Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций от 9 июня 2022 года (вступило в силу 9 июня 2022 года) ================================================================================ Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций Правительство Российской Федерации и Правительство Туркменистана, именуемые в дальнейшем Сторонами, В целях повышения эффективности предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций, согласились о нижеследующем: [Статья 1 / (Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:)] Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: «компетентные органы»: в Российской Федерации — Федеральная таможенная служба; в Туркменистане — Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана; «запрашиваемый компетентный орган» — компетентный орган, который получат и исполняет запрос о предоставлении — информации на основании настоящего Соглашения; «запрашивающий компетентный орган» — компетентный орган, который направляет запрос о предоставлении информации на основании настоящего Соглашения; «сомнительные финансовые операции» — операции участников внешнеэкономической деятельности с финансовыми средствами независимо от формы и способа их осуществления, имеющие признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться для вывода финансовых средств за рубеж, финансирования «серого импорта» и последующего ухода от налогообложения, а также для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и других противозаконных целей; «участники внешнеэкономической деятельности» — юридические лица, созданные в соответствии с законодательством государства одной из Сторон, и физические лица, являющиеся гражданами одного из государств Сторон, зарегистрированные на территории соответствующего — государства, осуществляющие деятельность по совершению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью; «финансовые средства» — денежные средства и ценные бумаги, в том числе | оротные инс р ‘менты на предъявителя. _ об, Компетентные органы осуществляют сотрудничество в целях организации эффективного взаимодействия по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций в государствах Сторон. [Статья 3 / (При соблюдении законодательств своих государств компетентные органы)] При соблюдении законодательств своих государств компетентные органы осуществляют взаимодействие в следующих формах: а) обмен следующими информацией и (или) документами, которые могут способствовать выявлению сомнительных финансовых операций, в том числе по установлению фактов незаконного вывода финансовых средств за рубеж: о практике компетентных органов в области выявления сомнительных финансовых операций; о получении участниками внешнеэкономической деятельности государств Сторон финансовых средств на свои счета в банке, расположенном на территории соответствующего государства; о незаконных финансовых операциях, а также о назначенных административных и (или) уголовных наказаниях за их совершение; 06 осуществлении финансово-хозяйственной деятельности участником внешнеэкономической деятельности или о его отсутствии по месту государственной регистрации; о банкротстве, ликвидации и приостановлении деятельности участника внешнеэкономической деятельности; об иных обстоятельствах, повлекших невыполнение обязательств в рамках внешнеторговых (внешнеэкономических) контрактов, в том числе носящих форс-мажорный характер; об участниках внешнеэкономической деятельности государства одной Стороны, не исполнивших условия внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных с участниками внешнеэкономической деятельности государства другой Стороны, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, местонахождение которых, принадлежащее им имущество, а также сведения о принадлежащих им денежных средствах и иных ценностях, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, установить не представляется возможным; 6) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы компетентных органов в области предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками | внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций. [Статья 4 / (органами, которые могут передаваться в письменной форме или в форме)] 1. Обмен информацией и (или) документами между компетентными органами, которые могут передаваться в письменной форме или в форме электронного документа, осуществляется на основании запроса на русском языке (далее — запрос). При возникновении сомнений в отношении подлинности или содержания || запроса, полученного в форме электронного документа, запрашиваемый компетентный орган вправе запросить направление запроса в письменной форме. [Статья 4 / (органами, которые могут передаваться в письменной форме или в форме)] 2. Запрос должен содержать: а) наименование запрашивающего компетентного органа; 6) наименование запрашиваемого компетентного органа; в) краткое описание фактических обстоятельств совершения внешнеэкономической сделки с приложением при необходимости копий подтверждающих документов; г) данные, позволяющие идентифицировать участников сомнительных финансовых операций; д) другие сведения, необходимые для исполнения запроса. [Статья 4 / (органами, которые могут передаваться в письменной форме или в форме)] 3. Запрос должен быть направлен должностными лицами компетентных органов, уполномоченными на направление международных запросов. [Статья 4 / (органами, которые могут передаваться в письменной форме или в форме)] 4. Запрос исполняется с учетом возможности соблюдения запрашивающим компетентным органом процессуальных сроков, установленных законодательством его государства. Запрашиваемый компетентный орган вправе запросить дополнительную информацию и (или) документы, если это необходимо для исполнения запроса. [Статья 4 / (органами, которые могут передаваться в письменной форме или в форме)] 5. При невозможности исполнить запрос запрашиваемый компетентный орган уведомляет об этом запрашивающий компетентный орган с указанием причин неисполнения запроса. [Статья 4 / (органами, которые могут передаваться в письменной форме или в форме)] 6. Расходы, связанные с исполнением запроса, несет запрашиваемый компетентный орган. [Статья 4 / (органами, которые могут передаваться в письменной форме или в форме)] 7. Обмен справочной информацией, аналитическими и иными материалами в сфере предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций производится по мере их подготовки. [Статья 4 / (органами, которые могут передаваться в письменной форме или в форме)] 8. Формат и структура передаваемой компетентными органами информации и (или) документов, сроки и регламент их передачи определяются отдельными протоколами, уточняющими взаимные обязательства компетентных органов. [Статья 5 / (законности, взаимности, оперативности и конфиденциальности.)] 1. Компетентные органы осуществляют взаимодействие на принципах законности, взаимности, оперативности и конфиденциальности. 2: Компетентные органы обеспечивают достоверность информации, передаваемой в рамках настоящего Соглашения. [Статья 5 / (законности, взаимности, оперативности и конфиденциальности.)] 3. Компетентный орган может отказаться от обмена информацией в случае, если такой обмен: а) наносит ущерб национальным интересам государства запрашиваемого компетентного органа; 6) противоречит действующему законодательству государства запрашиваемого компетентного органа; в) касается интересов третьих государств; г) относится к гражданам третьих государств. [Статья 5 / (законности, взаимности, оперативности и конфиденциальности.)] 4. Компетентные органы используют полученные в рамках настоящего Соглашения информацию и (или) документы исключительно для целей| настоящего Соглашения, а также не разглашают и не передают информацию и (или) документы третьей стороне без предварительного письменного согласия компетентного органа, предоставившего такую информацию и (или) документы. [Статья 5 / (законности, взаимности, оперативности и конфиденциальности.)] 5. Компетентный орган государства одной Стороны, передающий компетентному органу государства другой Стороны в рамках настоящего Соглашения информацию конфиденциального характера, обозначает эту информацию как таковую и (или) соответствующим образом обозначает материальные носители, на которых она содержится. Компетентный орган государства Стороны, получающий такую информацию, обязан обеспечить ее защиту в соответствии с законодательством своего государства о защите конфиденциальной информации. [Статья 5 / (законности, взаимности, оперативности и конфиденциальности.)] 6. Компетентные органы сохраняют банковскую, налоговую и иную охраняемую законодательством их государств тайну, ставшую им известной при | реализации настоящего Соглашения. [Статья 5 / (законности, взаимности, оперативности и конфиденциальности.)] 7. Обмен информацией и (или) документами, указанными в статье 3 настоящего Соглашения, не является нарушением банковской, налоговой и иной охраняемой законодательствами государств Сторон тайны. и объективность [Статья 6 / (Споры и разногласия, возникающие при толковании и выполнении)] Споры и разногласия, возникающие при толковании и выполнении положений настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций или переговоров между компетентными органами. [Статья 7 / (По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения)] По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами. [Статья 8 / (Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.)] Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания. Любая из Сторон вправе прекратить действие настоящего Соглашения путем направления другой (Стороне письменного уведомления о таком намерении. В этом случае действие настоящего Соглашения прекращается через 2 месяца с даты получения указанного уведомления. Положения настоящего Соглашения, предусматривающие обеспечение | конфиденциальности информации, полученной в период действия настоящего Соглашения, остаются в силе после прекращения действия настоящего Соглашения. Совершено в г. Москве «9» июня 2022 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и туркменском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. За За Правительство Российской Правительство Туркменистана Федерации