно пункту 2 статьи 3 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены. 16 апреля 2015 года кредитором ООО УК «Вселенная»- ФИО22 в Арбитражный суд Вологодской области было подано заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО УК «Вселенная» и взыскании с него образовавшейся задолженности в сумме 38225925,61 рубль (задолженность, установленная в дальнейшем Арбитражным судом Вологодской области, в период с 2013 года по март 2015 года составила 39135 509,13 рублей), о чем ФИО36 был извещен в установленном законом порядке.
По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО УК «Вселенная» перед ФИО34 по договорным обязательствам составила 5 102 668,50 рублей.
Кроме того, по состоянию на апрель 2015 года ООО УК «Вселенная», помимо вышеуказанной задолженности перед ФИО34 и ФИО22 имело неисполненные долговые обязательства по ранее заключенным договорам, а именно: перед ФИО29 в сумме 558 902,04 рубля (задолженность в период с февраля 2014 по январь 2015 года), ОАО ФИО35 в сумме 4834058,29 рублей (задолженность в период с октября 2013 года по ноябрь 2014 года), ФИО25 в сумме 3943666,02 рублей (задолженность в период с июля 2014 года по март 2015 года), ФИО2 в сумме 71343 рубля, ФИО31в сумме 132073,9 рублей (задолженность в период с июля 2014 года по январь 2015 года), ООО ФИО23 в сумме 1176354,83 рубля (задолженность в период с июня 2014 года по апрель 2015 года), ФИО24 в сумме 2053217,58 рублей (задолженность в период с мая 2014 года по март 2015 года), ФИО30 в сумме 227129,48 рублей (задолженность в период с января по декабрь 2014 года), ФИО33 в сумме 21567560,31 рубль (задолженность в период с октября 2013 года по март 2015 года), ФИО32 в сумме 88305 рублей (задолженность в период с января 2014 года по февраль 2015 года), ФИО17 в сумме 977108,96 рублей (задолженность в период с июня 2014 года по апрель 2015 года), АО ФИО18 в сумме 261081,17 рублей (задолженность в период с августа по декабрь 2013 года), ФИО33 в сумме 355000 рублей (задолженность в период с мая по июнь 2014 года).
В свою очередь физические и юридические лица, заключившие с ООО УК «Вселенная» договора управления многоквартирными домами, имели задолженность по оплате услуг ресурсоснабжающих организаций перед ООО УК «Вселенная».
В соответствии с пунктом 4 статьи 134 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности: - в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, компенсации морального вреда, компенсации сверх возмещения вреда, а также расчеты по иным установленным настоящим Федеральным законом требованиям; - во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; - в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами, в том числе кредиторами по нетто-обязательствам.
В соответствии с пунктом 3 статьи 142 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при недостаточности денежных средств должника для удовлетворения требований кредиторов одной очереди денежные средства распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам их требований, включенных в реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
В нарушение вышеуказанных норм закона, в апреле 2015 года у ФИО36, достоверно знающего о наличии у ООО УК «Вселенная» признаков банкротства, выразившихся в нарушении платежеспособности должника в период с 01.01.2013 по апрель 2015 года, в неспособности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, а также о том, что при объявлении Общества банкротом возможно его отстранение от должности руководителя, возник преступный умысел на удовлетворение имущественных требований одного из кредиторов ООО УК «Вселенная» третьей очереди, а именно, ФИО34, где он является директором и единственным учредителем, в ущерб другим кредиторам третьей очереди.
В целях реализации своего преступного умысла, направленного на неправомерное удовлетворение имущественных требований одного из кредиторов ООО УК «Вселенная» третьей очереди, а именно, ФИО34, где он является директором и единственным учредителем, в ущерб другим кредиторам третьей очереди, ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в городе <адрес> заключил с обществом с ограниченной ответственностью ФИО27 в лице директора ФИО5, договор № на проведение оценки рыночной стоимости техники, принадлежащей ООО УК «Вселенная», а именно: автомобиля <данные изъяты>, идентификационный номер № автомобиля <данные изъяты>, идентификационный номер №; погрузчика фронтального <данные изъяты>, заводской №; трактора сельскохозяйственного <данные изъяты> с навесным оборудованием, ДД.ММ.ГГГГ заводской №; погрузчика <данные изъяты> на базе трактора <данные изъяты>, заводской номер № В продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерное удовлетворение имущественных требований одного из кредиторов ООО УК «Вселенная» третьей очереди, а именно, ФИО34 где он является директором и единственным учредителем, в ущерб другим кредиторам третьей очереди, ФИО36 в период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная о наличии у Общества признаков банкротства, а также о том, что одним из кредиторов- МУП <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд Вологодской области подано заявление о признании должника- ООО УК «Вселенная» несостоятельным (банкротом), действуя умышленно, незаконно, находясь в городе Вологде, заключил с одним из кредиторов ООО УК «Вселенная» третьей очереди, а именно, ООО «Вселенная», где он является директором и единственным учредителем, ряд сделок, в результате которых другим кредиторам третьей очереди был причинен крупный ущерб.
Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО36, являясь генеральным директором ООО УК «Вселенная», достоверно зная о наличии у последнего задолженности по обязательным налоговым платежам, а также перед другими кредиторами ООО УК «Вселенная» третьей очереди, при наличии признаков банкротства ООО УК «Вселенная», продолжил реализацию преступного умысла, направленного на удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов ООО УК «Вселенная» третьей очереди за счет имущества Общества в ущерб другим кредиторам третьей очереди, и, находясь по адресу: <адрес>, заключил с ФИО34 в лице генерального директора ФИО36 договор купли-продажи транспортного средства, согласно которому ООО «Вселенная» приобрело у ООО УК «Вселенная» автомобиль марки <данные изъяты>, идентификационный номер № стоимостью 694 000 рублей; погрузчик <данные изъяты> на базе трактора <данные изъяты> заводской номер машины (рамы) №, стоимостью 745000 рублей; трактор сельскохозяйственный «<данные изъяты> заводской номер машины (рамы) № стоимостью 613 000 рублей. Оплата произведена путем взаимозачета в счет имеющейся у ООО УК «Вселенная» задолженности.
ДД.ММ.ГГГГ, ФИО36, являясь генеральным директором ООО УК «Вселенная», достоверно зная о наличии у последнего задолженности по обязательным налоговым платежам, а также перед другими кредиторами ООО УК «Вселенная» третьей очереди, действуя умышленно, при наличии признаков банкротства ООО УК «Вселенная», продолжил реализацию преступного умысла, направленного на удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов ООО УК «Вселенная» третьей очереди за счет имущества Общества в ущерб другим кредиторам третьей очереди, и, находясь по адресу: <адрес>, заключил с ФИО34 в лице генерального директора ФИО36 договор купли-продажи транспортного средства, согласно которому ФИО34 приобрело у ООО УК «Вселенная» автомобиль <данные изъяты>, идентификационный номер №, стоимостью 420000 рублей. Оплата произведена путем взаимозачета в счет имеющейся у ООО УК «Вселенная» задолженности.
ДД.ММ.ГГГГ, ФИО36, являясь генеральным директором ООО УК «Вселенная», достоверно зная о наличии у последнего задолженности по обязательным налоговым платежам, а также перед другими кредиторами ООО УК «Вселенная» третьей очереди, действуя умышленно, при наличии признаков банкротства ООО УК «Вселенная», продолжил реализацию преступного умысла, направленного на удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов ООО УК «Вселенная» третьей очереди за счет имущества Общества в ущерб другим кредиторам третьей очереди, и, находясь по адресу: <адрес>, заключил с ФИО34 в лице генерального директора ФИО36 договор купли-продажи транспортного средства, согласно которому ФИО34 приобрело у ООО УК «Вселенная» погрузчик фронтальный <данные изъяты> марка №, заводской номер машины (рамы) №, стоимостью 650 000 рублей. Оплата произведена путем взаимозачета в счет имеющейся у ООО УК «Вселенная» задолженности.
ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Вологодской области по делу № в отношении ООО УК «Вселенная» введена процедура наблюдения.
ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда Вологодской области по делу № ООО УК «Вселенная» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства.
Таким образом, указанные преступные действия ФИО36 привели к уменьшению активов (конкурсной массы) ООО УК «Вселенная» на общую сумму 3 122 000 рублей, что лишало кредиторов возможности получения от Общества в полном объеме имеющейся задолженности, и причинили кредиторам Общества крупный ущерб на указанную сумму пропорционально суммам их требований, включенных в реестр требований кредиторов, а именно: -ФИО22 на сумму 1 620 630,20 рублей (51,91% от суммы общей задолженности); - ФИО33 на сумму 893204,20 рублей (28,61% от суммы общей задолженности); - ФИО35 на сумму 200432,40 рублей (6,42 % от суммы общей задолженности); - ФИО19 на сумму 163592,80 рублей (5,24 % от суммы общей задолженности); -ФИО24 на сумму 85230,60 рублей (2,73 % от суммы общей задолженности); - ФИО28 на сумму 48703,20 рублей (1,56 % от суммы общей задолженности); - ФИО17 на сумму 40586,00 рублей (1,3 % от суммы общей задолженности); - ФИО29 на сумму 23102,80 рублей (0,74 % от суммы общей задолженности); - ФИО26 на сумму 14673,40 рублей (0,47 % от суммы общей задолженности); -ФИО18» на сумму 10927,00 рублей (0,35% от суммы общей задолженности); ФИО30 на сумму 9366,00 рублей (0,3 % от суммы общей задолженности); ФИО1 на сумму 5307,40 рублей (0,17 % от суммы общей задолженности); ФИО32 на сумму 3434,20 рублей (0,11 % от суммы общей задолженности); -ФИО2 на сумму 2809,80 рублей (0,09 % от суммы общей задолженности).
Адвокат <данные изъяты> в судебном заседании просит прекратить уголовное преследование в отношении ФИО36 по ч.2 ст. 195 УК РФ в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Подсудимый ФИО36 в судебном заседании поддерживает позицию защитника, согласен на прекращение уголовного преследования в связи с истечением срока давности.
Государственный обвинитель не возражает против удовлетворения ходатайства адвоката, поскольку сроки давности для привлечения к уголовной ответственности ФИО36 по ч.2 ст. 195 УК РФ истекли, в розыске он не находился.
Представитель потерпевшего МУП ЖКХ ФИО16 ФИО13 в судебном заседании просит принять суд решение в соответствии с требованиями закона.
Представители потерпевших ФИО29 ФИО3, ФИО17 ФИО6, ФИО18 ФИО7, ФИО19 ФИО8 ФИО22 по доверенности ФИО9, ФИО20 ФИО4, ФИО33 ФИО26 ФИО10, и конкурсный управляющий ФИО14, ФИО24 и ФИО28 адвокат ФИО11, ФИО30 ФИО12, потерпевшие ФИО1, ФИО2 ранее допрашивались в судебных заседаниях по уголовному делу, давали показания.
Суд, выслушав мнение участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, полагает ходатайство защитника подлежащим удовлетворению.
Органами следствия ФИО36 инкриминируется деяние по ч.2 ст. 195 УК РФ в период с 8 по 18 мая 2015 года.
В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли два года после совершения преступления небольшой тяжести.
В силу п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Из п. 1 ст. 254 УПК РФ следует, что суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой, в части второй статьи 24 и пунктах 3 - 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса.
В соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» от 27.06.2013 года № 19 в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в пункте 3 части 1 статьи 24 УПК РФ , суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования.
Деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 195 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести.
Подсудимый ФИО36 согласен на прекращение уголовного преследования в связи с истечением сроков давности.
ФИО36 в розыске по данному делу не находился, от следствия и суда не уклонялся, поэтому истечение сроков давности не приостанавливалось.
В силу п. «а ч.1 ст. 78 УК РФ на момент рассмотрения дела в суде сроки давности привлечения ФИО36 к уголовной ответственности истекли ДД.ММ.ГГГГ.
Уголовное преследование в отношении ФИО36 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 195 УК РФ следует прекратить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Гражданские иски ФИО30 на сумму 227129 рублей 48 копеек; ФИО24 на сумму 2053217 рублей 58 копеек, ФИО28» на сумму 1176354 рубля 83 копейки; ФИО32 на сумму 88305 рублей; индивидуального предпринимателя ФИО1 на сумму 132073 рубля 90 копеек; ФИО2 на сумму 71343 рубля, ФИО19 на сумму 3943666 рублей 02 копейки; ФИО18 на сумму 253 020 рублей 20 копеек следует оставить без рассмотрения.
При этом оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.
Исковые требования представителем потерпевшего ФИО26 и.о. конкурсного управляющего ФИО14 не заявлены.
Уголовное дело по обвинению, предусмотренному ч.4 ст. 160 УК РФ подлежит рассмотрению по существу.
На основании изложенного, руководствуясь п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ , п.1 ст. 254 УПК РФ , ст. 256 УПК РФ , ст. 78 УК РФ , суд
Уголовное преследование в отношении ФИО36 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 195 УК РФ (по эпизоду в период с 8 по ДД.ММ.ГГГГ) прекратить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Гражданские иски ФИО30 на сумму 227129 рублей 48 копеек; ФИО24 на сумму 2053217 рублей 58 копеек, ФИО28 на сумму 1176354 рубля 83 копейки; ФИО32 на сумму 88305 рублей; индивидуального предпринимателя ФИО1 на сумму 132073 рубля 90 копеек; ФИО2 на сумму 71343 рубля, ФИО19 на сумму 3943666 рублей 02 копейки; ФИО18 на сумму 253 020 рублей 20 копеек оставить без рассмотрения, при этом оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.
Уголовное дело по обвинению ФИО36 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ подлежит рассмотрению по существу.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.
Судья Н.К. Абдалова Подлинник документа вшит в дело №1-259/2017 Вологодского городского суда Вологодской области Секретарь: Н.В. Белых Суд: Вологодский городской суд (Вологодская область) (подробнее) Судьи дела: Абдалова Надира Кенгесовна (судья) (подробнее) Последние документы по делу: Приговор от 22 октября 2017 г. по делу № 1-259/2017 Приговор от 31 августа 2017 г. по делу № 1-259/2017 Постановление от 7 августа 2017 г. по делу № 1-259/2017 Показать все документы по этому делу Судебная практика по: Присвоение и растрата Судебная практика по применению нормы ст. 160 УК РФ