ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИ Е
№ 302-ЭС20-20084
г. Москва 22 декабря 2020 г.
Судья Верховного Суда Российской Федерации Ксенофонтова Н.А.,
изучив кассационную жалобу акционерного общества «Российский
Сельскохозяйственный банк» (ответчик, г. Красноярск, далее – банк) на
решение Арбитражного суда Красноярского края от 21.01.2020 по делу
№ А33-22293/2019, постановление Третьего арбитражного апелляционного
суда от 26.05.2020 и постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского
округа от 16.09.2020 по тому же делу по иску индивидуального
предпринимателя Гурина К.Г. к банку о признании незаконным действия по
ограничению функциональности системы Интернет Банк-Клиент и обязании
восстановления ее функциональности с участием в качестве третьих лиц, не
заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора,
Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому
мониторингу по Сибирскому федеральному округу и Отделения по
Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка
Российской Федерации,
Заголовок дела
1. решением Арбитражного суда Красноярского края от 21.01.2020, оставленным
без изменения постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда
от 26.05.2020, исковые требования удовлетворены.
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа постановлением
от 16.09.2020 решение от 21.01.2020 и постановление Третьего арбитражного
апелляционного суда от 26.05.2020 оставил без изменения.
В кассационной жалобе банк просит об отмене судебных актов, ссылаясь
на осуществление действий в рамках законодательства о противодействии
легализации (отмывания) доходов с соблюдением рекомендаций
2
контролирующих органов и исходя из сомнительного характера операций
истца.
В силу части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации основаниями для отмены или изменения Судебной
коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке
кассационного производства являются существенные нарушения норм
материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на
исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита
нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом
публичных интересов.
Таких оснований в связи с доводами жалобы не усматривается.
Суды установили, что операции, в связи с которыми оспариваются
действия, неосновательно квалифицированы банком как сомнительные
применительно к требованиям, предъявляемым Федеральным законом
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Иная оценка банком собственных действий противоречит установленным
судами обстоятельствам спорных правоотношений и не создает оснований для
пересмотра судебных актов в кассационном порядке.
Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации
ОПРЕДЕЛИЛ
1. отказать акционерному обществу «Российский Сельскохозяйственный
банк» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации Н.А. Ксенофонтова