{
  "id": 7683,
  "title": "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов от 17 ноября 2022 года (вступило в силу 9 марта 2023 года)",
  "source_id": "0001202303240016",
  "points": [
    {
      "point_num": "преамбула",
      "content": "СОГЛАШЕНИЕ\nмежду Правительством Российской Федерации и Правительством\nАзербайджанской Республики об информационном сотрудничестве\nв области противодействия легализации (отмыванию) доходов,\nполученных преступным путем, и финансированию терроризма\nпри трансграничном перемещении физическими лицами наличных\nденежных средств и (или) денежных инструментов\n| Правительство Российской Федерации и Правительство\nАзербайджанской Республики, именуемые в дальнейшем Сторонами,\nв целях развития взаимного сотрудничества,\nпринимая во внимание взаимный интерес в сфере противодействия\nлегализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,\nи финансированию терроризма при трансграничном перемещении\nфизическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных\nинструментов,\nсогласились о нижеследующем:",
      "position": 1
    },
    {
      "point_num": "ст1",
      "content": "[Статья 1 / (сотрудничество между компетентными органами государств Сторон,)]\n1. Предметом настоящего Соглашения является информационное\nсотрудничество между компетентными органами государств Сторон,\nорганизуемое в целях информационного обмена о перемещении физическими\nлицами через границы государств Сторон наличных денежных средств и (или)\nденежных инструментов, задекларированных в Российской Федерации\nв соответствии с законодательством, применяемым на территории Российской\nФедерации, B Азербайджанской Республике в соответствии\n| с законодательством Азербайджанской Республики, необходимое или\nнепосредственно связанное с принятием мер по борьбе с легализацией\n(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием\n2\nтерроризма (в том числе с выявлением недекларирования или недостоверного\nдекларирования наличных денежных средств и (или) денежных\nинструментов).\n2, Компетентным органом по реализации настоящего Соглашения\nв Российской Федерации является Федеральная таможенная служба,\nв Азербайджанской Республике - Государственный таможенный комитет.",
      "position": 2
    },
    {
      "point_num": "ст1",
      "content": "[Статья 1 / (сотрудничество между компетентными органами государств Сторон,)]\n3. Для целей настоящего Соглашения используются следующие понятия:\n«денежные инструменты» - дорожные чеки, векселя, чеки (банковские\nчеки), а также ценные бумаги в документарной форме, которые удостоверяют\nобязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств и в которых\nне указано лицо, которому осуществляется такая выплата;\n«наличные денежные средства» - денежные знаки в виде банкнот\nи казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных\nметаллов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным\nсредством, включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие\nобмену на находящиеся в обращении денежные знаки.",
      "position": 3
    },
    {
      "point_num": "ст2",
      "content": "[Статья 2 / (осуществляется компетентными органами государств Сторон по собственной)]\n1. Обмен информацией, указанной в статье | настоящего Соглашения,\nосуществляется компетентными органами государств Сторон по собственной\nинициативе или по запросу на безвозмездной основе.",
      "position": 4
    },
    {
      "point_num": "ст2",
      "content": "[Статья 2 / (осуществляется компетентными органами государств Сторон по собственной)]\n2. Компетентные органы государств Сторон обмениваются информацией,\nсодержащей следующие сведения:\nфамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,\nперемещающего наличные денежные средства и (или) денежные\nинструменты;\nреквизиты документа, удостоверяющего личность;\nгражданство физического лица;\nид ЙЩ[\n4\na\nсумма перемещаемых физическим лицом наличных денежных средств\nи (или) сведения о денежных инструментах (стоимость и вид денежного\nинструмента), наименование эмитента, дата выпуска, идентифицирующий\nномер (при наличии);\nдата и направление перемещения физическим лицом наличных денежных\nсредств и (или) денежных инструментов;\nстрана отправления и страна назначения при перемещении физическим\nлицом наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;\nсведения об источнике происхождения наличных денежных средств\nи (или) денежных инструментов, их владельцах (в случае перемещения\nналичных денежных средств и (или) денежных — инструментов,\nне являющихся собственностью декларанта), а также о предполагаемом\nиспользовании таких наличных денежных средств и (или) денежных\nинструментов (при наличии);\nиные сведения, которые могут упростить идентификацию физического\nлица, в том числе фотография физического лица, перемещающего наличные\nденежные средства и (или) денежные инструменты (при наличии).",
      "position": 5
    },
    {
      "point_num": "ст2",
      "content": "[Статья 2 / (осуществляется компетентными органами государств Сторон по собственной)]\n3. В исполнении запроса может быть отказано, если его исполнение\nможет нанести ущерб суверенитету, безопасности либо противоречит\nзаконодательству или международным обязательствам государства\nзапрашиваемого компетентного органа государства Стороны.",
      "position": 6
    },
    {
      "point_num": "ст3",
      "content": "[Статья 3 / (1.В случае необходимости и в целях проведения мероприятий)]\n1.В случае необходимости и в целях проведения мероприятий\nв отношении физических лиц, перемещающих наличные денежные средства и\n(или) денежные инструменты, связанные с легализацией (отмыванием)\nдоходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма,\nинформация незамедлительно передается компетентным органом государства\nСтороны, имеющим такую информацию, другому компетентному органу\nгосударства Стороны по установленным каналам связи.",
      "position": 7
    },
    {
      "point_num": "ст3",
      "content": "[Статья 3 / (1.В случае необходимости и в целях проведения мероприятий)]\n2. Взаимодействие организуется и координируется подразделениями\nкомпетентных органов государств (Сторон, которые осуществляют\nмероприятия по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных\nпреступным путем, и финансированием терроризма. Компетентные органы\nгосударств Сторон в письменной форме информируют друг друга о таких\nподразделениях.",
      "position": 8
    },
    {
      "point_num": "ст4",
      "content": "[Статья 4 / (используется исключительно для целей, указанных в настоящем Соглашении.)]\n1. Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением,\nиспользуется исключительно для целей, указанных в настоящем Соглашении.",
      "position": 9
    },
    {
      "point_num": "ст4",
      "content": "[Статья 4 / (используется исключительно для целей, указанных в настоящем Соглашении.)]\n2. Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением,\nимеет конфиденциальный характер. Компетентный орган государства\nСтороны, получающий в соответствии с настоящим Соглашением\nинформацию, обеспечивает се надлежащую защиту в соответствии\nс законодательством его государства о защите конфиденциальной\nинформации.",
      "position": 10
    },
    {
      "point_num": "ст4",
      "content": "[Статья 4 / (используется исключительно для целей, указанных в настоящем Соглашении.)]\n3. Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением,\nможет быть передана или использована в иных целях только при наличии\nписьменного согласия компетентного органа государства Стороны, который\nпредоставил такую информацию.",
      "position": 11
    },
    {
      "point_num": "ст4",
      "content": "[Статья 4 / (используется исключительно для целей, указанных в настоящем Соглашении.)]\n4. Компетентные органы государств Сторон могут использовать\nинформацию, полученную в соответствии с настоящим Соглашением,\nв качестве доказательств (в досудебном, судебном и административном\nпроизводствах) по делам, связанным с легализацией (отмыванием) доходов,\nполученных преступным путем, и финансированием терроризма и связанной с\nэтим преступной деятельностью. Возможность использования такой\nии ИНН\n5\nинформации в качестве доказательств в уголовном и административном\nсудопроизводстве и ее доказательная сила определяются в соответствии\nс законодательством государства Стороны, использующей такую\nинформацию.",
      "position": 12
    },
    {
      "point_num": "ст4",
      "content": "[Статья 4 / (используется исключительно для целей, указанных в настоящем Соглашении.)]\n5. Положения настоящего Соглашения, предусматривающие обеспечение\nконфиденциальности информации, полученной в рамках реализации\nнастоящего Соглашения, остаются в силе в случае прекращения действия\nнастоящего Соглашения.",
      "position": 13
    },
    {
      "point_num": "ст5",
      "content": "[Статья 5 / (Компетентные органы государств Сторон после подписания настоящего)]\nКомпетентные органы государств Сторон после подписания настоящего\nСоглашения согласуют порядок организации обмена информацией\nв электронной форме, содержащий регламент, сроки и способы такого обмена.",
      "position": 14
    },
    {
      "point_num": "ст6",
      "content": "[Статья 6 / (Все споры и разногласия между Сторонами относительно толкования)]\nВсе споры и разногласия между Сторонами относительно толкования\nи применения положений настоящего Соглашения разрешаются путем\nконсультаций и переговоров между компетентными органами государств\nСторон.",
      "position": 15
    },
    {
      "point_num": "ст7",
      "content": "[Статья 7 / (По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут)]\nПо взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут\nвноситься изменения, которые являются его неотъемлемой частыю\nи оформляются отдельными протоколами, вступающими в силу в порядке,\nустановленном в статье 8 настоящего Соглашения.",
      "position": 16
    },
    {
      "point_num": "ст8",
      "content": "[Статья 8 / (Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего)]\nНастоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего\nписьменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении\nСторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его\nвступления в силу.\nНастоящее Соглашение действует в течение 5 лет. По истечении\nуказанного срока действие настоящего Соглашения автоматически\nпродлевается на последующие 5-летние периоды в случае, если ни одна\nиз Сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам\nдругую Сторону о своем намерении прекратить его действие не позднее чем\nза 6 месяцев до истечения первоначального или очередного периода его\nдействия.\nСовершено в г. Баку «77» ноября 2022 г. в двух экземплярах, каждый на\nрусском и азербайджанском языках, при этом оба текста имеют одинаковую\nсилу.\nЗа Правительство За Правительство\nРоссийской Федерации Азербайджанской Республики\n=—^\n5",
      "position": 17
    }
  ]
}