{ "id": 7672, "title": "Договор государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 15 октября 2021 г. (ратифицирован Федеральным законом от 4 ноября 2022 г. № 413-ФЗ с заявлением, вступил в силу для Российской Федерации 26 апреля 2023 г.)", "source_id": "0001202304260002", "points": [ { "point_num": "преамбула", "content": "ДОГОВОР\nгосударств — участников Содружества Независимых Государств\nо противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных\nпреступным путем, финансированию терроризма и финансированию\nраспространения оружия массового уничтожения\nГосударства -— участники настоящего Договора, именуемые в\nдальнейшем Сторонами,\nруководствуясь — общепризнанными принципами и нормами\nмеждународного права,\nпридавая важное значение международному сотрудничеству в области\nсоблюдения общепризнанных прав и свобод человека,\nисходя из принципов равноправия и взаимного сотрудничества Сторон,\nпринимая во внимание положения международных документов\nОрганизации Объединенных Наций и Содружества Независимых Государств,\nпринятых в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,\nполученных преступным путем, финансированию терроризма и\nфинансированию распространения оружия массового уничтожения,\nпризнавая, что противодействие легализации (отмыванию) доходов,\nполученных преступным путем, финансированию терроризма и\nфинансированию распространения оружия массового уничтожения требует\nиспользования современных и эффективных форм, методов и средств,\nсчитая, что одним из таких методов является лишение преступников\nдоходов от преступной деятельности и других средств, используемых для\nсовершения преступлений,\nв целях совершенствования правовой основы противодействия\nлегализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,\nфинансированию терроризма и финансированию распространения оружия\nмассового уничтожения и сотрудничества в этой сфере,\nдоговорились о нижеследующем:", "position": 1 }, { "point_num": "ст1", "content": "[Раздел 1. / Статья 1 / (Стороны в соответствии с настоящим Договором, международными)]\nСтороны в соответствии с настоящим Договором, международными\nобязательствами и национальным законодательством сотрудничают,\nкоординируют свою деятельность, объединяют усилия государственных\nорганов, общественных и иных объединений и организаций, а также граждан\n21011214\nв целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных\nпреступным путем, финансированию терроризма и финансированию\nраспространения оружия массового уничтожения.", "position": 2 }, { "point_num": "ст2", "content": "[Раздел 1. / Статья 2 / (В настоящем Договоре используются следующие основные понятия:)]\nВ настоящем Договоре используются следующие основные понятия:\nбенефициарный собственник — физическое лицо (лица):\nот имени или в интересах которого совершается операция (сделка);\nкоторое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) прямо\nили косвенно (через третьих лиц) владеет клиентом или контролирует клиента\n(бенефициарным собственником клиента — физического лица считается это\nлицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что\nбенефициарным собственником является иное физическое лицо);\nкоторое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля)\nфактически контролирует юридическое лицо или юридическое образование,\nиностранный траст, созданный в соответствии с законодательством\nиностранного государства;\nдоходы, полученные преступным путем — денежные средства или иное\nимущество, а также любая финансовая и/или иная материальная выгода,\nполученные или извлеченные прямо или косвенно в результате совершения\nпреступления, предусмотренного законодательством Сторон;\nзамораживание (блокирование) — запрет на осуществление операций\n(сделок) с денежными средствами или иным имуществом и/или запрет на\nпредоставление (прямого или опосредованного) доступа к любым средствам\nили финансовым услугам в отношении юридических и/или физических лиц, в\nтом числе индивидуальных предпринимателей, групп и организаций,\nпричастных к террористической деятельности и распространению оружия\nмассового уничтожения;\nкомпетентные органы — уполномоченные государственные органы\nСторон, осуществляющие реализацию настоящего Договора в пределах своей\nкомпетенции, установленной законодательством Сторон;\nконфискация — безвозмездное и окончательное изъятие средств или\nиного имущества или орудия преступления на основании решения суда или\nдругого компетентного органа, принятого в соответствии с законодательством\nСторон;\nлегализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем —\nдействия по приданию правомерного характера владению, пользованию и/или\n21011214\nраспоряжению доходами, полученными преступным путем, путем совершения\nследующих действий:\nпреобразование или перевод средств или иного имущества, если\nизвестно, что такие средства или иное имущество представляют собой доходы,\nполученные преступным путем, осуществляемые в целях сокрытия или\nутаивания незаконного происхождения этих средств или иного имущества или\nв целях оказания помощи лицу, участвующему в совершении предикатного\nпреступления, уклониться от ответственности за свои деяния;\nприобретение, владение или использование средств или иного\nимущества, если в момент их получения лицу известно, что такие средства или\nиное имущество представляют собой доходы, полученные преступным путем;\nсокрытие или утаивание подлинного характера, источника,\nместонахождения, способа распоряжения и перемещения средств или иного\nимущества, а также прав на средства или иное имущество или их\nпринадлежность, если известно, что такие средства или иное имущество\nпредставляют собой доходы, полученные преступным путем;\nоперации (сделки) с денежными средствами или иным имуществом —\nдействия юридических и/или физических лиц, в том числе индивидуальных\nпредпринимателей, с денежными средствами или иным имуществом\nнезависимо от формы и способа их осуществления, направленные на\nустановление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских\nправ и обязанностей;\nорудия преступления — любое имущество, использованное или\nпредназначенное для использования целиком или частично для совершения\nпреступления или преступлений;\nподозрительные операции (сделки) — операции (сделки) с денежными\nсредствами или иным имуществом, равно как и попытка совершения операции\n(сделки), в отношении которых возникают подозрения в том, что они\nсовершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных\nпреступным путем, совершения предикатных преступлений, финансирования\nтерроризма;\nподразделение финансовой разведки — уполномоченный орган\nСтороны, о...", "position": 3 }, { "point_num": "ст3", "content": "[Раздел 1. / Статья 3 / (1.В целях реализации настоящего Договора сотрудничество Сторон)]\n1.В целях реализации настоящего Договора сотрудничество Сторон\nвключает основные направления и формы: гармонизацию законодательства;\nоказание правовой помощи, в том числе вручение документов, розыск, арест,\nзамораживание (блокирование), конфискация и возврат конфискованного\nимущества; обмен информацией; проведение оперативно-разыскных\nмероприятий; консультации; обмен представителями; признание перечней лиц,\nгрупп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в\nтеррористической деятельности и распространении оружия массового\nуничтожения.", "position": 4 }, { "point_num": "ст3", "content": "[Раздел 1. / Статья 3 / (1.В целях реализации настоящего Договора сотрудничество Сторон)]\n2. Настоящий Договор не препятствует Сторонам в определении и\nразвитии иных взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества.", "position": 5 }, { "point_num": "ст3", "content": "[Раздел 1. / Статья 3 / (1.В целях реализации настоящего Договора сотрудничество Сторон)]\n3. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Договора\nосуществляется на основании запросов (поручений) о правовой помощи по\nуголовным делам и запросов об оказании содействия (далее — запрос).", "position": 6 }, { "point_num": "ст4", "content": "[Раздел 1. / Статья 4 / (определяет перечень с указанием в нем подразделения финансовой разведки и)]\n1. Каждая Сторона в соответствии CO своим законодательством\nопределяет перечень с указанием в нем подразделения финансовой разведки и\nкомпетентных органов и направляет его депозитарию одновременно с\nпредоставлением информации о выполнении внутригосударственных\nпроцедур, необходимых для вступления настоящего Договора в силу. Стороны\nв течение одного месяца уведомляют депозитарий об изменении своих\nподразделений финансовой разведки и компетентных органов.", "position": 7 }, { "point_num": "ст4", "content": "[Раздел 1. / Статья 4 / (определяет перечень с указанием в нем подразделения финансовой разведки и)]\n2. Депозитарий на основании полученных от Сторон уведомлений\nформирует перечень компетентных органов, рассылает его всем участникам\nнастоящего Договора, а также сообщает обо всех изменениях данного перечня\nна основании уведомлений, полученных от Сторон.", "position": 8 }, { "point_num": "ст4", "content": "[Раздел 1. / Статья 4 / (определяет перечень с указанием в нем подразделения финансовой разведки и)]\n3. Компетентные органы Сторон по вопросам, предусмотренным\nнастоящим Договором, взаимодействуют друг с другом непосредственно в\nпределах полномочий, определенных законодательством этих Сторон.", "position": 9 }, { "point_num": "ст5", "content": "[Раздел 1. / Статья 5 / (Документы, направляемые в соответствии с настоящим Договором и)]\nДокументы, направляемые в соответствии с настоящим Договором и\nрассматриваемые как официальные документы на территории одной Стороны,\nпользуются юридической силой официальных документов на территориях\nдругих Сторон и не требуют легализации, если это не противоречит\nзаконодательству Сторон, их получивших.\n21011214", "position": 10 }, { "point_num": "ст6", "content": "[Раздел 1. / Статья 6 / (Расходы, связанные с исполнением запроса, несет Сторона, на)]\nРасходы, связанные с исполнением запроса, несет Сторона, на\nтерритории которой они возникли, если в каждом конкретном случае не будет\nсогласован иной порядок.\nРаздел П. Формирование нормативно-правовой базы", "position": 11 }, { "point_num": "ст7", "content": "[Раздел 1. / Статья 7 / (Стороны принимают меры, необходимые для гармонизации)]\nСтороны принимают меры, необходимые для гармонизации\nзаконодательства с учетом международных стандартов в сфере\nпротиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным\nпутем, финансированию терроризма и финансированию распространения\nоружия массового уничтожения.", "position": 12 }, { "point_num": "ст8", "content": "[Раздел 1. / Статья 8 / (компетентным органам идентифицировать, разыскивать доходы, полученные)]\n1. Стороны принимают нормативные правовые акты, позволяющие их\nкомпетентным органам идентифицировать, разыскивать доходы, полученные\nпреступным путем, орудия преступлений и средства или иное имущество,\nпредназначенные или используемые для легализации (отмывания) доходов,\nполученных преступным путем, финансирования терроризма и\nфинансирования распространения оружия массового уничтожения, а также\nприбыль и иные выгоды, определенные в пунктах «а», «б» и «в» статьи 24\nнастоящего Договора, предотвращать и пресекать операции (сделки) с такими\nдоходами и средствами или иным имуществом, их передачу или иное\nраспоряжение ими.", "position": 13 }, { "point_num": "ст8", "content": "[Раздел 1. / Статья 8 / (компетентным органам идентифицировать, разыскивать доходы, полученные)]\n2. Каждая Сторона принимает нормативные правовые акты,\nпредоставляющие ее компетентным органам и подразделению финансовой\nразведки право запрашивать информацию, необходимую для принятия мер\nпротиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным\nпутем, финансированию терроризма и финансированию распространения\nоружия массового уничтожения.", "position": 14 }, { "point_num": "ст9", "content": "[Раздел 1. / Статья 9 / (юридических и/или физических лиц, в том числе индивидуальных)]\n1. Стороны принимают нормативные правовые акты, обязывающие\nюридических и/или физических лиц, в том числе индивидуальных\nпредпринимателей, осуществляющих операции (сделки) с денежными\nсредствами или иным имуществом, предпринимать меры по противодействию\n21011214\nлегализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,\nфинансированию терроризма и финансированию распространения оружия\nмассового уничтожения, которые должны включать, в частности:\nа) надлежащую проверку клиента;\n6) документальное фиксирование сведений о клиентах и бенефициарных\nсобственниках, а также об операциях (сделках) с денежными средствами или\nиным имуществом;\nв) хранение документов, содержащих сведения об операциях (сделках) с\nденежными средствами или иным имуществом, не менее 5 лет со дня\nсовершения операции (сделки), а сведений о клиентах и бенефициарных\nсобственниках — не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом;\nг) замораживание (блокирование) операций (сделок) с денежными\nсредствами или иным имуществом и/или средств в случаях и порядке,\nпредусмотренных законодательством Сторон;\nд) предоставление в подразделение финансовой разведки сведений об\nоперациях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом,\nпризнаки которых определяются в соответствии с законодательством Сторон;\nе) запрет на информирование клиентов и иных лиц о предпринимаемых\nмерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных\nпреступным путем, финансированию терроризма и финансированию\nраспространения оружия массового уничтожения;\nж) отказ в установлении деловых отношений с клиентом и отказ в\nпроведении операции (сделки) клиента при наличии обстоятельств,\nопределенных законодательством Сторон.", "position": 15 }, { "point_num": "ст9", "content": "[Раздел 1. / Статья 9 / (юридических и/или физических лиц, в том числе индивидуальных)]\n2. Стороны принимают нормативные правовые акты, определяющие\nпризнаки операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом,\nсведения о которых должны быть предоставлены в подразделение финансовой\nразведки.", "position": 16 }, { "point_num": "ст9", "content": "[Раздел 1. / Статья 9 / (юридических и/или физических лиц, в том числе индивидуальных)]\n3. Стороны определяют государственные органы, которые осуществляют\nконтроль за реализацией юридическими и/или физическими лицами, в том\nчисле индивидуальными предпринимателями, осуществляющими операции\n(сделки) с денежными средствами или иным имуществом, мер, указанных в\nпункте 1 настоящей статьи, и наделяют указанные органы полномочиями по\nоказанию методологического содействия данным лицам для реализации\nтребований по противодействию легализации (отмыванию) доходов,\nполученных преступным путем, финансированию терроризма и\nфинансированию распространения оружия массового уничтожения.\n21011214", "position": 17 }, { "point_num": "ст9", "content": "[Раздел 1. / Статья 9 / (юридических и/или физических лиц, в том числе индивидуальных)]\n4. Стороны принимают нормативные правовые акты, в которых\nустанавливают ответственность юридических и/или физических лиц, в том\nчисле индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции\n(сделки) с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение\nтребований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.", "position": 18 }, { "point_num": "ст10", "content": "[Раздел 1. / Статья 10 / (Каждая Сторона принимает нормативные правовые акты, в соответствии)]\nКаждая Сторона принимает нормативные правовые акты, в соответствии\nс которыми банковская, коммерческая или иная охраняемая законом тайна, за\nисключением государственной тайны (государственных секретов), не является\nпрепятствием для получения определяемыми ее законодательством\nгосударственными органами информации, необходимой для принятия мер\nпротиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным\nпутем, финансированию терроризма и финансированию распространения\nоружия массового уничтожения.", "position": 19 }, { "point_num": "ст11", "content": "[Раздел 1. / Статья 11 / (обеспечить конфискацию доходов, полученных преступным путем, включая)]\n1. Стороны принимают нормативные правовые акты, позволяющие\nобеспечить конфискацию доходов, полученных преступным путем, включая\nимущество, полученное в результате легализации (отмывания) доходов,\nполученных преступным путем, а также орудий преступлений и средств или\nиного имущества, предназначенных или использованных для финансирования\nтерроризма.", "position": 20 }, { "point_num": "ст11", "content": "[Раздел 1. / Статья 11 / (обеспечить конфискацию доходов, полученных преступным путем, включая)]\n2. Стороны на основании международных договоров признают и\nиспользуют перечни лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются\nсведения об их участии в террористической деятельности и распространении\nоружия массового уничтожения, формируемые компетентными органами\nСторон.", "position": 21 }, { "point_num": "ст12", "content": "[Раздел 1. / Статья 12 / (Стороны при условии соблюдения основных принципов своей правовой)]\nСтороны при условии соблюдения основных принципов своей правовой\nсистемы принимают законодательные и иные меры, необходимые для\nпризнания уголовно наказуемыми следующих деяний:\nа) легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем;\n6) финансирование терроризма;\nв) соучастие в совершении легализации (отмывания) доходов,\nполученных преступным путем, или финансировании терроризма, а также\nпокушение на совершение таких преступлений или приготовление к их\nсовершению.\n21011214\nРаздел Ш. Обмен информацией, исполнение запросов", "position": 22 }, { "point_num": "ст13", "content": "[Раздел 1. / Статья 13 / (предоставляют друг другу информацию (документы, материалы, иные данные))]\n1. Компетентные органы по запросу или по своей инициативе\nпредоставляют друг другу информацию (документы, материалы, иные данные)\nпо вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных\nпреступным путем, предикатным преступлениям, финансированию терроризма\nи финансированию распространения оружия массового уничтожения.\n2 Передача информации осуществляется в том случае, если это не\nнаносит ущерб национальной безопасности передающей Стороны и не\nпротиворечит ее законодательству и международным обязательствам.", "position": 23 }, { "point_num": "ст13", "content": "[Раздел 1. / Статья 13 / (предоставляют друг другу информацию (документы, материалы, иные данные))]\n3. Информация, указанная в пункте 1 настоящей статьи, предоставляется\nпри условии, что она не будет использована в иных целях, чем Te, в которых\nона передается, без предварительного согласия передавшей ее Стороны.", "position": 24 }, { "point_num": "ст13", "content": "[Раздел 1. / Статья 13 / (предоставляют друг другу информацию (документы, материалы, иные данные))]\n4. Обмен информацией между подразделениями финансовой разведки\nосуществляется в соответствии со статьей 23 настоящего Договора.", "position": 25 }, { "point_num": "ст13", "content": "[Раздел 1. / Статья 13 / (предоставляют друг другу информацию (документы, материалы, иные данные))]\n5. Порядок обмена, условия и меры по защите сведений, составляющих\nгосударственную тайну (государственные секреты), — определяются\nсоответствующими международными договорами, участниками которых\nЯВЛЯЮТСЯ Стороны.", "position": 26 }, { "point_num": "ст14", "content": "[Раздел 1. / Статья 14 / (Компетентные органы не разглашают факт поступления запроса и его)]\nКомпетентные органы не разглашают факт поступления запроса и его\nсодержание, если компетентными органами запрашивающей Стороны не\nоговорено иное, обеспечивают конфиденциальность переданных\nзапрашиваемой Стороной сведений и используют их лишь в той мере, какая\nнеобходима для осуществления расследования, судебного разбирательства или\nдля выполнения процедур, предусмотренных запросом.", "position": 27 }, { "point_num": "ст15", "content": "[Раздел 1. / Статья 15 / (Договором, иными международными договорами и законодательством)]\n1. Исполнение запросов осуществляется в соответствии с настоящим\nДоговором, иными международными договорами и законодательством\nзапрашиваемой Стороны. По просьбе компетентного органа запрашивающей\nСтороны при исполнении запроса может быть применено законодательство\nэтой Стороны, если иное не установлено законодательством запрашиваемой\nСтороны или международными обязательствами этой Стороны.\n21011214\n10", "position": 28 }, { "point_num": "ст15", "content": "[Раздел 1. / Статья 15 / (Договором, иными международными договорами и законодательством)]\n2. Компетентные органы исполняют запросы, в TOM числе в целях\nустановления местонахождения доходов, полученных преступным путем, и\nлиц, подозреваемых или обвиняемых в причастности к их легализации\n(отмыванию), финансированию — терроризма и финансированию\nраспространения оружия массового уничтожения.", "position": 29 }, { "point_num": "ст15", "content": "[Раздел 1. / Статья 15 / (Договором, иными международными договорами и законодательством)]\n3. Порядок направления и исполнения запроса определяется\nмеждународными договорами, участниками которых являются Стороны.", "position": 30 }, { "point_num": "ст15", "content": "[Раздел 1. / Статья 15 / (Договором, иными международными договорами и законодательством)]\n4. Стороны рассматривают настоящий Договор в качестве правового\nоснования для оказания правовой помощи по уголовному делу по\nпреступлениям, охватываемым настоящим Договором, если они не являются\nучастниками международного договора об оказании правовой помощи по\nуголовным делам. В таком случае правовая помощь по уголовному делу\nоказывается в соответствии с законодательством запрашиваемой Стороны.", "position": 31 }, { "point_num": "ст16", "content": "[Раздел 1. / Статья 16 / (исполнение запроса либо по договоренности с компетентными органами)]\n1. Компетентные органы запрашиваемой Стороны могут отложить\nисполнение запроса либо по договоренности с компетентными органами\nзапрашивающей Стороны исполнить запрос частично или на условиях,\nсоблюдение которых признано ими необходимым, если исполнение запроса\nможет нанести ущерб проведению оперативно-разыскных мероприятий,\nдосудебному производству или судебному разбирательству, осуществляемым\nкомпетентными органами запрашиваемой Стороны.", "position": 32 }, { "point_num": "ст16", "content": "[Раздел 1. / Статья 16 / (исполнение запроса либо по договоренности с компетентными органами)]\n2. Компетентные органы запрашиваемой Стороны могут отказать в\nисполнении запроса, если это противоречит ее национальным интересам либо\nзаконодательству и международным обязательствам, а также если запрос не\nсоответствует положениям настоящего Договора.", "position": 33 }, { "point_num": "ст17", "content": "[Раздел 1. / Статья 17 / (могут быть использованы технические средства и защищенные каналы связи,)]\n1. Запрос составляется и передается в письменной форме. При этом\nмогут быть использованы технические средства и защищенные каналы связи,\nно при условии последующего незамедлительного направления по просьбе\nзапрашиваемой Стороны оригинала запроса.\n2.Запрос подписывается руководителем компетентного органа\nзапрашивающей Стороны или его заместителем и скрепляется гербовой\nпечатью, если компетентные органы не договорятся об ином.", "position": 34 }, { "point_num": "ст17", "content": "[Раздел 1. / Статья 17 / (могут быть использованы технические средства и защищенные каналы связи,)]\n3. Запрос исполняется в возможно короткий срок, но не позднее 30 дней\nсо дня его получения, если компетентными органами не оговорено иное.\n21011214\n11", "position": 35 }, { "point_num": "ст18", "content": "[Раздел 1. / Статья 18 / (В запросе указываются:)]\nВ запросе указываются:\nа) наименования компетентных органов запрашивающей и\nзапрашиваемой Сторон;\n6) предмет и основание запроса;\nв) описание дела (преступления или подозрения), по которому\nзапрашиваются процессуальные действия ИЛИ оперативно-разыскные\nмероприятия, за исключением случаев, когда речь идет о вручении\nофициальных документов:\nг) тексты соответствующих нормативных правовых актов, а также\nзаявление о том, что запрашиваемая или любая другая мера, ведущая к\nаналогичным результатам, может быть принята на территории запрашивающей\nСтороны в соответствии с ее законодательством;\nд) в случае необходимости и по мере возможности:\nинформация о лице (фамилия, имя, отчество, дата рождения), сведения о\nместе рождения и гражданстве, адрес места жительства и места пребывания,\nреквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица,\nофициальное наименование юридического лица, его государственный\nрегистрационный номер, юридический адрес и/или местонахождение;\nинформация о доходах или имуществе, являющихся объектом запроса\n(их местонахождение, связи с соответствующим лицом или лицами и\nпреступлением, а также любые имеющиеся сведения о правах других лиц на\nэто имущество или доходы);\nконкретная процедура, которой по просьбе запрашивающей Стороны\nбыло бы желательно следовать.", "position": 36 }, { "point_num": "ст19", "content": "[Раздел 1. / Статья 19 / (Запрос об исполнении решения о конфискации содержит в том числе:)]\nЗапрос об исполнении решения о конфискации содержит в том числе:\nа) заверенную копию решения о конфискации и информацию о том, в\nкакой части оно должно быть исполнено;\n6) документы, подтверждающие возможность заявления третьими\nлицами прав на средства или иное имущество, подлежащие конфискации.", "position": 37 }, { "point_num": "ст20", "content": "[Раздел 1. / Статья 20 / (Если указанные в запросе сведения недостаточны для его исполнения,)]\nЕсли указанные в запросе сведения недостаточны для его исполнения,\nзапрашиваемая Сторона может запросить дополнительную информацию,\nустановив предельный срок для ее предоставления.\n21011214\n12", "position": 38 }, { "point_num": "ст21", "content": "[Раздел 1. / Статья 21 / (В случае множественности запросов, направленных несколькими)]\nВ случае множественности запросов, направленных несколькими\nСторонами в соответствии с настоящим Договором и затрагивающих одни и те\nже обстоятельства, запрашиваемая Сторона самостоятельно определяет, какой\nиз запросов подлежит первоочередному исполнению, при необходимости\nпредварительно проконсультировавшись с запрашивающими Сторонами.", "position": 39 }, { "point_num": "ст22", "content": "[Раздел 1. / Статья 22 / (а)о действиях, предпринятых по запросу, и их результатах как по)]\n1. Запрашиваемая Сторона информирует запрашивающую Сторону:\nа)о действиях, предпринятых по запросу, и их результатах как по\nзапросу, так и по собственной инициативе;\n6) 06 отказе, отсрочке и условиях исполнения запроса (его части) с\nуказанием их причины;\nв)о тех положениях законодательства, которые автоматически\nпотребуют отмены мер обеспечения по запросу.", "position": 40 }, { "point_num": "ст22", "content": "[Раздел 1. / Статья 22 / (а)о действиях, предпринятых по запросу, и их результатах как по)]\n2. Запрашивающая Сторона безотлагательно информирует\nзапрашиваемую Сторону об обстоятельствах, существенно влияющих на\nисполнение запроса.", "position": 41 }, { "point_num": "ст23", "content": "[Раздел 1. / Статья 23 / (обмен между собой на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их)]\n1. Подразделения финансовой разведки осуществляют информационный\nобмен между собой на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их\nраспоряжении информации о подозрительных операциях (сделках) и о\nдеятельности юридических и/или физических лиц, в том числе\nиндивидуальных предпринимателей, участвующих в совершении этих\nопераций (сделок).", "position": 42 }, { "point_num": "ст23", "content": "[Раздел 1. / Статья 23 / (обмен между собой на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их)]\n2. Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу\nодного из подразделений финансовой разведки. Запрос на получение\nинформации должен содержать:\nего краткое обоснование;\nнаименование запрашивающей Стороны;\nнаименование запрашиваемой Стороны;\nкраткое изложение существа запроса;\nцель использования запрашиваемой информации.", "position": 43 }, { "point_num": "ст23", "content": "[Раздел 1. / Статья 23 / (обмен между собой на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их)]\n3. Полученная информация не может быть передана третьей стороне, а\nтакже использована в следственных или судебных целях без предварительного\nписьменного согласия подразделения финансовой разведки, ее\nпредоставившего. При этом указанная информация используется только по\n21011214\n13\nделам, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных\nпреступным путем, финансированием терроризма, если иное не определит\nпередавшее ее подразделение финансовой разведки.", "position": 44 }, { "point_num": "ст23", "content": "[Раздел 1. / Статья 23 / (обмен между собой на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их)]\n4. Информация, поступившая в соответствии с настоящей статьей,\nявляется конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты,\nпредусмотренный законодательством получающей ее Стороны в отношении\nподобной информации из национальных источников.\nРаздел ГУ. Конфискация", "position": 45 }, { "point_num": "ст24", "content": "[Раздел 1. / Статья 24 / (Каждая Сторона по запросу другой Стороны принимает все возможные)]\nКаждая Сторона по запросу другой Стороны принимает все возможные\nмеры для обеспечения розыска, конфискации доходов, полученных\nпреступным путем, орудий преступлений, средств или иного имущества,\nиспользованных или предназначенных для финансирования терроризма, а\nтакже:\nа) средств или иного имущества, в которые переведены или\nпреобразованы доходы, полученные преступным путем;\n6) средств или иного имущества, приобретенных из законных\nисточников, если доходы были смешаны полностью или частично с такими\nсредствами или иным имуществом, в размере определенной стоимости\nсмешанных доходов;\nв) прибыли или иной выгоды, полученной от доходов, средств или иного\nимущества, в которые доходы, полученные преступным путем, переведены или\nпреобразованы, или от средств или иного имущества, с которыми преступные\nдоходы смешаны, в размере определенной стоимости смешанных доходов\nтаким же образом и в той же степени, как и сами доходы.", "position": 46 }, { "point_num": "ст25", "content": "[Раздел 1. / Статья 25 / (О возможной отмене меры обеспечения конфискации, осуществляемой в)]\nО возможной отмене меры обеспечения конфискации, осуществляемой в\nсоответствии с настоящим Договором, запрашиваемая Сторона\nзаблаговременно информирует запрашивающую Сторону.", "position": 47 }, { "point_num": "ст26", "content": "[Раздел 1. / Статья 26 / (доходов, полученных преступным путем, орудий преступлений, средств или)]\n1. Сторона, получившая запрос об исполнении решения о конфискации\nдоходов, полученных преступным путем, орудий преступлений, средств или\nиного имущества, прибыли и иных выгод, определенных в пунктах «а», «б» и\n«в» статьи 24 настоящего Договора, использованных или предназначенных для\n21011214\n14\nфинансирования терроризма, находящихся на ее территории, осуществляет\nконфискацию в соответствии со своим законодательством и международными\nдоговорами, участниками которых являются запрашивающая и запрашиваемая\nСтороны.", "position": 48 }, { "point_num": "ст26", "content": "[Раздел 1. / Статья 26 / (доходов, полученных преступным путем, орудий преступлений, средств или)]\n2. Если на основании одного и того же решения какая-либо Сторона\nходатайствует о конфискации перед несколькими Сторонами, то она\nуведомляет об этом каждую из этих Сторон.", "position": 49 }, { "point_num": "ст26", "content": "[Раздел 1. / Статья 26 / (доходов, полученных преступным путем, орудий преступлений, средств или)]\n3. Запрашивающая Сторона безотлагательно информирует\nзапрашиваемую Сторону об обстоятельствах, в связи с которыми решение о\nконфискации полностью или частично утрачивает силу.", "position": 50 }, { "point_num": "ст27", "content": "[Раздел 1. / Статья 27 / (позволить своим компетентным органам возвращать конфискованные средства)]\n1. Каждая Сторона принимает законодательные и другие меры, чтобы\nпозволить своим компетентным органам возвращать конфискованные средства\nили иное имущество на основании запроса, направленного в соответствии с\nнастоящим Договором, с учетом прав добросовестных третьих сторон.", "position": 51 }, { "point_num": "ст27", "content": "[Раздел 1. / Статья 27 / (позволить своим компетентным органам возвращать конфискованные средства)]\n2. Каждая Сторона в соответствии CO своим законодательством\nопределяет компетентные органы, ответственные за розыск и возврат средств\nили иного имущества, подлежащих возвращению.", "position": 52 }, { "point_num": "ст27", "content": "[Раздел 1. / Статья 27 / (позволить своим компетентным органам возвращать конфискованные средства)]\n3. В соответствии с запросом запрашивающей Стороны запрашиваемая\nСторона:\nа) обеспечивает в соответствии со своим законодательством исполнение\nрешения о конфискации в отношении средств или иного имущества,\nнаходящихся на территории запрашиваемой Стороны;\n6) рассматривает вопрос о возвращении конфискованных средств или\nиного имущества запрашивающей Стороне, с тем чтобы она могла выплатить\nкомпенсацию потерпевшим от преступления или возвратить такие средства\nили иное имущество их законным собственникам.\n4.В необходимых случаях запрашиваемая Сторона может вычесть\nразумные расходы, понесенные в ходе розыска, конфискации и возврата\nсоответствующих средств или иного имущества, если Стороны не договорятся\n06 ином.", "position": 53 }, { "point_num": "ст27", "content": "[Раздел 1. / Статья 27 / (позволить своим компетентным органам возвращать конфискованные средства)]\n5. Стороны могут заключать соглашения или в каждом конкретном\nслучае договариваться о разделе средств или иного имущества, полученного в\nрезультате конфискации, либо средств от реализации конфискованного\nимущества.\n21011214\n15\nРаздел У. Заключительные положения", "position": 54 }, { "point_num": "ст28", "content": "[Раздел 1. / Статья 28 / (Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств каждой из)]\nНастоящий Договор не затрагивает прав и обязательств каждой из\nСторон, вытекающих для нее из других международных договоров,\nучастником которых она является.", "position": 55 }, { "point_num": "ст29", "content": "[Раздел 1. / Статья 29 / (В целях развития положений настоящего Договора компетентные органы)]\nВ целях развития положений настоящего Договора компетентные органы\nмогут заключать между собой межведомственные договоры.", "position": 56 }, { "point_num": "ст30", "content": "[Раздел 1. / Статья 30 / (Стороны при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего)]\nСтороны при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего\nДоговора используют в качестве рабочего русский язык.", "position": 57 }, { "point_num": "ст31", "content": "[Раздел 1. / Статья 31 / (получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими)]\n1. Настоящий Договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты\nполучения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими\nего Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его\nвступления в силу.", "position": 58 }, { "point_num": "ст31", "content": "[Раздел 1. / Статья 31 / (получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими)]\n2. Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры\nпозднее, настоящий Договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты\nполучения депозитарием соответствующих документов.", "position": 59 }, { "point_num": "ст32", "content": "[Раздел 1. / Статья 32 / (присоединения любого государства, разделяющего его положения, путем)]\n1. Настоящий Договор после его вступления в силу открыт для\nприсоединения любого государства, разделяющего его положения, путем\nпередачи депозитарию документа о присоединении.", "position": 60 }, { "point_num": "ст32", "content": "[Раздел 1. / Статья 32 / (присоединения любого государства, разделяющего его положения, путем)]\n2. Для государства — участника Содружества Независимых Государств\nнастоящий Договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения\nдепозитарием документа о присоединении.", "position": 61 }, { "point_num": "ст32", "content": "[Раздел 1. / Статья 32 / (присоединения любого государства, разделяющего его положения, путем)]\n3. Для государства не являющегося участником Содружества\nНезависимых Государств, настоящий Договор вступает в силу по истечении\n30 дней с даты получения депозитарием последнего уведомления о согласии\nподписавших его и присоединившихся к нему государств на такое\nприсоединение.", "position": 62 }, { "point_num": "ст32", "content": "[Раздел 1. / Статья 32 / (присоединения любого государства, разделяющего его положения, путем)]\n4. Со вступлением в силу настоящего Договора для его участников в\nотношениях между ними прекращается действие Договора государств —\nучастников Содружества Независимых Государств о противодействии\nлегализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма\nот 5 октября 2007 года.\n21011214\n16", "position": 63 }, { "point_num": "ст33", "content": "[Раздел 1. / Статья 33 / (По согласию Сторон в настоящий Договор могут быть внесены)]\nПо согласию Сторон в настоящий Договор могут быть внесены\nизменения, которые оформляются соответствующим протоколом, вступающим\nв силу в порядке, предусмотренном статьей 31 настоящего Договора, и\nявляются его неотъемлемой частью.", "position": 64 }, { "point_num": "ст34", "content": "[Раздел 1. / Статья 34 / (Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении или)]\nСпорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении или\nтолковании настоящего Договора, разрешаются путем консультаций и\nпереговоров заинтересованных Сторон.", "position": 65 }, { "point_num": "ст35", "content": "[Раздел 1. / Статья 35 / (Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. Каждая из)]\nНастоящий Договор заключается на неопределенный срок. Каждая из\nСторон вправе выйти из настоящего Договора, направив депозитарию\nписьменное уведомление о таком своем намерении не позднее чем за 6 месяцев\nдо выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства, возникшие за\nвремя действия настоящего Договора.\nСовершено 15 октября 2021 года в одном подлинном экземпляре на\nрусском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете\nСодружества Независимых Государств, который направит каждому\nгосударству, подписавшему настоящий Договор, его заверенную копию.\nЗа Азербайджанскую Республику За Российскую Федерацию\nВ.Путин\nЗа Республику Армения За Республику Таджикистан\nН.Пашинян Э.Рахмон\n(с оговоркой)\nЗа Республику Беларусь За Туркменистан\nА.Лукашенко\nЗа Республику Казахстан За Республику Узбекистан\nШ.Мирзиёев\nЗа Кыргызскую Республику За Украину\nС.Жапаров\nЗа Республику Молдова\n21011214\nЗаявление Российской Федерации\nпри ратификации Договора государств - участников\nСодружества Независимых Государств о противодействии\nлегализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,\nфинансированию терроризма и финансированию\nраспространения оружия массового уничтожения\nот 15 октября 2021 г.\nРоссийская Федерация исходит из того, что статьи 8 и 9 Договора\nгосударств - участников Содружества Независимых Государств\nо противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных\nпреступным путем, финансированию терроризма и финансированию\nраспространения оружия массового уничтожения в части, касающейся\nфинансирования распространения оружия массового уничтожения,\nприменяются к организациям и физическим лицам, в отношении которых\nимеются сведения об их причастности к распространению оружия массового\nуничтожения, на основании решений Совета Безопасности Организации\nОбъединенных Наций или органов, специально созданных решениями\nСовета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятых в рамках\nреализации полномочий, предусмотренных главой УП Устава Организации\nОбъединенных Наций.", "position": 66 } ] }