Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза от 20 июля 2021 года (вступило в силу 26 февраля 2023 года)

[Статья 1 / (Понятия, используемые в настоящем Соглашении, применяются в)]
Понятия, используемые в настоящем Соглашении, применяются в
значениях, определенных Договором 0 противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, И
финансированию терроризма при перемещении наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу
Таможенного союза от 19 декабря 2011 года.

[Статья 2 / (информационный обмен (далее — информационное взаимодействие))]
1. Государства-члены осуществляют взаимодействие и
информационный обмен (далее — информационное взаимодействие)
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма при
перемещении через таможенную границу Евразийского экономического
союза (далее — перемещение) наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов.

[Статья 2 / (информационный обмен (далее — информационное взаимодействие))]
2. Информационное взаимодействие осуществляется путем
представления сведений, заявленных физическим лицом при
перемещении наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов в пассажирской таможенной декларации и декларации на
товары.

[Статья 3 / (Государство-член определяет орган, ответственный 3a)]
Государство-член определяет орган, ответственный 3a
формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств
и (или) денежных инструментов, а также орган (органы), ответственный
за представление содержащихся в указанной базе данных сведений
(далее — ответственный орган), и одновременно с направлением
письменного уведомления о выполнении внутригосударственных
процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу,
уведомляет по дипломатическим каналам Евразийскую экономическую
комиссию о таких органах, об уполномоченном органе,
правоохранительных и таможенных органах государства-члена,
участвующих в информационном взаимодействии.
В случае изменения указанных органов государство-член в
10-дневный срок уведомляет об этом по дипломатическим каналам
Евразийскую экономическую комиссию.
Евразийская экономическая комиссия в 5-дневный срок со дня
получения уведомления направляет другим государствам-членам
информацию, указанную соответственно в абзаце первом или втором
настоящей статьи.

[Статья 4 / (уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов одного)]
1. Информационное взаимодействие осуществляется по запросам
уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов одного
государства-члена (далее — запрашивающий орган), направляемым в
ответственный орган другого государства-члена (далее — запрашиваемый
орган) в письменной форме на русском языке либо на государственном
языке государства-члена (с приложением перевода на русский язык).

[Статья 4 / (уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов одного)]
2. Запрос на получение сведений, указанных в пункте 2 статьи 2
настоящего Соглашения, подписывается руководителем или
заместителем руководителя запрашивающего органа и содержит:
а) наименование запрашивающего органа;
6) наименование запрашиваемого органа;
4
в) ссылку на настоящее Соглашение;
Г) основания и цели направления запроса;
д) краткое изложение существа запроса;
е) информацию, необходимую для идентификации лица, в
отношении которого направляется запрос;
ж) период или дату (даты), за которые запрашивается информация;
3) иные сведения, необходимые для исполнения запроса.

[Статья 4 / (уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов одного)]
3. Срок исполнения запроса не может превышать 30 календарных
дней с даты его получения запрашиваемым органом. При необходимости
исполнения запроса в более короткие сроки в запросе делается
соответствующая оговорка с указанием основания и желаемого срока
исполнения запроса.
Срок исполнения срочного запроса не может превышать
10 календарных дней с даты его получения запрашиваемым органом.
В случае если для исполнения запроса запрашиваемому органу
необходима дополнительная информация от запрашивающего органа,
срок исполнения запроса увеличивается на период, необходимый для
получения дополнительной информации.
В случае невозможности исполнения запроса частично или
полностью в сроки, предусмотренные настоящим пунктом,
запрашиваемый орган в письменной форме информирует
запрашивающий орган о предполагаемом сроке исполнения запроса.

[Статья 4 / (уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов одного)]
4. Взаимодействие органа государства-члена, ответственного за
формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств
И (или) денежных инструментов, и ответственных органов
осуществляется в порядке, установленном законодательством этого
государства-члена.

[Статья 4 / (уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов одного)]
5. Информационное взаимодействие в рамках настоящего
Соглашения может осуществляться с использованием интегрированной
информационной системы Союза при условии, что указанная
информационная система будет обеспечивать меры по защите
информации, предусмотренные статьей 6 настоящего Соглашения.

[Статья 5 / (1.В исполнении запроса, указанного в статье 4 настоящего)]
1.В исполнении запроса, указанного в статье 4 настоящего
Соглашения, отказывается, если:
а) запрос не соответствует требованиям, указанным в пункте 2
статьи 4 настоящего Соглашения;
6) запрашивающий орган не представил необходимую
информацию запрашиваемому органу в течение 2 месяцев со дня
направления в его адрес запроса о предоставлении дополнительной
информации, необходимой для исполнения запроса;
в) запрос объективно не может быть исполнен по причинам,
независящим от запрашиваемого органа;
г) выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету и (или)
национальной безопасности государства-члена запрашиваемого органа.
2.В случаях отказа в исполнении запроса, предусмотренных
подпунктами «а», «в» и «г» пункта | настоящей статьи, запрашивающий
орган уведомляется о причинах отказа в письменной форме в течение
10 календарных дней со дня получения запроса запрашиваемым органом.

[Статья 6 / (является конфиденциальной и не может быть использована без)]
1. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения,
является конфиденциальной и не может быть использована без
письменного согласия представившего такую информацию органа в
иных целях, чем те, для которых она запрашивалась и была представлена.
Органы государства-члена, участвующие в информационном
взаимодействии, принимают меры по защите, хранению и уничтожению
полученной в рамках настоящего Соглашения информации в
соответствии с законодательством своего государства. Указанная
информация хранится не дольше, чем этого требуют цели, для которых
она была передана.
В случае несанкционированного распространения информации,
полученной в рамках настоящего Соглашения, ее утраты, уничтожения
или ненадлежащего использования компетентный орган государства-
члена, запросившего информацию, незамедлительно информирует
компетентный орган государства-члена, представившего информацию, и
проводит соответствующее расследование. В случае необходимости
компетентные органы государств-членов взаимодействуют друг с другом
при проведении расследования.
Положения настоящего Соглашения, предусматривающие
обеспечение конфиденциальности информации, полученной в рамках
настоящего Соглашения, остаются в силе в случае прекращения действия
настоящего Соглашения или выхода государства-члена из состава его
участников.

[Статья 6 / (является конфиденциальной и не может быть использована без)]
2. Порядок обмена, условия и меры по защите сведений,
составляющих государственную тайну (государственные секреты)
государств-членов, определяются отдельными международными
договорами, применимыми в отношениях между государствами-
членами.

[Статья 7 / (Обмен информацией об административных и уголовных делах,)]
Обмен информацией об административных и уголовных делах,
предметом которых являются наличные денежные средства и (или)
денежные инструменты, связанные с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием
терроризма, осуществляется в рамках международных договоров,
применимых в отношениях между государствами-членами.

[Статья 8 / (Споры, связанные с толкованием и (или) применением настоящего)]
Споры, связанные с толкованием и (или) применением настоящего
Соглашения, разрешаются в порядке, определенном Договором ie)
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

[Статья 9 / (По взаимному согласию государств-членов в настоящее)]
По взаимному согласию государств-членов в настоящее
Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются
отдельными протоколами и являются неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.

[Статья 10 / (Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении)]
Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении
10 календарных дней с даты получения депозитарием по
дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о
выполнении государствами-членами внутригосударственных процедур,
необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу.
Настоящее Соглашение является международным договором,
заключенным в рамках Евразийского экономического союза, и входит в
право Евразийского экономического союза.
Совершено в городе „рее «RO, ченеле _ 202 года
в одном подлинном экземпляре на русском языке.
Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится
в Евразийской экономической комиссии, которая, являясь депозитарием
настоящего Соглашения, направит каждому государству-члену его
заверенную копию.
За Республику. За Республику За Республику „За Кыргызскую. За Российскую.
СИ ; Казахстан [Республику — Федерацию‘ А у : =