{
  "title": "arbitration ВС РФ от 29.06.2012",
  "court": "ВС РФ",
  "type": "arbitration",
  "number": "",
  "year": 2013,
  "date": "29.06.2012",
  "source_url": "https://vsrf.ru/documents/arbitration/19764/",
  "points": [
    {
      "number": "header",
      "content": "заявление  Банка ВТБ 24  (закрытого  акционерного \nобщества) о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда \nгорода  Москвы  от  29.06.2012  по  делу  № А40-32140/12-58-295, \nпостановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2012 \nи постановления Федерального арбитражного суда Московского округа  \nот 19.12.2012 по тому же делу.\nВ заседании приняли участие представители:\nОфициальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/\n(информация о движении дела, справочные материалы и др.).\nАвтоматизированная\nкопия\n\n2\nот заявителя – Банка ВТБ 24 (закрытого  акционерного общества) \n(ответчика) – Наумов В.О.;\nот\n \nобщества\n \nс\n \nограниченной\n \nответственностью \n«ДальСтройМагистраль» (истца) – Докучаев П.В.\nЗаслушав  и  обсудив  доклад  судьи  Харчиковой  Н.П.,  а  также \nобъяснения  представителей  участвующих  в  деле  лиц,  Президиум \nустановил следующее.\nОбщество  с  ограниченной  ответственностью  «Элегия  Бизнес»\n(далее – общество «Элегия Бизнес», общество) обратилось в Арбитражный \nсуд города Москвы с иском к Банку ВТБ 24 (закрытому акционерному \nобществу) (далее – банк) о взыскании 859 368 рублей 89 копеек процентов \nза пользование чужими  денежными  средствами  в  связи  с  нарушением \nобязательств  по  договору  банковского  счета  от  25.12.2006  № 0113\n(с  учетом  уточнения  иска  в  порядке,  предусмотренном  статьей  49 \nАрбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).\nРешением  Арбитражного  суда  города  Москвы  от  29.06.2012  иск \nудовлетворен.\nПостановлением  Девятого  арбитражного  апелляционного  суда\nот 03.09.2012 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.\n Судом апелляционной инстанции произведена замена наименования \nобщества с «Элегия Бизнес» на «ДальСтройМагистраль». \nФедеральный арбитражный суд Московского округа постановлением \nот 19.12.2011 оставил названные судебные акты без изменения.\nВ заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской \nФедерации,  о  пересмотре  решения  суда  первой  инстанции  и \nпостановлений судов апелляционной и кассационной инстанций в порядке \nнадзора банк просит их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в \nтолковании и применении арбитражными судами норм материального и \nпроцессуального  права,  и  принять  новый  судебный  акт  об  отказе  в \nудовлетворении иска.\n\n3\nВ  отзыве  на  заявление  общество  просит  оставить  оспариваемые \nсудебные акты без изменения.\nПроверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве \nна  него  и  выступлениях  присутствующих  в  заседании  представителей \nучаствующих в деле лиц, Президиум считает, что заявление подлежит \nудовлетворению по следующим основаниям.\nКак  установлено  судами,  между  банком  и  обществом  «Элегия \nБизнес» (клиентом) заключен договор от 25.12.2006 № 0113 банковского \nсчета в российских рублях юридического лица – резидента Российской \nФедерации,  согласно  которому  банк  обязался  осуществлять  расчетно-\nкассовое  обслуживание  клиента  в  соответствии  с  требованиями \nдействующего законодательства.\nОбщество «Элегия Бизнес» 15.02.2012 представило в банк платежное \nпоручение № 2 на сумму 82 280 000 рублей в пользу компании Phoslock \nSolutions Limited (Республика Кипр; далее – компания).\nОснованием  для  проведения  платежа  послужила  покупка\n \n99  процентов  уставного  капитала  общества  с  ограниченной \nответственностью  «Дельта-Холдинг»  (далее  –  общество  «Дельта-\nХолдинг»)  в  соответствии  с  нотариально  оформленным  договором\nот 14.02.2012 купли-продажи части доли в уставном капитале общества, \nзаключенным между компанией и обществом «Элегия Бизнес».\nПолагая,  что  указанная  в  качестве  основания  платежа  сделка \nпреследует  цель  уклонения  от  процедур  обязательного  контроля,  банк \nзапросил  документы,  подтверждающие  легальность  получения  на  счет \nобщества «Элегия Бизнес» денежных средств, в том числе легальность \nпоступления  38 000 000  рублей  по  договору  подряда  как  авансового \nплатежа  за  выполнение  строительно-монтажных  работ,  легальность \nпоступления 120 000 000 рублей и других сумм на счет общества «Элегия \nБизнес» за период с 30.12.2011 по 09.02.2012.\nПоскольку  запрашиваемые  документы  клиентом  представлены  не \n\n4\nбыли, банк отказал в исполнении названного платежного поручения, что \nпослужило  основанием  для  обращения  общества  «Элегия  Бизнес»  в \nарбитражный суд с иском о взыскании процентов за пользование чужими \nденежными средствами.\nУдовлетворяя  исковое  требование,  суды  трех  инстанций, \nруководствуясь статьями 395, 856, 859 Гражданского кодекса Российской \nФедерации, положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ \n«О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных \nпреступным  путем,  и  финансированию  терроризма»  (далее  –  Закон  \nо противодействии легализации преступных доходов, Закон), исходили из \nтого,  что  общество  «Элегия  Бизнес»  представило  банку  необходимые \nдокументы  для  проведения  расчетной  операции  "
    },
    {
      "number": "п-1",
      "content": "решение  Арбитражного суда города Москвы от 29.06.2012 по делу\n№ А40-32140/12-58-295,  постановление  Девятого  арбитражного \nапелляционного  суда  от  03.09.2012  и  постановление  Федерального \nарбитражного суда Московского округа от 19.12.2012 по тому же делу \nотменить.\nВ  удовлетворении  требования  общества  с  ограниченной \nответственностью  «Элегия  Бизнес»  (новое  название  –  общество  с \nограниченной  ответственностью  «ДальСтройМагистраль»)  о  взыскании\nс  Банка  ВТБ  24  (закрытого  акционерного  общества)  859 368  рублей\n89 копеек процентов отказать.\nПредседательствующий\nА.А. Иванов"
    }
  ]
}