determination ВС РФ от 13.12.2019
Дата: 13.12.2019
============================================================

Определение от 13 декабря 2019 г. по делу № А70-17451/2018
Верховный Суд Российской Федерации
- Экономическое
79023_1372865
ВЕРХОВНЫЙ СУДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 304-ЭС19-22660
г. Москва13 декабря 2019 г.
Судья Верховного Суда Российской Федерации Ксенофонтова Н.А.,  изучив кассационную жалобу индивидуального предпринимателя  ФИО1 (истец, г. Тюмень, далее – предприниматель) на решение  Арбитражного суда Тюменской области от 07.02.2019 по делу   № А70-17451/2018, постановление Восьмого арбитражного апелляционного  суда от 12.04.2019 и постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского  округа от 12.08.2019 по тому же делу по иску предпринимателя к публичному  акционерному обществу «Западно-Сибирский коммерческий банк»  (далее – банк) о признании незаконными действий и понуждении к исполнению  обязательства с участием в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной  службы по финансовому мониторингу в лице Межрегионального управления  Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому  федеральному округу,

1. решением Арбитражного суда Тюменской области от 07.02.2019,  оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного  апелляционного суда от 12.04.2019, в удовлетворении иска отказано.
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановлением  от 12.08.2019 решение от 07.02.2019 и постановление Восьмого арбитражного  апелляционного суда от 12.04.2019 оставил без изменения.
В кассационной жалобе предприниматель просит об отмене судебных  актов как незаконных, ссылаясь на превышение банком законных полномочий  при осуществлении контроля в отношении операций клиентов и
неправомерность одностороннего отказа от исполнения договора банковского  счета.
В силу части 1 статьи
291.11
Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации основаниями для отмены или изменения Судебной  коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке  кассационного производства являются существенные нарушения норм  материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на  исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита  нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и  иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом  публичных интересов.
Таких оснований в связи с доводами жалобы не усматривается.
Суды установили, что возражения банка о подозрительном  (сомнительном) и запутанном характере проводимых по счетам  предпринимателя операций, подтверждены представленными  предпринимателем документами, поэтому обоснованно сочли принятые банком  меры соответствующими статье
859
Гражданского кодекса Российской  Федерации и нормам Федерального закона от 07.08.2001  № 115-ФЗ  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных  преступным путем, и финансированию терроризма».
Доводы об отсутствии надлежащего анализа операций заявителя и его  контрагентов, а также обстоятельств их совершения противоречат  установленным судами обстоятельствам.
Руководствуясь статьями
291.6
,
291.8
Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации


ОПРЕДЕЛИЛ:

1. отказать индивидуальному предпринимателю ФИО1 в передаче  кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной  коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации Н.А. Ксенофонтова
Суд:
Верховный Суд РФ
(подробнее)
Судьи дела:
Ксенофонтова Н.А. (судья)
(подробнее)