{
  "id": 9327,
  "title": "Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года \n(ратифицирован Федеральным законом от 25.12.2012 № 249-ФЗ, вступил в силу для Российской Федерации 20 февраля 2013 года)\n",
  "source_id": "0001201304230063",
  "points": [
    {
      "point_num": "преамбула",
      "content": "aa ДОГОВОР\nо противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных\nпреступным путем, и финансированию терроризма при перемещении\nналичных денежных средств и (или) денежных инструментов через\nтаможенную границу Таможенного союза\nГосударства — члены Таможенного союза в рамках Евразийского\nэкономического сообщества (ЕврАзЭС), далее именуемые Сторонами,\nосновываясь на Договоре о создании единой таможенной территории\nи формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 года, Договоре о\nТаможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 года,\nпринимая во внимание Договор государств -— участников\nСодружества Независимых Государств о противодействии легализации\n(отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма\nот 5 октября 2007 года,\nпринимая во внимание, что борьба с организованной преступностью,\nкоррупцией, терроризмом, иными тяжкими и 0с0бо тяжкими\nпреступлениями требует использования современных и эффективных\nформ, методов и средств, .\nпризнавая международные стандарты Группы — разработки\nфинансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ),\nосновываясь на общепризнанных принципах и нормах\nмеждународного права,\nв целях воспрепятствования возможности использования наличных\nденежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через\nтаможенную границу Таможенного союза, для легализации (отмывания)\nдоходов, полученных преступным путем, и (или) финансирования\nтерроризма,\nдоговорились о нижеследующем:",
      "position": 1
    },
    {
      "point_num": "ст1",
      "content": "[Статья 1 / (Для целей настоящего Договора используются следующие основные)]\nДля целей настоящего Договора используются следующие основные\nпонятия:\n44 7 1) денежные инструменты -— дорожные чеки, векселя, чеки\n(банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме,\nудостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных\nсредств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая\nвыплата;\n2) доходы, полученные преступным путем — денежные средства или\nиное имущество, полученные в результате совершения преступлений,\nпризнаваемых таковыми в соответствии с законодательством Стороны,\nпринимающей меры по противодействию легализации (отмыванию)\nдоходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,\nпредусмотренные настоящим Договором;\n3) легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем\n— действия по приданию правомерного характера владению, пользованию\nили распоряжению доходами, полученными преступным путем;\n4) наличные денежные средства — денежные знаки в виде банкнот и\nказначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных\nметаллов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным\nсредством в государствах - членах Таможенного союза или иностранных\nгосударствах (группе иностранных государств), включая изъятые либо\nизымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в\nобращении денежные знаки;\n5) приостановление перемещения наличных денежных средств и\n(или) денежных инструментов —- действия, предпринимаемые\nтаможенными органами по временному ограничению права владения,\nпользования и распоряжения наличными денежными средствами и (или)\nденежными инструментами на основании информации, предоставленной\nправоохранительными органами и (или) уполномоченными органами,\nпредшествующие принятию решения о выпуске либо изъятии (аресте)\nтаких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;\n6) уполномоченный орган — орган Стороны, уполномоченный в\nсоответствии с законодательством этой Стороны осуществлять сбор,\nанализ и передачу правоохранительным и (или) таможенным органам\n44 : информации, касающейся возможных случаев легализации (отмывания)\nдоходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;\n7) финансирование терроризма — предоставление или сбор средств\nлибо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они\nпредназначены для финансирования организации, подготовки или\nсовершения хотя бы одного из преступлений террористического характера,\nлибо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного\nформирования, преступного сообщества (преступной организации),\nсозданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из таких\nпреступлений.",
      "position": 2
    },
    {
      "point_num": "ст2",
      "content": "[Статья 2 / (Таможенные органы - Сторон BO взаимодействии с)]\nТаможенные органы - Сторон BO взаимодействии с\nправоохранительными и уполномоченными органами Сторон принимают\nмеры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных\nпреступным путем, и финансированию терроризма при перемещении\nналичных денежных средств и (или) денежных инструментов через\nтаможенную границу Таможенного союза в соответствии с настоящим\nДоговором, Договором о Таможенном кодексе Таможенного союза\nот 27 ноября 2009 года, Договором о порядке перемещения физическими\nлицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через\nтаможенную границу Таможенного союза от 5 июля 2010 года.\nТаможенные органы Сторон осуществляют контроль за\nперемещением наличных денежных средств и (или) денежных\nинструментов с использованием сведений, заявленных в таможенной\nдекларации, в соответствии с таможенным — законодательством\nТаможенного союза и законодательством Стороны, таможенные органы\nкоторой осуществляют такой контроль,\nТаможенные органы Сторон отказывают в принятии (регистрации)\nтаможенной декларации в случае, если лицом, перемещающим через\nтаможенную границу Таможенного союза наличные денежные средства и\n(или) денежные инструменты, в дополнительном формуляре пассажирской\nтаможенной декларации «Декларация наличных денег и (или) денежных\nинструментов» или декларации на товары не указаны сведения, указание\nSY которых является обязательным в соответствии с таможенным\nзаконодательством Таможенного союза.\nВ случае отказа лица от указания недостающих сведений\nперемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов\nне допускается.",
      "position": 3
    },
    {
      "point_num": "ст3",
      "content": "[Статья 3 / (Таможенный орган Стороны в целях, указанных в статье 2)]\nТаможенный орган Стороны в целях, указанных в статье 2\nнастоящего Договора, приостанавливает перемещение наличных денежных\nсредств и (или) денежных инструментов на основании информации,\nпредоставляемой ему правоохранительными органами и (или) уполномоченным\nорганом этой Стороны, и незамедлительно информирует об этом орган,\nпредоставивший соответствующую информацию.\nИнформация, на основании которой таможенный орган Стороны\nприостанавливает перемещение наличных денежных средств и (или) денежных\nинструментов, должна содержать следующие сведения, необходимые для\nидентификации лица, перемещающего наличные денежные средства и (или)\nденежные инструменты: |\n- для физических лиц: фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или\nнационального обычая) отчество, дата и место рождения, гражданство;\n-для юридических лиц: наименование организации, организационно-\nправовая форма, адрес местонахождения.\nПри наличии дополнительно указываются следующие сведения:\n- вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер\nдокумента, дата выдачи документа (для физических лиц);\n- идентификационный (учётный) номер плательщика налогов, сборов\n(пошлин) или аналогичный номер, присвоенный в стране регистрации (для\nюридических лиц);\n- сведения о маршруте, включая страну убытия/прибытия, дату, вид и\nномер транспортного средства или рейса;\n-иные сведения, имеющиеся у уполномоченного органа и (или)\nправоохранительных органов, которые по их мнению могут упростить\nNY идентификацию лица, перемещающего наличные денежные средства и\n(или) денежные инструменты.\nОтветственность за достоверность и обоснованность\nпредоставленной в таможенный орган информации, на основании которой\nперемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов\nприостановлено, несет орган, предоставивший эту информацию.\nПри необходимости, в целях идентификации лица, перемещение\nкоторым наличных денежных средств и (или) денежных инструментов\nнеобходимо приостановить, таможенные органы Стороны\nвзаимодействуют с иными государственными органами этой Стороны в\nсоответствии с законодательством этой Стороны.",
      "position": 4
    },
    {
      "point_num": "ст4",
      "content": "[Статья 4 / (Уполномоченный орган Стороны в течение трех рабочих дней после дня)]\nУполномоченный орган Стороны в течение трех рабочих дней после дня\nполучения информации от таможенного органа этой Стороны о приостановлении\nперемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов\nпринимает одно из следующих решений:\nо возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов,\nперемещение которых приостановлено;\nо направлении в правоохранительные органы этой Стороны материалов и\nинформации о возможной связи наличных денежных средств и (или) денежных\nинструментов, перемещение которых приостановлено, с легализацией\n(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или)\nфинансированием терроризма, необходимых для принятия решения в\nсоответствии с настоящим Договором и законодательством этой Стороны.\nО принятом решении уполномоченный орган незамедлительно\nинформирует соответствующий таможенный орган.\nПравоохранительный орган, получивший информацию от таможенного\nоргана или уполномоченного органа о приостановлении перемещения наличных\nденежных средств и (или) денежных инструментов, в течение 30 календарных\nдней после дня приостановления перемещения наличных денежных средств и\n(или) денежных инструментов принимает одно из следующих решений:\nWy решение о возврате наличных денежных средств и (или) денежных\nинструментов, перемещение которых приостановлено;\nпроцессуальное решение об изъятии (аресте) наличных денежных средств\nи (или) денежных инструментов, перемещение которых было приостановлено.\nО принятом решении правоохранительный орган незамедлительно\nинформирует соответствующий таможенный орган.\nВ случае принятия процессуального решения об изъятии (аресте) наличных\nденежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых было\nприостановлено, правоохранительный орган в течение одного рабочего дня после\nдня принятия такого решения уведомляет об этом в письменной форме лицо,\nкоторое перемещало наличные денежные средства и (или) денежные\nинструменты, перемещение которых приостановлено.\nСрок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или)\nденежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза не\nможет превышать 30 календарных дней после дня приостановления\nперемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.\nПорядок взаимодействия таможенных органов, правоохранительных\nорганов, уполномоченного органа и иных государственных органов Стороны\nопределяется законодательством этой Стороны.",
      "position": 5
    },
    {
      "point_num": "ст5",
      "content": "[Статья 5 / (При приостановлении перемещения наличных денежных средств и (или))]\nПри приостановлении перемещения наличных денежных средств и (или)\nденежных инструментов таможенным органом Стороны составляется акт в двух\nэкземплярах по форме, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза,\nодин из которых передается лицу, перемещающему наличные денежные\nсредства и (или) денежные инструменты, другой остается в таможенном\nоргане.\nХранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов,\nперемещение которых приостановлено, осуществляется таможенными органами\nв порядке, установленном законодательством Стороны, таможенным органом\nкоторой перемещение наличных денежных средств и (или) денежных\nинструментов приостановлено.\n44 : При получении решения уполномоченного органа или\nправоохранительного органа о возврате наличных денежных средств и\n(или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено,\nтаможенный орган в течение одних суток в письменной форме, заказным\nпочтовым отправлением с уведомлением о вручении, информирует лицо,\nкоторое перемещало наличные денежные средства и (или) денежные\nинструменты, перемещение которых приостановлено, о возврате наличных\nденежных средств и (или) денежных инструментов. |\nПри непоступлении в таможенный орган в течение предельного\nсрока, установленного статьей 4 настоящего Договора, какого-либо\nрешения, уполномоченного органа или правоохранительного органа,\nпредусмотренного статьей 4 настоящего Договора, таможенный орган в\nтечение одних суток принимает решение о возврате денежных средств и\n(или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, и в\nписьменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о\nвручении информирует лицо, которое перемещало наличные денежные\nсредства и (или) денежные инструменты, перемещение которых\nприостановлено о возврате наличных денежных средств и (или) денежных\nинструментов.\nВ почтовом отправлении указывается место, где могут быть\nполучены наличные денежные средства и (или) денежные инструменты,\nперемещение которых приостановлено, сроки их хранения и последствия\nнеполучения.\nПредельный срок хранения подлежащих возврату наличных денежных\nсредств и (или) денежных инструментов, перемещение которых\nприостановлено, составляет четыре месяца с даты вручения почтового\nотправления, указанной в уведомлении о вручении, либо с даты получения\nтаможенным органом уведомления о невозможности вручения почтового\nотправления.\nРасходы по хранению и возврату наличных денежных средств и (или)\nденежных инструментов несет (Сторона, таможенным органом которой\nперемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов\nприостановлено.\nий В случае если наличные денежные средства и (или) денежные\nинструменты, перемещение которых приостановлено, не востребованы лицом\nили его уполномоченным представителем в сроки, установленные настоящей\nстатьей, они подлежат обращению в собственность государства в соответствии с\nзаконодательством Стороны, таможенным органом которой перемещение\nналичных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.\nОбращенные в собственность государства наличные денежные средства и\n(или) денежные инструменты могут быть возвращены заинтересованному лицу в\nсудебном порядке в соответствии с законодательством Стороны, таможенным\nорганом которой перемещение наличных денежных средств и (или) денежных\nинструментов приостановлено.\nЗаконные действия по приостановлению перемещения наличных\nденежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу\nТаможенного союза не являются основанием для возникновения гражданско-\nправовой или иной ответственности таможенных органов, правоохранительных\nорганов и (или) уполномоченных органов Сторон за ущерб, в том числе\nупущенную выгоду, возникшие вследствие такого приостановления.",
      "position": 6
    },
    {
      "point_num": "ст6",
      "content": "[Статья 6 / (Стороны обеспечивают сбор сведений, содержащихся в)]\nСтороны обеспечивают сбор сведений, содержащихся в\nдополнительном формуляре пассажирской таможенной декларации\n«Декларация наличных денег и (или) денежных инструментов», а также по\nуголовным делам, предметом которых являются наличные денежные\nсредства и (или) денежные инструменты, связанные с легализацией\nдоходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием\nтерроризма при перемещении через таможенную границу Таможенного\nсоюза, и формирование на их основе баз данных.\nСтороны осуществляют обмен информацией, содержащейся в базах\nданных, указанных в настоящей статье, между уполномоченными\nорганами, правоохранительными органами и таможенными органами\nСторон в соответствии с отдельными международными договорами.",
      "position": 7
    },
    {
      "point_num": "ст7",
      "content": "[Статья 7 / (Стороны осуществляют сотрудничество по вопросам реализации)]\nСтороны осуществляют сотрудничество по вопросам реализации\nнастоящего Договора.\nВзаимодействие и информационный обмен между\nправоохранительными органами, уполномоченными органами и (или)\nтаможенными органами Сторон в рамках настоящего Договора\nосуществляются в соответствии с отдельными международными\nдоговорами.",
      "position": 8
    },
    {
      "point_num": "ст8",
      "content": "[Статья 8 / (Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или))]\nСпоры между Сторонами, связанные с толкованием и (или)\nприменением положений настоящего Договора, разрешаются путем\nпроведения консультаций и переговоров между Сторонами.\nЕсли спор не будет урегулирован (Сторонами спора путем\nконсультаций и переговоров в течение шести месяцев с даты получения\nофициальной письменной просьбы об их проведении, направленной одной\nиз Сторон спора другой Стороне спора, любая. из Сторон спора может\nпередать его для рассмотрения в Суд Евразийского экономического\nсообщества.\nКомиссия Таможенного союза оказывает содействие Сторонам в\nурегулировании спора до передачи его в Суд Евразийского\nэкономического сообщества.",
      "position": 9
    },
    {
      "point_num": "ст9",
      "content": "[Статья 9 / (Оговорки к настоящему Договору не допускаются.)]\nОговорки к настоящему Договору не допускаются.",
      "position": 10
    },
    {
      "point_num": "ст10",
      "content": "[Статья 10 / (По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены)]\nПо соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены\nизменения, которые оформляются отдельными протоколами и являются\nнеотъемлемой частью настоящего Договора.\nMY Статья 11\nНастоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу со дня\nполучения депозитарием последнего письменного уведомления по\nдипломатическим каналам о выполнении Сторонами\nвнутригосударственных процедур, необходимых для вступления\nнастоящего Договора в силу.\nСовершено в г._ЛАоск ве. «19» кофр 2011 г. в одном\nэкземпляре на русском языке.\nПодлинный экземпляр настоящего Договора хранится в Комиссии\nТаможенного союза, которая является депозитарием настоящего Договора\nи направит каждой Стороне его заверенную копию.\nЗа За За\nРеспублику Республику Российскую\nБеларусь Казахстан Федерацию\nбилла. “ata",
      "position": 11
    }
  ]
}