{
  "title": "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\"",
  "nd": 102108215,
  "rdk": 0,
  "articles": [
    {
      "article_num": null,
      "article_title": "Федеральный закон   от 27.07.2006 № 147-ФЗ",
      "section": null,
      "chapter": null,
      "points": [
        {
          "num": null,
          "content": "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\" РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\" Принят Государственной Думой 7 июля 2006 года Одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224) следующие изменения"
        },
        {
          "num": null,
          "content": "статью 5 дополнить абзацем следующего содержания: \"организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности.\""
        },
        {
          "num": null,
          "content": "в статье 7: а) в пункте 1: абзац первый подпункта 1 после слов \"или иным имуществом (клиента),\" дополнить словами \"за исключением случаев, установленных пунктами 1 1 и 1 2 настоящей статьи,\"; подпункт 2 дополнить словами \", за исключением случаев, установленных пунктами 1 1 и 1 2 настоящей статьи\"; б) дополнить пунктами 1 1 и 1 2 следующего содержания: \"1 1 . Идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц следующих платежей, если их сумма не превышает 30 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 30 000 рублей:"
        },
        {
          "num": null,
          "content": "связанных с расчетами с бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (включая предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также пени и штрафы)"
        },
        {
          "num": null,
          "content": "связанных с оплатой услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления"
        },
        {
          "num": null,
          "content": "связанных с осуществлением платы за жилое помещение, коммунальные услуги, с оплатой услуг по охране квартир и установке охранной сигнализации, а также с осуществлением платежей за услуги связи"
        },
        {
          "num": null,
          "content": "связанных с уплатой взносов членами садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, гаражно-строительных кооперативов, оплатой услуг платных автомобильных стоянок"
        },
        {
          "num": null,
          "content": "связанных с уплатой алиментов. 1 2 . При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.\"; в) пункт 4 изложить в следующей редакции: \"4. Документы, содержащие сведения, указанные в настоящей статье, и сведения, необходимые для идентификации личности, подлежат хранению не менее пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом.\". Президент Российской Федерации В.Путин Москва, Кремль 27 июля 2006 года № 147-ФЗ"
        }
      ]
    }
  ]
}