{
  "title": "determination ВС РФ от 14.02.2020",
  "court": "ВС РФ",
  "type": "determination",
  "number": "",
  "year": 2020,
  "date": "14.02.2020",
  "source_url": "https://vsrf.ru/lk/practice/stor_pdf_ec/1863046",
  "points": [
    {
      "number": "header",
      "content": "ВЕРХОВНЫЙ СУД\nРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ\nОПРЕДЕЛЕНИ Е\n№ 304-ЭС19-27341\nг. Москва 14 февраля 2020 г.\nСудья Верховного Суда Российской Федерации Ксенофонтова Н.А.,\nизучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью\n«Кадровое Агентство Миграционная Биржа Труда» (истец, г. Новосибирск,\nдалее – агентство) на решение Арбитражного суда Новосибирской области\nот 23.04.2019 по делу № А45-45052/2018, постановление Седьмого\nарбитражного апелляционного суда от 10.07.2019 и постановление\nАрбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17.10.2019 по тому же делу\nпо иску агентства к публичному акционерному обществу «Банк «Финансовая\nкорпорация «Открытие» (далее – банк) о признании незаконными отказа банка\nв проведении операций и расторжения договора банковского счета\nот 29.09.2014,"
    },
    {
      "number": "у-1",
      "content": "решением Арбитражного суда Новосибирской области от 23.04.2019,\nоставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного\nапелляционного суда от 10.07.2019, в удовлетворении иска отказано.\nАрбитражный суд Западно-Сибирского округа постановлением\nот 17.10.2019 решение от 23.04.2019 и постановление Седьмого арбитражного\nапелляционного суда от 10.07.2019 оставил без изменения.\nВ кассационной жалобе агентство просит об отмене судебных актов,\nссылаясь на отсутствие доказательств сомнительного характера спорных\nопераций, неустановление срока для направления запрошенных документов,\nнеобъективную оценку представленных доказательств.\nВ силу части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса\nРоссийской Федерации основаниями для отмены или изменения Судебной\nколлегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке\n\n2\nкассационного производства являются существенные нарушения норм\nматериального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на\nисход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита\nнарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и\nиной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом\nпубличных интересов.\nТаких оснований в связи с доводами жалобы не усматривается.\nПравомочность осуществления банком контроля за операциями клиента\nоснована на нормах Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ\n«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных\nпреступным путем, и финансированию терроризма» и внутренних правилах.\nСуды согласились с основанной на правовом анализе представленных\nдокументов оценкой банком спорной операции, поэтому признали принятые\nбанком меры не противоречащими статье 859 Гражданского кодекса\nРоссийской Федерации.\nРуководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального\nкодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации"
    },
    {
      "number": "о-1",
      "content": "отказать обществу с ограниченной ответственностью\n«Кадровое Агентство Миграционная Биржа Труда» в передаче кассационной\nжалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по\nэкономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.\nСудья Верховного Суда\nРоссийской Федерации Н.А. Ксенофонтова"
    }
  ]
}