{
  "title": "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обмена документами и информацией между органами валютного контроля и агентами валютного контроля",
  "nd": 102142809,
  "rdk": 0,
  "articles": [
    {
      "article_num": "1",
      "article_title": "",
      "section": null,
      "chapter": null,
      "points": [
        {
          "num": null,
          "content": "Внести в статью 26 Федерального закона \"О банках и банковской деятельности\" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2001, № 33, ст. 3424; 2003, № 27, ст. 2700; № 52, ст. 5033; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 45; 2007, № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; 2009, № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; 2010, № 31, ст. 4193) следующие изменения"
        },
        {
          "num": null,
          "content": "часть десятую после слов \"полученных преступным путем,\" дополнить словами \"орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, и агенты валютного контроля,\""
        },
        {
          "num": null,
          "content": "дополнить частями четырнадцатой и пятнадцатой следующего содержания: \"Документы и информация, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов и предусмотренные Федеральным законом \"О валютном регулировании и валютном контроле\", предоставляются кредитными организациями органу валютного контроля, уполномоченному Правительством Российской Федерации, налоговым органам и таможенным органам как агентам валютного контроля в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены указанным Федеральным законом. Органы валютного контроля и агенты валютного контроля не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом \"О валютном регулировании и валютном контроле\", за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.\""
        }
      ]
    },
    {
      "article_num": "2",
      "article_title": "",
      "section": null,
      "chapter": null,
      "points": [
        {
          "num": null,
          "content": "Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ \"О валютном регулировании и валютном контроле\" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, ст. 3101; 2007, № 22, ст. 2563; № 29, ст. 3480) следующие изменения"
        },
        {
          "num": null,
          "content": "в части 6 статьи 22: а) абзац третий изложить в следующей редакции: \"Центральный банк Российской Федерации осуществляет взаимодействие с другими органами валютного контроля, а также осуществляет координацию взаимодействия уполномоченных банков как агентов валютного контроля с органами валютного контроля и другими агентами валютного контроля при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации.\"; б) абзац четвертый дополнить словами \", за исключением случаев, установленных частью 13 статьи 23 настоящего Федерального закона\""
        },
        {
          "num": null,
          "content": "в статье 23: а) в части 4: пункт 9 после слов \"включая договоры (соглашения, контракты)\" дополнить словами \"и дополнения и (или) изменения к ним\"; пункт 10 после слова \"включая\" дополнить словами \"ведомости банковского контроля,\"; пункт 11 после слов \"ввоз в Российскую Федерацию\" дополнить словами \"и вывоз из Российской Федерации товаров,\"; б) в части 8: после слова \"банковскую\" дополнить словом \", налоговую\"; дополнить абзацами следующего содержания: \"Представление и передача документов и информации, связанных с проведением резидентами и нерезидентами валютных операций, открытием и ведением счетов, одним органом валютного контроля другому органу валютного контроля, органом валютного контроля агенту валютного контроля, агентами валютного контроля органам валютного контроля не являются нарушением коммерческой, банковской, налоговой и служебной тайны. Представление и передача документов и информации одним агентом валютного контроля другому агенту валютного контроля в объеме и порядке, указанных в частях 13 - 16 настоящей статьи, не являются нарушением коммерческой, банковской, налоговой и служебной тайны.\"; в) дополнить частью 13 следующего содержания: \"13. Уполномоченные банки и государственная корпорация \"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)\" как агенты валютного контроля передают таможенным и налоговым органам по их запросам в целях осуществления валютного контроля за проводимыми резидентами валютными операциями, открытием и ведением счетов имеющиеся в их распоряжении копии следующих документов, заверенные надлежащим образом:"
        },
        {
          "num": null,
          "content": "документы, удостоверяющие личность физического лица"
        },
        {
          "num": null,
          "content": "документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя"
        },
        {
          "num": null,
          "content": "документ о государственной регистрации юридического лица - резидента"
        },
        {
          "num": null,
          "content": "документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним"
        },
        {
          "num": null,
          "content": "документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них"
        },
        {
          "num": null,
          "content": "документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая ведомости банковского контроля, банковские выписки"
        },
        {
          "num": null,
          "content": "паспорт сделки"
        },
        {
          "num": null,
          "content": "таможенные декларации.\"; г) дополнить частью 14 следующего содержания: \"14. Запрос таможенного или налогового органа о представлении копий указанных в части 13 настоящей статьи документов должен включать информацию о содержании предполагаемого нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации или актов органов валютного регулирования с указанием соответствующего нормативного правового акта и известных соответственно таможенному или налоговому органу сведений, достаточных для идентификации конкретной валютной операции (предполагаемого нарушения), а также информации, необходимой для идентификации резидента, и срока исполнения запроса, который не может составлять менее семи рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса.\"; д) дополнить частью 15 следующего содержания: \"15. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, передает уполномоченным банкам и государственной корпорации \"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)\" как агентам валютного контроля по их запросам в целях осуществления валютного контроля за проводимыми резидентами валютными операциями информацию о соответствии (несоответствии) сведений в представленных резидентами в уполномоченный банк или государственную корпорацию \"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)\" таможенных декларациях на товары, перемещаемые через таможенную границу Российской Федерации, сведениям о таможенном оформлении товаров, имеющимся в распоряжении таможенных органов. Срок исполнения запроса федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, не может составлять более 14 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса. Обмен информацией, предусмотренный настоящей частью, осуществляется в электронном виде в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела.\"; е) дополнить частью 16 следующего содержания: \"16. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, передает уполномоченным банкам и государственной корпорации \"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)\" как агентам валютного контроля по их запросам в целях осуществления валютного контроля за проводимыми резидентами валютными операциями, открытием и ведением счетов информацию, подтверждающую уведомление (неуведомление) налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации. Срок исполнения запроса федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, не может составлять более 14 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса. Обмен информацией, предусмотренный настоящей частью, осуществляется в электронном виде в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.\""
        }
      ]
    },
    {
      "article_num": "3",
      "article_title": "",
      "section": null,
      "chapter": null,
      "points": [
        {
          "num": null,
          "content": "Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования."
        }
      ]
    }
  ]
}