ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.
Преступление совершено в Центральном районе г. Челябинска при следующих обстоятельствах.
Так, ФИО1 в начале 2014 года стало известно о реализации на территории города Челябинска Муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Челябинске в 2014-2017 годах» (далее Программа), утвержденной постановлением Администрации города Челябинска от 06.02.2014 № 24-п «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства» и распоряжением Администрации города Челябинска от 28.08.2014 № 5450, целью которых является обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Челябинске путем предоставления субсидий из средств федерального бюджета. Реализация Программы возложена на Администрацию города Челябинска в лице Управления.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств Российской Федерации в крупном размере, посредством предоставления в Управление документов, содержащих недостоверные и заведомо для ФИО1 ложные сведения о затратах, якобы понесенных субъектом предпринимательства – ООО «ЧАК» при приобретении за счет собственных средств оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 , с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере путем обмана должностных лиц Управления, разработал схему совершения преступления, согласно которой решил использовать организации ООО «ЧАК» и общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «УралСтройМатериалы» ИНН №, ОГРН № юридический адрес: <адрес> расчетный счет №, открыт в Филиале «Челябинский» ОАО Банк «Зенит», расположенном по адресу: <адрес> (далее по тексту ООО ТД «УралСтройМатериалы»), не ведущие реальной предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированные на «номинальных» лиц, то есть лиц, не принимающих решений по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности и по движению денежных средств по расчетным счетам оформленных на них организаций, для составления документов, содержащих заведомо для ФИО1 ложные сведения о якобы понесенных ООО «ЧАК» затратах на приобретение оборудования у ООО ТД «УралСтройМатериалы», не намереваясь при этом приобретать указанное оборудование, с целью предоставления документов, содержащих заведомо ложные сведения о понесенных ООО «ЧАК» затратах, в Управление, необоснованного получения субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и хищения бюджетных денежных средств.
ООО «ЧАК» зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Советскому району г. Челябинска ДД.ММ.ГГГГ, единственным учредителем и директором на момент регистрации являлся ФИО1 После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перерегистрировал ООО «ЧАК» на подставное лицо супругу - ФИО4, не имеющую намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перерегистрировал ООО «ЧАК» на подставное лицо ФИО5, не имеющую намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 открыл и подключил к системе «Интернет Банк-Клиент» расчетные счета ООО «ЧАК»: №, открытый в ООО ФКБ «Юниаструм Банк», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый в Филиале «Южно-Уральский» ОАО «УБРИР», расположенном по адресу: <адрес>; № открытый в АО Банке «Таурус Банк», расположенном по адресу: <адрес>.
ООО ТД «УралСтройМатериалы» зарегистрировано и постановлено на налоговый учет в ИФНС России по Советскому району г. Челябинска ДД.ММ.ГГГГ неустановленным следствием лицом на подставное лицо ФИО6, не имеющего намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом. После чего, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо перерегистрировало ООО ТД «УралСтройМатериалы» на подставное лицо ФИО7, не имеющего намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом.
В период ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо открыло и подключило к системе «Интернет Банк-Клиент» расчетный счет ООО ТД «УралСтройМатериалы» №, открытый в Филиале «Челябинский» ОАО Банк «Зенит», расположенном по адресу: <адрес>, на подставное лицо ФИО6, которым распоряжалось неустановленное следствием лицо.
ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь фактическим распорядителем расчетных счетов ООО «ЧАК», осуществлял перечисления с расчётного счета ООО «ЧАК» №, открытого в ООО ФКБ «Юниаструм Банк», расположенного по адресу: <адрес>; №, открытого в Филиале «Южно-Уральский» ОАО «УБРИР», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет организации ООО ТД «УралСтройМатериалы» №, открытый в Филиале «Челябинский» ОАО Банк «Зенит», расположенный по адресу: <адрес>, не осуществляющей реальной финансово-хозяйственной деятельности, без цели приобретения товарно - материальных ценностей.
С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере путем обмана должностных лиц Управления, ФИО1 , имея доступ к расчетным счетам, финансово-хозяйственным документам, печати ООО «ЧАК», а также обладая информацией о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЧАК», планировал использовать указанные сведения для совершения преступления. А именно, изготовить платежные документы, содержащие заведомо ложные для ФИО1 сведения о назначении платежа, используя при этом данные реальных операций, отраженных в расчетном счете ООО «ЧАК» - номер платежного поручения, дату совершения банковской операции и сумму перечисленных денежных средств. Тем самым ФИО1 планировал умышленно ввести в заблуждение представителей Управления относительно факта приобретения ООО «ЧАК» оборудования и расчета за него с ООО ТД «УралСтройМатериалы».
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 , реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем обмана должностных лиц Управления, действуя из корыстных побуждений, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, в целях создания фиктивного документооборота, якобы подтверждающего наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «ЧАК» и ООО ТД «УралСтройМатериалы», при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил следующие документы, содержащие недостоверные и заведомо для ФИО1 ложные сведения о приобретении ООО «ЧАК» за счет собственных денежных средств у ООО ТД «УралСтройМатериалы» оборудования для создания и развития производства товаров: - заявление от имени директора ООО «ЧАК» ФИО5, являющейся подставным лицом, не имеющим намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом (ООО «ЧАК») от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии по приобретению оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, за счет собственных средств субъекта предпринимательства - ООО «ЧАК», которое фактически не приобреталось; - расчет размера субсидии по приобретению оборудования для создания и развития производства товаров за счет собственных средств субъекта предпринимательства - ООО «ЧАК», за период с января 2013 года по декабрь 2013 года, согласно которому ООО «ЧАК» якобы приобрело (у ООО ТД «УралСтройМатериалы») следующее оборудование: поилка с подогревом модель №; поилка «Теплый родник» модель № универсальный насосный агрегат УНА-16; светильник светодиодный №; крепление «рым-гайка» (комплект). Итого сумма расходов без учета НДС составила <сумма> рублей, сумма субсидии для возмещения затрат, якобы понесенных ООО «ЧАК» при приобретении оборудования составила <сумма> рублей (к выплате <сумма> рублей); - генеральную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «ЧАК» ФИО5, являющейся подставным лицом, не имеющим намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом (ООО «ЧАК»), наделяющую ФИО1 правом представлять, с правом первой подписи на бухгалтерских и финансовых документах, интересы ООО «ЧАК» по вопросам, связанным с деятельностью во всех учреждениях и организациях; - договор поставки № Ч/13-271 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО ТД «УралСтройМатериалы» в лице директора ФИО6 (поставщик), являющегося подставным лицом, не имеющим намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом (ООО ТД «УралСтройМатериалы») и ООО «ЧАК» в лице директора ФИО4 (покупатель), являющейся подставным лицом, не имеющим намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом (ООО «ЧАК»), согласно которому поставщик якобы передает, а покупатель якобы принимает оборудование; - копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы подтверждающей отпуск ООО ТД «УралСтройМатериалы» в адрес ООО «ЧАК» оборудования товар - светильник светодиодный DS-Street 100 Г55, крепление «рым-гайка» (комплект), на общую сумму <сумма> рублей; - копию счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы выставленной ООО ТД «УралСтройМатериалы» в адрес ООО «ЧАК» для оплаты оборудования - светильник светодиодный DS-Street 100 Г55, крепление «рым-гайка» (комплект), на общую сумму <сумма> рублей; - копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы подтверждающей отпуск ООО ТД «УралСтройМатериалы» в адрес ООО «ЧАК» оборудования товар - поилка с подогревом Модель <сумма>, поилка «Теплый родник» Модель 630, на общую сумму <сумма> рублей; - копию счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы выставленной ООО ТД «УралСтройМатериалы» в адрес ООО «ЧАК» для оплаты оборудования - поилка с подогревом Модель 43А-SIBIRIA, поилка «Теплый родник» Модель 630, на общую сумму <сумма> рублей; - копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы подтверждающей отпуск ООО ТД «УралСтройМатериалы» в адрес ООО «ЧАК» оборудования товар - универсальный насосный агрегат УНА-16, на общую сумму <сумма> рублей; - копию счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы выставленной ООО ТД «УралСтройМатериалы» в адрес ООО «ЧАК» для оплаты оборудования - универсальный насосный агрегат УНА-16, на сумму <сумма> рублей; - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств в сумме <сумма> рубля, с расчетного счета ООО «ЧАК» №, открытого в Филиале «Южно-Уральский» ОАО «УБРИР» г. Челябинск, на расчетный счет ООО ТД «УралСтройМатериалы» №, открытый в «Челябинский» Филиал ОАО Банк «Зенит» г. Челябинск, по фиктивному основанию «оплата по договору Ч/13-271 от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование, в том числе НДС 18%-57 829,12»; - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств в сумме <сумма> рублей с расчетного счета ООО «ЧАК» №, открытого в ФКБ «Юниаструм Банк в г. Челябинске» г. Челябинск, на расчетный счет ООО ТД «УралСтройМатериалы» №, открытый в «Челябинский» Филиал ОАО Банк «Зенит» г. Челябинск, по фиктивному основанию «оплата по договору Ч/13-271 от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование, в том числе НДС – 53 900,08»; - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств в сумме 270 315, 46 рублей с расчетного счета ООО «ЧАК» №, открытого в ФКБ «Юниаструм Банк в г. Челябинске» г. Челябинск, на расчетный счет ООО ТД «УралСтройМатериалы» №, открытый в «Челябинский» Филиал ОАО Банк «Зенит» г. Челябинск, по основанию «оплата по договору Ч/13-271 от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование, в том числе НДС - 41 234,56».
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 , продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере, путем обмана должностных лиц Управления, действуя в качестве представителя по доверенности от имени директора ООО «ЧАК» ФИО5, являющейся подставным лицом, не имеющим намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом (ООО «ЧАК»), находясь в отделении банка ООО ФКБ «Юниаструм Банк», расположенном в г. Челябинске по адресу: <адрес>, обратился к сотруднику банка ФИО8 с просьбой заверить оттиском печати и подписью сотрудника банка, ранее подготовленные им платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЧАК», содержащие недостоверные и заведомо для ФИО1 ложные сведения об основании платежей, якобы совершенных в качестве «оплаты за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ», заведомо зная, что фактически в выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЧАК» №, открытому в ООО КБ «Юниаструм Банк» основания по банковским операциям, отраженным в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, являются «оплата за строительные материалы». Тем самым ввел в заблуждение ФИО8 относительно своих истинных преступных намерений.
ФИО8, являясь сотрудником банка ООО ФКБ «Юниаструм Банк», не зная и не предполагая о преступных намерениях ФИО1 , направленных на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем обмана должностных лиц Управления, удостоверившись в том, что денежные средства, указанные в предоставленных ФИО1 платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ действительно списаны с расчетного счета ООО «ЧАК», не проверяя основания платежей, заверила представленные ФИО1 платежные поручения своей подписью и печатью банка, подтверждая тем самым, правильность и достоверность, указанных в платежных поручениях сведений.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 , продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем обмана должностных лиц Управления, действуя из корыстных побуждений, действуя в качестве представителя по доверенности от имени ООО «ЧАК», находясь в дополнительном офисе «Звездный» филиала «Южно-Уральский» банка ОАО «УБРИР», расположенном по адресу: <адрес>, обратился к сотруднику банка ФИО9 с просьбой заверить оттиском печати и подписью сотрудника банка, ранее подготовленное им платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЧАК», содержащие недостоверные и заведомо для ФИО1 ложные сведения об основании платежа, якобы совершенного в качестве «оплаты за оборудование по договору Ч/13-271 от 15.02.2013», заведомо зная, что фактически в выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЧАК» №, открытому в ОАО КБ «УБРиР» основание по банковской операции, отраженной в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ, является «оплата за строительные материалы». Тем самым ввел в заблуждение ФИО9 относительно своих истинных преступных намерений.
ФИО9, являясь сотрудником банка ОАО «УБРИР», не зная и не предполагая о преступных намерениях ФИО1 , направленных на хищение бюджетных денежных средств крупном размере, путем обмана должностных лиц Управления, удостоверившись в том, что денежные средства, указанные в предоставленном ФИО1 платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ, действительно списаны с расчетного счета ООО «ЧАК», не проверяя основания платежа, заверила представленное ФИО1 платежное поручение своей подписью и печатью банка, подтверждая тем самым, правильность и достоверность, отраженных в платежном поручении сведений.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 , продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем обмана должностных лиц Управления, действуя из корыстных побуждений, используя генеральную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленную ФИО1 , от имени директора ООО «ЧАК» ФИО5, являющейся подставным лицом, не имеющим намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом (ООО «ЧАК»), неосведомленной о преступном умысле ФИО1 , представил в Управление экономики Администрации города Челябинска, заместителю начальника отдела развития предпринимательства ФИО10, расположенное по адресу: <адрес> документы, содержащие недостоверные и заведомо для ФИО1 ложные сведения о приобретении ООО «ЧАК» за счет собственных денежных средств у ООО ТД «УралСтройМатериалы» оборудования для создания и развития производства товаров, а именно: - заявление от имени директора ООО «ЧАК» ФИО5, являющейся подставным лицом, не имеющим намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом (ООО «ЧАК») от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии по приобретению оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, за счет собственных средств субъекта предпринимательства - ООО «ЧАК», которое фактически не приобреталось; - расчет размера субсидии по приобретению оборудования для создания и развития производства товаров за счет собственных средств субъекта предпринимательства - ООО «ЧАК», за период с января 2013 года по декабрь 2013 года, согласно которому ООО «ЧАК» якобы приобрело (у ООО ТД «УралСтройМатериалы») следующее оборудование: поилка с подогревом модель 43А-SIBIRIA; поилка «Теплый родник» модель 630; универсальный насосный агрегат УНА-16; светильник светодиодный №; крепление «рым-гайка» (комплект). Итого сумма расходов без учета НДС составила <сумма> рублей, сумма субсидии для возмещения затрат, якобы понесенных ООО «ЧАК» при приобретении оборудования составила <сумма> рублей (к выплате <сумма> рублей); - генеральную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «ЧАК» ФИО5, являющейся подставным лицом, не имеющим намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом (ООО «ЧАК»), наделяющую ФИО1 правом представлять, с правом первой подписи на бухгалтерских и финансовых документах, интересы ООО «ЧАК» по вопросам, связанным с деятельностью во всех учреждениях и организациях; - договор поставки № Ч/13-271 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО ТД «УралСтройМатериалы» в лице директора ФИО6 (поставщик), являющегося подставным лицом, не имеющим намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом (ООО ТД «УралСтройМатериалы») и ООО «ЧАК» в лице директора ФИО4 (покупатель), являющейся подставным лицом, не имеющим намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом (ООО «ЧАК»), согласно которому поставщик якобы передает, а покупатель якобы принимает оборудование; - копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы подтверждающей отпуск ООО ТД «УралСтройМатериалы» в адрес ООО «ЧАК» оборудования товар - светильник светодиодный DS-Street 100 Г55, крепление «рым-гайка» (комплект), на общую сумму <сумма> рублей; - копию счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы выставленной ООО ТД «УралСтройМатериалы» в адрес ООО «ЧАК» для оплаты оборудования - светильник светодиодный DS-Street 100 Г55, крепление «рым-гайка» (комплект), на общую сумму <сумма> рублей; - копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы подтверждающей отпуск ООО ТД «УралСтройМатериалы» в адрес ООО «ЧАК» оборудования товар - поилка с подогревом Модель 43А-SIBIRIA, поилка «Теплый родник» Модель 630, на общую сумму <сумма> рублей; - копию счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы выставленной ООО ТД «УралСтройМатериалы» в адрес ООО «ЧАК» для оплаты оборудования - поилка с подогревом Модель 43А-SIBIRIA, поилка «Теплый родник» Модель 630, на общую сумму <сумма> рублей; - копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы подтверждающей отпуск ООО ТД «УралСтройМатериалы» в адрес ООО «ЧАК» оборудования товар - универсальный насосный агрегат УНА-16, на общую сумму <сумма> рублей; - копию счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы выставленной ООО ТД «УралСтройМатериалы» в адрес ООО «ЧАК» для оплаты оборудования - универсальный насосный агрегат УНА-16, на сумму <сумма> рублей; - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств в сумме <сумма> рубля, с расчетного счета ООО «ЧАК» №, открытого в Филиале «Южно-Уральский» ОАО «УБРИР» г. Челябинск, на расчетный счет ООО ТД «УралСтройМатериалы» №, открытый в «Челябинский» Филиал ОАО Банк «Зенит» г. Челябинск, по фиктивному основанию «оплата по договору Ч/13-271 от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование, в том числе НДС 18%-57 829,12»; - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств в сумме <сумма> рублей с расчетного счета ООО «ЧАК» №, открытого в ФКБ «Юниаструм Банк в г. Челябинске» г. Челябинск, на расчетный счет ООО ТД «УралСтройМатериалы» №, открытый в «Челябинский» Филиал ОАО Банк «Зенит» г. Челябинск, по фиктивному основанию «оплата по договору Ч/13-271 от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование, в том числе НДС – 53 900,08»; - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств в сумме <сумма> рублей с расчетного счета ООО «ЧАК» №, открытого в ФКБ «Юниаструм Банк в г. Челябинске» г. Челябинск, на расчетный счет ООО ТД «УралСтройМатериалы» №, открытый в «Челябинский» Филиал ОАО Банк «Зенит» г. Челябинск, по основанию «оплата по договору Ч/13-271 от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование, в том числе НДС - 41 234,56».
Заместитель начальника отдела развития предпринимательства Управления ФИО10, не зная и не предполагая о преступных намерениях ФИО1 , направленных на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем обмана должностных лиц Управления, действуя в соответствии со своими служебными обязанностями, приняла предоставленные ФИО1 документы.
ДД.ММ.ГГГГ конкурсной комиссией, из числа сотрудников Управления, неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 , по итогам проведения оценки документов, представленных заявителями, по балльной шкале по ряду критериев определены победители конкурсного отбора в пределах выделенных денежных средств, среди которых находилось ООО «ЧАК».
На основании Распоряжения Администрации города Челябинска № от ДД.ММ.ГГГГ и Приложения к нему, конкурсной комиссией утвержден список субъектов малого предпринимательства для предоставления финансовой поддержки в 2014 году за счет средств федерального бюджета, согласно которому размер субсидии предоставленной ООО «ЧАК» определен в размере <сумма> рублей.
ДД.ММ.ГГГГ между Администрацией города Челябинска в лице заместителя Главы Администрации города Челябинска ФИО11, не осведомленного о преступном умысле ФИО1 , и ООО «ЧАК» в лице директора ФИО5, являющейся подставным лицом, не имеющим намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом (ООО «ЧАК»), также не осведомленной о преступном умысле ФИО1 , заключено соглашение № о предоставлении субсидии для ООО «ЧАК» из средств федерального бюджета в сумме <сумма> рублей.
Таким образом, ФИО1 своими умышленными действиями ввел в заблуждение заместителя Главы Администрации города Челябинска ФИО11 и заместителя начальника отела развития предпринимательства Управления экономики Администрации <адрес> ФИО10 относительно своего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере.
В соответствии с условиями соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ Администрацией города Челябинска с расчетного счета №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет ООО «ЧАК» №, открытый в ЗАО «Таурус Банк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства (субсидия) в общей сумме <сумма> рублей на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ по назначению платежа «частичная компенсация затрат (субсидия) по приобретению оборудования по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ/ Фед.субс.МП».
Таким образом, ФИО1 похитил бюджетные денежные средства в сумме 424 899 рублей и являясь фактическим распорядителем расчетного счета ООО «ЧАК» № открытого в ЗАО «Таурус Банк», расположенном по адресу: <адрес>, получил реальную возможность распоряжаться ими.
После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с целью выведения части похищенных им денежных средств в наличный оборот, перечислил с вышеуказанного расчетного счета ООО «ЧАК» на расчетный счет подконтрольной ему (ФИО1 ) организации – общества с ограниченной ответственностью «Виктория» ИНН № (далее ООО «Виктория») №, открытый в Филиале «Челябинский» ПАО «Банк Зенит», расположенном в <адрес>, денежные средства в сумме <сумма> рублей.
После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перечислил с расчетного счета ООО «Виктория» №, открытый в Филиале «Челябинский» ПАО «Банк Зенит», расположенном в <адрес>, денежные средства в сумме <сумма> рублей, на расчетный счет подконтрольной ему (ФИО1 ) организации – общество с ограниченной ответственностью «Эверест-Электроника» ИНН № (далее ООО «Эверест-Электроника») №, открытый в ООО ФКБ «Юниаструм Банк», расположенный адресу: <адрес>.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 , обратился к ране знакомому ФИО12, не осведомленному о его преступном умысле, с просьбой о снятии денежных средств по чеку № с расчетного счета ООО «Эверест-Электроника» №, на общую сумму 500 000 рублей, то есть, в том числе, бюджетных денежных средств, похищенных ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 , действуя по указанию последнего, находясь в ООО ФКБ «Юниаструм Банк», расположенный в <адрес> по адресу: <адрес>, предъявил полученный от ФИО1 банковский чек №, и снял с расчетного счета ООО «Эверест-Электроника» № денежные средства в сумме 500 000 рублей, в которых содержалась часть похищенных ФИО1 бюджетных денежных средств, и передал их ФИО1 После ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ , ФИО1 заявлено ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.
В судебном заседании подсудимый ФИО1 заявленное ходатайство поддержал.
В судебном заседании установлено, что подсудимый ФИО1 с предъявленным обвинением полностью согласен, квалификацию своих действий не оспаривает, вину признает полностью, в содеянном раскаивается, возместил материальный ущерб в полном объеме, в материалах уголовного дела изложены обстоятельства, которые соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Данное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, последствия постановления приговора без судебного разбирательства ему разъяснены, он их осознает, они ему понятны.
Защитник подсудимого заявленное ходатайство поддержал.
Представитель потерпевшего высказал согласие на рассмотрение дела в особом порядке.
Государственный обвинитель считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства.
Наказание, предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ , не превышает десяти лет лишения свободы.
Основания для рассмотрения дела в порядке ст. 316 УПК РФ имелись и суд удостоверился в соблюдении установленных законом условий.
Изучив и проанализировав в совещательной комнате все доказательства по уголовному делу, суд пришел к выводу об обоснованности указанного в обвинительном заключении и изложенного государственным обвинителем в суде обвинении подсудимого и правильности квалификации его действий по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.
При назначении наказания ФИО1 суд в соответствии со ст.ст. 6 , 43 , 60 УК РФ учитывает: характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, придерживаясь целей восстановления социальной справедливости, принимает во внимание данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в даче подробных признательных показаний в ходе предварительного расследования, раскаяние в содеянном, наличие троих малолетних детей у виновного, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, положительные характеристики.
В качестве иных данных, характеризующих личность подсудимого, суд учитывает, что ФИО1 на учете у нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 , в ходе рассмотрения дела судом не установлено.
При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд принимает во внимание обстоятельства дела, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, считает, что исправление подсудимого возможно без реальной изоляции от общества, наказание ФИО1 должно быть назначено в виде лишения свободы по правилам ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ , ст. 73 УК РФ и ч. 7 ст. 316 УПК РФ , что, по мнению суда, будет соответствовать целям наказания – исправлению подсудимого, предупреждению совершения им новых преступлений и восстановлению социальной справедливости.
При этом, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд не назначает ФИО1 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую и применения к ФИО1 положений ч. 6 ст. 15 УК РФ .
Исключительных обстоятельств, а также обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих применить к ФИО1 положения ст. 64 УК РФ , суд не находит.
Рассматривая исковые требования представителя потерпевшего Комитета экономики Администрации города Челябинска ФИО15 к подсудимому ФИО1 о взыскании ущерба, причиненного преступлением в сумме <сумма> рублей 00 копеек, суд считает их не обоснованными и не подлежащими удовлетворению, поскольку в судебном заседании представлены надлежащие доказательства по возмещению ущерба потерпевшему.
В связи с возмещением ущерба в полном объеме арест, наложенный на имущество ФИО1 , подлежит отмене.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ , суд ПРИГОВОРИЛ: ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ , и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок один год.
В силу ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком один год.
Обязать условно осужденного в силу ч. 5 ст. 73 УК РФ не менять своего места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться в указанный орган для регистрации один раз в месяц.
В удовлетворении гражданского иска представителя потерпевшего Комитета экономики Администрации города Челябинска ФИО15 – отказать.
Меру пресечения ФИО1 - подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, а по вступлении приговора в законную силу - отменить.
Отменить арест, наложенный на автомобиль марки «№», 2011 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, номер двигателя: №, номер кузова: №, государственный регистрационный знак № 174, принадлежащий ФИО1 После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: - хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела; - предметы и документы, в том числе диски, хранящиеся при уголовном деле – вернуть по принадлежности (по месту изъятия), а в случае отказа в принятии – уничтожить; - системный блок «InWin» серийный №, системный блок- серийный №, системный блок - серийный №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в нежилом офисном помещении №, расположенном по адресу: <адрес>, системный блок серийный №, системный блок с MAC-адресом «№» - оставить по принадлежности ФИО1 , освободив его от обязанностей ответственного хранителя.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Центральный районный суд г. Челябинска в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора суда с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ .
Председательствующий (подпись) Пушкарев А.В.
Копия верна: Судья Пушкарев А.В.
Секретарь Мусина Э.А. Суд: Центральный районный суд г. Челябинска (Челябинская область) (подробнее) Судьи дела: Пушкарев Андрей Владимирович (судья) (подробнее) Последние документы по делу: Приговор от 23 января 2019 г. по делу № 1-675/2018 Постановление от 26 сентября 2018 г. по делу № 1-675/2018 Показать все документы по этому делу Судебная практика по: По мошенничеству Судебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ