{
  "title": "determination ВС РФ от 27.08.2020",
  "court": "ВС РФ",
  "type": "determination",
  "number": "",
  "year": 2020,
  "date": "27.08.2020",
  "source_url": "https://vsrf.ru/lk/practice/stor_pdf_ec/1908522",
  "points": [
    {
      "number": "header",
      "content": "Определение от 27 августа 2020 г. по делу № А56-82095/2019\nВерховный Суд Российской Федерации\n- Административное\nСуть спора: Оспаривание решений о привлечении к административной ответственности\nВЕРХОВНЫЙ СУДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ\n№ 307-ЭС20-11327\nОПРЕДЕЛЕНИЕ\nг. Москва27 августа 2020 г.\nСудья Верховного Суда Российской Федерации Антонова М.К.,\nизучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью  «Ломбарды ЮС-585» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга  и Ленинградской области от 18.09.2019, постановление Тринадцатого  арбитражного апелляционного суда от 09.12.2019 и постановление  Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.05.2020 по делу\n№ А56-82095/2019\nпо заявлению общества с ограниченной ответственностью «Ломбарды  ЮС-585» (далее - заявитель, общество) о признании незаконным постановления\nСеверо-Западного главного управления Центрального банка Российской  Федерации (далее - управление) от 28.06.2019  № 19-12806/3110-1 о  привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью\n2 статьи\n15.27\nКодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях (далее - КоАП РФ),"
    },
    {
      "number": "у-1",
      "content": "решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области от 18.09.2019, оставленным без изменения постановлением  Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2019 и  постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.05.2020, в  удовлетворении заявления отказано.\nВ кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской  Федерации, общество, ссылаясь на существенное нарушение судами норм  права, просит отменить судебные акты и прекратить производство по делу.\nСогласно пункту 1 части 7 статьи\n291.6\nАрбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации по результатам изучения кассационной жалобы  судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе  в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании  Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные  в кассационной жалобе доводы не подтверждают существенных нарушений  норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на  исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных  актов в кассационном порядке, а также если указанные доводы не находят  подтверждения в материалах дела.\nПри изучении доводов кассационной жалобы и принятых по делу  судебных актов не установлено оснований, по которым жалоба может быть  передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по  экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.\nКак усматривается из судебных актов, Межрегиональной инспекцией по  Северо-Западному федеральному округу Главной инспекции Банка России в  ходе проверки деятельности общества с 11.03.2019 по 29.03.2019, выявлено  нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,  выразившееся в ненаправлении в уполномоченный орган сведений о 18 сделках  клиентов по помещению драгоценных металлов, драгоценных камней,  ювелирных изделий из них и лома таких изделий в ломбард на суммы,  превышающие 600 000 рублей.\nПо данному факту управлением в отношении общества составлен  протокол от 10.06.2019  № ТУ-40-ЮЛ-19-12806/1020-1 об административном  правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи\n15.27 КоАП\nРФ и  вынесено постановление от 28.06.2019  № 19-12806/3110-1 о признании его  виновным в совершении административного правонарушения с назначением  наказания в виде штрафа в размере 300 000 рублей.\nНе согласившись с постановлением управления, общество обратилось в  арбитражный суд.\nИсследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства,  судебные инстанции, руководствуясь положениями КоАП РФ, Федерального  закона от 07.08.2001  № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,  пришел к выводу о наличии в действиях общества состава административного  правонарушения, ответственность за совершение которого установлена\nчастью 2 статьи\n15.27 КоАП\nРФ.\nНарушений процессуальных требований при производстве по делу об  административном правонарушении, а также признаков малозначительности  административного правонарушения судами не установлено.\nДоводы общества, изложенные в кассационной жалобе, в том числе о  необходимости переквалификации правонарушения по части 1 статьи\n15.27\nКоАП\nРФ, являлись предметом рассмотрения судов трех инстанций и получили  надлежащую правовую оценку.\nПо существу доводы заявителя повторяют его позицию по спору, не  опровергают выводы судов, не подтверждают существенных нарушений норм  материального права и норм процессуального права, повлиявших на исход  дела, направлены на переоценку установленных обстоятельств, в связи с чем не  могут служить достаточным основанием для пересмотра судебных актов в  кассационном порядке.\nУчитывая изложенное и руководствуясь статьями\n291.6\n,\n291.8\nАрбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,"
    },
    {
      "number": "о-1",
      "content": "отказать обществу с ограниченной ответственностью\n«Ломбарды ЮС-585» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в  судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного  Суда Российской Федерации.\nСудья Верховного Суда\nРоссийской Федерации М.К. Антонова\nСуд:\nВерховный Суд РФ\n(подробнее)\nИстцы:\nООО \"Ломбарды ЮС-585\"\n(подробнее)\nОтветчики:\nСеверо-Западное главное управление Центрального Банка Российской Федерации\n(подробнее)\nСудьи дела:\nАнтонова М.К. (судья)\n(подробнее)"
    }
  ]
}