{
  "title": "determination ВС РФ от 13.12.2019",
  "court": "ВС РФ",
  "type": "determination",
  "number": "",
  "year": 2019,
  "date": "13.12.2019",
  "source_url": "https://vsrf.ru/lk/practice/stor_pdf_ec/1843252",
  "points": [
    {
      "number": "header",
      "content": "Определение от 13 декабря 2019 г. по делу № А70-17451/2018\nВерховный Суд Российской Федерации\n- Экономическое\n79023_1372865\nВЕРХОВНЫЙ СУДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ\nОПРЕДЕЛЕНИЕ\n№ 304-ЭС19-22660\nг. Москва13 декабря 2019 г.\nСудья Верховного Суда Российской Федерации Ксенофонтова Н.А.,  изучив кассационную жалобу индивидуального предпринимателя  ФИО1 (истец, г. Тюмень, далее – предприниматель) на решение  Арбитражного суда Тюменской области от 07.02.2019 по делу   № А70-17451/2018, постановление Восьмого арбитражного апелляционного  суда от 12.04.2019 и постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского  округа от 12.08.2019 по тому же делу по иску предпринимателя к публичному  акционерному обществу «Западно-Сибирский коммерческий банк»  (далее – банк) о признании незаконными действий и понуждении к исполнению  обязательства с участием в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной  службы по финансовому мониторингу в лице Межрегионального управления  Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому  федеральному округу,"
    },
    {
      "number": "у-1",
      "content": "решением Арбитражного суда Тюменской области от 07.02.2019,  оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного  апелляционного суда от 12.04.2019, в удовлетворении иска отказано.\nАрбитражный суд Западно-Сибирского округа постановлением  от 12.08.2019 решение от 07.02.2019 и постановление Восьмого арбитражного  апелляционного суда от 12.04.2019 оставил без изменения.\nВ кассационной жалобе предприниматель просит об отмене судебных  актов как незаконных, ссылаясь на превышение банком законных полномочий  при осуществлении контроля в отношении операций клиентов и\nнеправомерность одностороннего отказа от исполнения договора банковского  счета.\nВ силу части 1 статьи\n291.11\nАрбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации основаниями для отмены или изменения Судебной  коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке  кассационного производства являются существенные нарушения норм  материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на  исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита  нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и  иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом  публичных интересов.\nТаких оснований в связи с доводами жалобы не усматривается.\nСуды установили, что возражения банка о подозрительном  (сомнительном) и запутанном характере проводимых по счетам  предпринимателя операций, подтверждены представленными  предпринимателем документами, поэтому обоснованно сочли принятые банком  меры соответствующими статье\n859\nГражданского кодекса Российской  Федерации и нормам Федерального закона от 07.08.2001  № 115-ФЗ  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных  преступным путем, и финансированию терроризма».\nДоводы об отсутствии надлежащего анализа операций заявителя и его  контрагентов, а также обстоятельств их совершения противоречат  установленным судами обстоятельствам.\nРуководствуясь статьями\n291.6\n,\n291.8\nАрбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации"
    },
    {
      "number": "о-1",
      "content": "отказать индивидуальному предпринимателю ФИО1 в передаче  кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной  коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.\nСудья Верховного Суда\nРоссийской Федерации Н.А. Ксенофонтова\nСуд:\nВерховный Суд РФ\n(подробнее)\nСудьи дела:\nКсенофонтова Н.А. (судья)\n(подробнее)"
    }
  ]
}