{
  "id": 9284,
  "title": "Соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств от 5 декабря 2012 года \n(вступило в силу для Российской Федерации 23 мая 2013 года)\n",
  "source_id": "0001201306110011",
  "points": [
    {
      "point_num": "преамбула",
      "content": "СОГЛАШЕНИЕ\nоб образовании Совета руководителей подразделений\nфинансовой разведки государств - участников Содружества\nНезависимых Государств\nГосударства ~ участники Содружества Независимых Государств,\nименуемые в дальнейшем Сторонами,\nучитывая международный характер и современные масштабы\nлегализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма,\nпредставляющие угрозу безопасности Сторон,\nпридавая важное значение развитию сотрудничества и стремясь к\nкоординации взаимодействия в противодействии легализации (отмыванию)\nпреступных доходов и финансированию терроризма,\nосознавая, что развитие такого сотрудничества отвечает их интересам,\nисходя из целей и задач Содружества Независимых Государств,\nсогласились о нижеследующем:",
      "position": 1
    },
    {
      "point_num": "ст1",
      "content": "[Статья 1 / (Для целей настоящего Соглашения под подразделением финансовой)]\nДля целей настоящего Соглашения под подразделением финансовой\nразведки понимается компетентный орган Стороны, ответственный за\nполучение, анализ и передачу правоохранительным органам информации,\nкасающейся доходов, в отношении которых имеются подозрения в их\nкриминальном происхождении и/или потенциальном финансировании\nтерроризма, или требуемой в соответствии с национальным законодательством\nо борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов и\nфинансированием терроризма.",
      "position": 2
    },
    {
      "point_num": "ст2",
      "content": "[Статья 2 / (Стороны образовывают Совет руководителей подразделений финансовой)]\nСтороны образовывают Совет руководителей подразделений финансовой\nразведки государств — участников Содружества Независимых Государств\n(далее — Совет).\nАшхабад — 05.12.2012 13100714\n2",
      "position": 3
    },
    {
      "point_num": "ст3",
      "content": "[Статья 3 / (Совет осуществляет свою деятельность на основании Положения о)]\nСовет осуществляет свою деятельность на основании Положения о\nСовете руководителей подразделений финансовой разведки государств —\nучастников (Содружества Независимых Государств, которое является\nнеотъемлемой частью настоящего Соглашения.",
      "position": 4
    },
    {
      "point_num": "ст4",
      "content": "[Статья 4 / (Каждая из Сторон определяет компетентный орган, ответственный за)]\nКаждая из Сторон определяет компетентный орган, ответственный за\nреализацию настоящего Соглашения, и информирует 06 этом депозитарий\nодновременно с уведомлением о выполнении внутригосударственных\nпроцедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу.\nВ случае изменения компетентного органа, ответственного за\nреализацию настоящего Соглашения, Стороны информируют об этом\nдепозитарий.",
      "position": 5
    },
    {
      "point_num": "ст5",
      "content": "[Статья 5 / (По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть)]\nПо взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть\nвнесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью,\nкоторые оформляются соответствующим протоколом.",
      "position": 6
    },
    {
      "point_num": "ст6",
      "content": "[Статья 6 / (Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты)]\nНастоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты\nполучения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими\nего Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его\nвступления в силу,\nДля Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее,\nнастоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения\nдепозитарием соответствующих документов.",
      "position": 7
    },
    {
      "point_num": "ст7",
      "content": "[Статья 7 / (Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для)]\nНастоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для\nприсоединения любого государства — участника Содружества Независимых\nГосударств путем передачи депозитарию документа о присоединении.\nДля присоединяющегося государства Соглашение вступает в силу по\nистечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о\nприсоединении.\nАщхабад — 05.12.2012 11100714",
      "position": 8
    },
    {
      "point_num": "ст8",
      "content": "[Статья 8 / (Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.)]\nНастоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.\nКаждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив\nдепозитарию письменное уведомление о своем намерении не позднее чем за\n6 месяцев до даты выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства,\nвозникшие за время действия Соглашения.\nСовершено в городе Ашхабаде 5 декабря 2012 года в одном подлинном\nэкземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в\nИсполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который\nнаправит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его\nзаверенную копию.\nЗа Азербайджанскую Республику За Российскую Федерацию\nЗа Республику Армения\nЗа Республивй Беларусь За Туркменистан\nЗа Республику Казахстан За Республику Узбекистан\n—_\nЗа Украину акти —\nЗа Республику Молдова\nАшхабад — 05.12.2012 11100714\nПриложение\nк Соглашению об образовании\nСовета руководителей\nподразделений финансовой\nразведки государств —\nучастников Содружества\nНезависимых Государств\nот 5 декабря 2012 года\nПОЛОЖЕНИЕ\nо Совете руководителей подразделений финансовой разведки\nгосударств — участников Содружества Независимых Государств\n1, Общие положения\n1.1. Совет руководителей подразделений финансовой разведки\nгосударств — участников Содружества Независимых Государств (далее —\nСовет) является органом отраслевого сотрудничества Содружества\nНезависимых Государств (далее — СНГ) и предназначен для обеспечения\nорганизации и координации противодействия легализации (отмыванию)\nпреступных доходов и финансированию терроризма.\n1.2. Совет руководствуется в своей деятельности Уставом СНГ,\nдоговорами и решениями, принятыми в рамках СНГ, и настоящим\nПоложением,\n1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с\nИсполнительным комитетом СНГ, Межпарламентской — Ассамблеей\nгосударств — участников СНГ, другими органами СНГ, а при необходимости —\nрабочими (исполнительными) органами международных организаций, Группы\nразработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее —- ФАТФ) и\nрегиональных групи по типу ФАТФ, а также органами государственной власти\nгосударств — участников СНГ.\n1.4. Совет подотчетен в своей деятельности Совету глав государств СНГ.\n1.5. Совет организует свою работу на основе разработанных и\nутвержденных им планов.\nСовет ежегодно предоставляет в Исполнительный комитет СНГ\nинформацию о своей деятельности.\nАшхабад — 05.12.2012 11100714\n5",
      "position": 9
    },
    {
      "point_num": "ст8",
      "content": "[Статья 8 / (Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.)]\n2. Основные направления деятельности и функции Совета\n2.1. Основными направлениями деятельности Совета являются:\nорганизация взаимодействия подразделений финансовой разведки и иных\nзаинтересованных органов государств — участников СНГ, а также органов СНГ,\nв сферу деятельности которых входит противодействие легализации\n(отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;\nопределение приоритетных направлений сотрудничества и принятие\nсовместных эффективных мер;\nсодействие выработке единых подходов в целях сближения и\nгармонизации национального законодательства государств — участников СНГ;\nразработка предложений о совершенствовании правовой базы\nсотрудничества государств — участников СНГ;\nобеспечение реализации принятых в рамках СНГ документов.\n2.2. Основными функциями Совета являются:\nподготовка предложений о разработке целевых программ, а также\nпредложений по приоритетным направлениям сотрудничества государств —\nучастников СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию)\nпреступных доходов и финансированию терроризма;\nсодействие во внедрении государствами — участниками СНГ\nрекомендаций ФАТФ;\nсодействие обмену информацией между подразделениями финансовой\nразведки;\nподготовка предложений по формированию единых стандартов\nинформационного обмена между подразделениями финансовой разведки;\nразработка совместно с заинтересованными органами государств —\nучастников СНГ рекомендаций по выявлению и пресечению форм и методов,\nиспользуемых в целях легализации (отмывания) преступных доходов и\nфинансирования терроризма;\nразработка и реализация совместных мер, направленных на борьбу с\nлегализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием\nтерроризма;\nвзаимодействие с заинтересованными органами СНГ, а также рабочими\n(исполнительными) органами международных организаций ФАТФ и\nрегиональных групп по типу ФАТФ в вопросах своей компетенции;\nорганизация и координация исполнения принятых документов в рамках\nСНГ по компетенции Совета и собственных решений;\nанализ тенденций (типологий) в сфере легализации (отмывания)\nпреступных доходов и финансирования терроризма;\nАшхабад — 05.12.2012 11100714\n6\nсодействие обмену опытом между подразделениями финансовой разведки\nгосударств — участников СНГ, в том числе оказание методической помощи;\nрассмотрение вопросов организации подготовки и повышения\nквалификации кадров для подразделений финансовой разведки государств —\nучастников СНГ и создания базовых организаций государств — участников\nСНГ по подготовке и переподготовке кадров;\nрассмотрение вопросов проведения совместных научно-\nисследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам,\nпредставляющим взаимный интерес;\nосуществление иных функций, входящих в компетенцию Совета.",
      "position": 10
    },
    {
      "point_num": "ст8",
      "content": "[Статья 8 / (Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.)]\n3. Права Совета\nСовет имеет право:\nпринимать в рамках своей компетенции решения и рекомендации,\nнаправленные на развитие сотрудничества и взаимодействия подразделений\nфинансовой разведки;\nвносить в установленном порядке на рассмотрение Совета глав\nгосударств, Совета глав правительств, Экономического совета СНГ\nподготовленные Советом проекты документов, а также информацию о\nвыполнении решений Совета глав государств, Совета глав правительств и\nЭкономического совета СНГ, касающихся деятельности Совета;\nосуществлять взаимодействие с другими заинтересованными органами\nотраслевого сотрудничества СНГ;\nсоздавать, при необходимости, для выполнения стоящих перед Советом\nзадач рабочие группы по направлениям деятельности и утверждать положения\nо них;\nвносить на рассмотрение органов СНГ аналитическую и иную\nинформацию о вопросах, входящих в компетенцию Совета;\nрешать иные вопросы в пределах своей компетенции.",
      "position": 11
    },
    {
      "point_num": "ст8",
      "content": "[Статья 8 / (Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.)]\n4. Организация деятельности Совета\n4.1. В состав Совета входят руководители подразделений финансовой\nразведки государств — участников настоящего Соглашения (далее — члены Совета).\nКаждое государство имеет в Совете один голос.\nЧлен Совета, не имеющий возможности прибыть на заседание, вправе\nДелегировать своего представителя, наделенного полномочиями принимать\nрешения на заседании Совета.\nАшхабад — 05.12.2012 11100714\n7\nВ состав Совета с правом совещательного голоса входят руководитель\nСекретариата Совета, а также представитель Исполнительного комитета СНГ.\nНа заседания Совета в качестве наблюдателей с предварительного\nсогласия всех его членов могут приглашаться представители подразделений\nфинансовой разведки других государств, а также представители\nмеждународных организаций.\n4.2. Председательство в Совете осуществляется, как правило, в течение\nодного года поочередно каждым государством — участником настоящего\nСоглашения в лице его представителя в порядке русского алфавита названий\nгосударств - участников настоящего Соглашения, если иное не будет\nустановлено решением Совета. Предшествующий и последующий\nпредседатели Совета являются его сопредседателями.\nВ случае временного отсутствия председателя Совета его обязанности\nвозлагаются на одного из сопредседателей.\n4.3. Заседания Совета проводятся, как правило, в государствах —\nучастниках настоящего Соглащения поочередно, по мере необходимости, но не\nреже одного раза в год.\n4.4. Порядок созыва заседаний Совета, их проведения, кворум, процедура\nпринятия решений, а также другие вопросы деятельности определяются\nрегламентом, утвержденным Советом.\n4.5. Председатель Совета:\nосуществляет общее руководство деятельностью Совета;\nпроводит заседания Совета;\nподписывает и направляет от имени Совета документы;\nпредставляет в установленном порядке Совет в органах СНГ;\nподдерживает и развивает по поручению Совета контакты с органами\nСНГ, рабочими (исполнительными) органами других международных\nорганизаций, ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ в пределах своей\nкомпетенции;\nсодействует обеспечению взаимодействия между подразделениями\nфинансовой разведки;\nосуществляет иные действия, связанные с обеспечением деятельности\nСовета.",
      "position": 12
    },
    {
      "point_num": "ст8",
      "content": "[Статья 8 / (Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.)]\n5. Секретариат Совета\n5.1. Организационно-техническое и информационное обеспечение\nдеятельности Совета осуществляется Секретариатом.\nАшхабад — 05.12.2012 11100714\n8\nФункции Секретариата выполняет подразделение финансовой разведки,\nруководитель которого председательствует в Совете, совместно с\nсоответствующим структурным подразделением Исполнительного комитета\nСНГ.\nРуководителем Секретариата является представитель подразделения\nфинансовой разведки, руководитель которого председательствует в Совете, а\nзаместителем руководителя Секретариата - представитель Исполнительного\nкомитета СНГ.\n5.2. Секретариат Совета:\nорганизует и обеспечивает проведение заседаний Совета в порядке,\nпредусмотренном настоящим Положением и регламентом. Проведение\nвыездных заседаний осуществляется совместно с подразделением финансовой\nразведки принимающей Стороны;\nготовит поступившие материалы к рассмотрению на заседаниях Совета;\nрассылает в установленном порядке предварительную повестку дня и\nпроекты документов, вносимые на рассмотрение заседаний Совета;\nобеспечивает своевременное направление документов, принятых\nСоветом;\nорганизует заседание экспертов по рассмотрению вопросов подготовки\nпроектов документов к заседаниям Совета;\nведет протоколы заседаний экспертов;\nвзаимодействует с подразделениями финансовой разведки государств —\nучастников настоящего Соглашения в части своевременного определения\nучастников заседания Совета и предшествующего ему заседания экспертов по\nобсуждению вопросов, вносимых на рассмотрение очередного заседания\nСовета;\nосуществляет контроль за исполнением принятых Советом решений, о\nрезультатах информирует председателя и членов Совета;\nвзаимодействует в пределах своей компетенции с другими органами\nСНГ, а также с соответствующим подразделением Исполнительного комитета\nСНГ в части согласования и подготовки проектов документов.\n5.3. Руководитель Секретариата назначается председателем Совета.\nРуководитель Секретариата:\nруководит деятельностью Секретариата Совета;\nосуществляет организационное и информационное обеспечение\nдеятельности Совета во взаимодействии со структурным подразделением\nИсполнительного комитета СНГ.\nАшхабад ~ 05.12.2012 11100714\n9\n5.4. Учет и хранение документов Совета осуществляет структурное\nподразделение Исполнительного комитета СНГ, представитель которого\nвходит в состав Секретариата.",
      "position": 13
    },
    {
      "point_num": "ст8",
      "content": "[Статья 8 / (Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.)]\n6. Финансировавие\nРасходы, связанные с финансированием проведения заседания Совета,\nосуществляются за счет соответствующих органов государственной власти\nпринимающего государства — участника настоящего Соглашения.\nРасходы на командирование членов и участников заседания Совета\nосуществляются направляющими органами государственной власти и\nорганизациями государства — участника настоящего Соглашения.\nАшхабад - 05.12.2012 10074",
      "position": 14
    }
  ]
}